第24屆第1次智庫會議紀錄

時間：中華民國107年7月7日（星期六）下午3：00時整

地點：台南市新營區-華味香旗艦店

主席：翁金昭理事長　司儀：劉燕飛秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到：33位、實到：26 位）

出席人員：聯合會（當然委員）－翁金昭理事長、陳淵輔導理事長、張金泉副理事長、張森烈前理事長、吳瑞源前理事長、劉燕飛秘書長。

台北社（推荐委員）－王雪香前社長、鄭冰冰前社長。

新竹社（推荐委員）－陳美仁前社長。

苗栗社（推荐委員）－江德利前社長、洪錫焜前社長。

台中社（推荐委員）－許民衛前社長、王清財前社長。

南投社（推荐委員）－謝啟偉前社長。

彰化社（推荐委員）－陳煥生前社長、陳營誠前社長。

雲林社（推荐委員）－許明鎮前社長、陳宏杰輔導社長。

嘉義社（推荐委員）－蔡銘泉前社長、李茂柱前社長。。

南瀛社（推荐委員）－陳振文前社長、陳福祥前社長。

台南社（推荐委員）－許富大前社長、許淑德輔導社長。

高雄社（推荐委員）－謝立林前社長、邱顯博前社長。

請假人員：聯合會（當然委員）－陳蒼海監事會召集人。

基隆社（推荐委員）－曹鉦前社長、陳月英輔導社長。

桃園社（推荐委員）－李陳豪景前社長、陳健男前社長。

新竹社（推荐委員）－陳潤洋前社長。

南投社（推荐委員）－吳俊華輔導社長。

列席人員：國際主委－塗朝陽。

工經主委－陳宗聖。

創新主委－陳信宏。

資訊主委－陳信助。

桃園社－翁嘉宏社長。

新竹社－林坤鴻社長。

台中社－唐明良社長。

彰化社－洪崧霖社長。

南瀛社－陳惠蕙社長、陳慧龍前理事長、李敏妃輔導社長、陳東賢一副、陳南村及賴狄瑛副秘書長、林育成理事。

台南社－王文義社長。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、前理事長致詞：略

八、常設委員會主委工作進度執行報告（國際、工經、創新、資訊）。

討論提案

（一）領導统卸演講比賽參加人員資格討論案。

提案人：嘉義社（推荐委員）蔡銘泉前社長

附議人：嘉義社（推荐委員）李茂柱前社長

說明：提請大會建議聯合會舉辦領導統御演講比賽.參加人員資格宜變更為IMC社友及直系子女始能參加、方可提升社友及子女領導统御及論述素質。

決議：領導統御演講比賽已在理監事會議中通過實施辦法執行，所以就不再做更改，但鼓勵IMC社友子女參加。

（二）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據104年1月3日第二次理監事會，案由五決議，婚齡修正為三代內具有婚齡超過20年即可，聯合會將於全國年會時，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

2.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料，通過後，於第四次理監事會議中確認。

決議：如附件，照案通過。

（三）IMC創新獎及徵文活動作品評審討論案。(第43-47頁、創新獎作品-參閱手冊)

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十九屆第四次理監事會案由四決議，通過成立4個常設委員會，往後創新獎活動則由創新委員會主任委員及副主任委員負責。

2.創新委員會設主任委員一人，由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之。出缺時；亦由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之，經聯合會理監事聯席會通過後聘任之，任期二年；得連任一次。

3.創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審，於9月15日確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處。

4.請審核本次創新獎及徵文活動作品，創新獎作品於8月08日完成初審書面資料，8月18日（六）邀請參選人發表創新獎作品，9月27日前確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處，以利給予主辦社刊登得獎者之感言於全國年刊中。

5.請創新委員會主任委員-陳信宏社長做今年度創新獎活動報告。

決議：如說明，照案通過。

（四）依據第十七屆第二次智庫委員會，臨時動議建議案決議：建議年度第二次智庫會議對隔年IMC方針、主題、年度規劃、有創意、創見之作法，請即將接任之理事長提出報告，並於年度第四次理監事會中提出書面資料報告，以利於各社下屆年度會務規劃與銜接。

提案人：聯合會秘書處

決議：如附件，照案通過。

臨時動議

讓更多卸任的社長，能夠繼續留在IMC貢獻智慧，建議在開多個不同的委員會。比方說

提案人：新竹社（推荐委員）陳美仁前社長

附議人：台南社（推荐委員）許淑德輔導社長

1、工商參訪委員會 2、國外事業機會承辦委員會

3、文化與社區發展委員會 4、國際關係委員會

5、塑造IM C形象我研會 6、IM C為社友服務委員會

7、公共關係委員會 8、全球領導開發委員會

9、IM C探索委員會 10、大陸發展委員會

說明：當然談到多出來的委員會，是不是要多出的經費，剛開始我們可以先以不撥經費為前提，找10個甚至更多的前社長們，擔綱這樣的任務，有了任務的加持，大家的投入度跟融入度還有向心力，一定會更好，經費的問題，慢慢地再來討論如何申請。

決議：延下會期再排案由討論。

有關國際事務委員會日本路線，美國路線的執行人員的經費支出請討論。

提案人：台北社（推荐委員）鄭冰冰前社長

附議人：新竹社（推荐委員）陳美仁前社長

說明：如果我們要走入國際，就一定要正視這樣的問題，很多人願意出錢出力，但是也要一定的經費支撐。才能夠讓這些執行的人員，不至於太過委屈。

決議：請4位委員會主委，研擬所需之經費預算，給下屆理事長做預算編列之參考，於9月份送交理監事會議中討論決議。

把秘書的職位提高，變成可以掌握當專業經理人的角色。

提案人：新竹社（推荐委員）陳美仁前社長

附議人：台北社（推荐委員）鄭冰冰前社長

說明：這樣每一年的理事長雖然一直更換，但是這一個專業經理人的這個角色，是可以幫忙支撐延續很多的政策。

決議：撤案。

十一、自由發言。

十二、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十三、散會。

理事長：翁金昭　秘書長：劉燕飛

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