第23屆第2次智庫會議紀錄

時間：中華民國106年7月1日（星期六）下午3：00時整

地點：東東宴會式場-2樓-東儷廳

主席：陳淵理事長　司儀：陳營誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到：33位、實到：28 位）

聯合會（當然委員）－陳淵理事長、翁金昭副理事長、張金泉監事會召集人、吳瑞源輔導理事長、陳營誠秘書長。

基隆社（推荐委員）－陳素昭前社長、曹鉦輔導社長。

台北社（推荐委員）－王雪香前社長、鄭冰冰前社長。

桃園社（推荐委員）－陳蒼海前社長、李金鳳前社長。

新竹社（推荐委員）－潘東豫前社長、陳潤洋前社長。

苗栗社（推荐委員）－葉欣芝前社長、洪錫焜輔導社長。

台中社（推荐委員）－劉燕飛前社長、王清財前社長。。

南投社（推荐委員）－吳坤庭輔導社長。

彰化社（推荐委員）－鄭翠璧前社長。

嘉義社（推荐委員）－蔡銘泉前社長、鄭信億前社長。

雲林社（推荐委員）－許明鎮輔導社長。

南瀛社（推荐委員）－陳振文前社長、陳福祥前社長。

台南社（推荐委員）－黃振芳前社長、許日隆輔導社長。

高雄社（推荐委員）－劉銀連前社長、陳兆雄前社長。

請假人員：聯合會（當然委員）－鐘連在前理事長。

聯合會（當然委員）－張森烈前理事長。

南投社（推荐委員）－張素浴前社長。

彰化社（推荐委員）－陳煥生前社長。

雲林社（推荐委員）－周慧芳前社長

列席人員：工經主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

資訊主委－林子騰。

台北社－吳永泰社長。

桃園社－胡碧惠社長。

台中社－李吉昌社長。

雲林社－陳宏杰社長。

南瀛社－陳敏妃社長、陳信宏前社長。

台南社－許淑德社長、曾繁章前社長、郭建志、張安鯉、許筑音、葉青陽、毛芳喬。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程：增加案由五。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、前理事長致詞：略

八、常設委員會主委工作進度執行報告（國際、工經、創新、資訊）。

討論提案

（一）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據104年1月3日第二次理監事會，案由五決議，婚齡修正為三代內具有婚齡超過20年即可，聯合會將於全國年會時，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

2.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料，通過後，於第四次理監事會議中確認。

決議：如附件，照案通過。

（二）IMC創新獎及徵文活動作品評審討論案。(第46-50頁、創新獎作品-參閱手冊)

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十九屆第四次理監事會案由四決議，通過成立4個常設委員會，往後創新獎活動則由創新委員會主任委員及副主任委員負責。

2.創新委員會設主任委員一人，由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之。出缺時；亦由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之，經聯合會理監事聯席會通過後聘任之，任期二年；得連任一次。

3.創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審，於9月15日確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處。

4.請審核本次創新獎及徵文活動作品，創新獎作品於7月30日完成初審書面資料，8月19日（六）邀請參選人發表創新獎作品，9月份確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處，以利給予主辦社刊登得獎者之感言於全國年刊中。

5.請創新委員會主任委員-高麗琴社長做今年度創新獎活動報告。

決議：評審於7月30日前應完成初審書面資料給聯合會秘書處，8月19日

（六）創新發表會，地點：嘉義中油公司，聯合會秘書處將再發文通知各社，每社參選人1位+1位助理費用1000元由該社自行負擔，各社加油團10位+社長1位，每位自行負擔午、晚餐500元。

（三）IMC吳主席盃參賽辦法修正。

提案人：台中社（推荐委員）王清財前社長

附議人：台中社（推荐委員）劉燕飛前社長

說明：回歸吳主席盃舉辦初衷建立IMC社友聯誼與團隊激勵之本質。

辦法：1.為 IMC 滿三年當然之社友，並完整繳交社費，以當年度吳主席盃舉辦日期為計算基準日。

2.成立十年內之新社，須為 IMC滿一年當然之社友，並完整繳交社費，以當年度吳主席盃舉辦日期為計算基準日。

3上述為草案，詳細辦法，規則，待委員會討論之

決議：不通過。(出席人數28位，不通過票有15票超過半數)

（四）依據第十七屆第二次智庫委員會，臨時動議建議案決議：建議年度第二次智庫會議對隔年IMC方針、主題、年度規劃、有創意、創見之作法，請即將接任之理事長提出報告，並於年度第四次理監事會中提出書面資料報告，以利於各社下屆年度會務規劃與銜接。

提案人：聯合會秘書處

決議：如附件，照案通過。

（五）1.聯合會「領導統御演講決賽各社比賽時間原定9月30日,因10月連假補班,建議改在9月23日(六)舉辦」

提案人：台中社（推荐委員）劉燕飛前社長

附議人：台中社（推荐委員）王清財前社長

2.聯合會「領導統御演講決賽各社參加辦法」

說明：「領導統御演講決賽各社參加辦法」:

決賽地點:朝陽教育中心會議室決賽時間：9月23日(六)下午1:00報到/1:30-5:00比賽

1.評審3-5人:由聯合會長官擔任，外聘公正的專業評審一人！

2.每社指派一名參賽選手:各社初賽第一名選手.

3.跟創新發表會一樣！參賽選手有報名費1000元/含場地費、晚餐費用/選手費用,由各社支付！

4.各社社長領隊+啦啦隊加油團+選手最好5-6人左右！考量五個人一部車共乘！

5.晚上慶功宴，使用者付費，酌收餐費500元不足款由聯合會長官聯合贊助！

6.預計8月底各社須產生參賽選手，提報聯合會!

7.9月23日(六)13社參賽選手與友社代表,加主辦社工作人員合計約100人-110人

8.收支預算表/見附件一

決議：如說明，照案通過。須再送交9月份理監事會議中確認後通過。

臨時動議

無。

十一、自由發言:不列入紀錄。

十二、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十三、散會。

理事長：陳淵　秘書長：陳營誠

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