第32屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國115 年01 月10 日(星期六)下午3：00 整

地點：高雄互舍酒店

主席：陳世雷理事長　司儀：邱顯博秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35 位，實到 26 位；監事應到11 位，實到 4 位）

出席人員：理事長－陳世雷。 副理事長－張永賢。

常務理事－李國陽、楊愛玉、王大榮、黃惠雲、楊琛、劉詩詣、宋福智。

理事－林秀英、林慧英、施宗憲、陳惠桂、鄭文太、賴賀結、孫連忠、黃昱盛、游文凱、蔡東嶽、蘇芸昀、吳明吉、謝榮裕、林盛佑、翁志宜、邱惠梓、許富大。

監事會召集人－游讚福。

常務監事－楊玲、陳友平。

監事－江淑萍。

列席人員：候補理事－麥芯瑜、徐博巨。 。

秘書長－邱顯博。

財務長－吳怡諒。

輔導理事長－鄭明仁。

會務顧問(前理事長)－陳永安、張金泉、陳蒼海。

創新主委－陳州德。

資訊主委－許倉豪。

創新副主委－陳崇誠。

工經副主委－王棟用。

國際副主委－孫蕙芬。

31 屆秘書長－張果真。

31 屆財務長－陳郭慎。

智庫召集人－劉長順。

資訊前社長－林子騰。

苗栗社前秘書長－潘姿秀。

高雄社－蔡慧鈴、陳久楨。

請假：常務理事－楊順森、張永興。

理事－楊斐媛、汪貞君、宋後宜、曾耀斌、黃逢源、呂宗文、李佳相。

監事－楊啟富、楊崇銘、張堂軒、廖月照、石火明、紀政宏、楊琬琳。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委(副主委)、秘書長、財務長聘書及第31 屆、32 屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、邀請協辦社—高雄社李國陽社長致詞。

報告事項

1.第53 屆（2025 年）全國年會收支決算報告－基隆社宋福智社長。

2.第54 屆（2026 年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－高雄社李國陽社長。

3.2026 年準社長研習營報告－台北社楊斐媛社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3 分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核114 年度（第三十一屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核114 年度（第三十一屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核114 年度（第三十一屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表。

提案人：聯合會秘書處

【附件三】

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第45 期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，提請審查案。

提案人：李國陽常務理事　附議人：林秀英理事

【附件四】

說明：1.依據107 年5 月5 日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1 月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第45 期全國訓練營活動預算表，請審查。

辦法：註冊費4200 元/人、義大皇家酒店住宿費二人房：2500/人、四人房：1800/人，其他如附件，敬請理監事通過。

決議：如辦法，照案通過。

（5）聯合會社務顧問增聘案。

提案人：聯合會秘書處

說明：提昇IMC 聯合會社務國際化、多元化功能。

辦法：增聘前理事長鄭群亮為社務顧問

決議：如辦法，照案通過。

（6）聯合會委員會委員增聘案。

提案人：聯合會秘書處

說明：提昇IMC 聯合會社務國際化、多元化功能

辦法：1.國際委員會（1）副主委基隆社孫蕙芬前社長

2.資訊委員會（1）副主委新竹社鄭詹成前社長

（2）副主委台北社林昊穎

3.創新委員會副主委高雄社陳崇誠前社長

決議：如辦法，照案通過。

（7）擬聘請篠原徹先生擔任本會「國際交流顧問」，提請討論。

提案人：聯合會秘書處

說明：一、篠原徹先生原擔任本會「日本親善大使」，長期協助本會與日本政府機關、工商團體及企業界之交流互動，對推動台日友好關係貢獻良多。

二、2025 年中，因雙方於某項交流事務上產生誤會，篠原先生基於個人因素，主動辭去「日本親善大使」一職，後續互動仍維持良好關係，情誼未減。

三、篠原先生為日本經濟產業省退休之友台高級官員，目前擔任由多位友台人士所組成之「蓬萊會」代表（理事長），該會長期扮演台日政府、工商界之重要交流橋樑。

四、篠原先生亦曾任日本商工會議所總部常務理事，現任顧問職務，於日本工商界具深厚人脈與影響力，有助本會國際交流之實質推動。

五、在個人淵源方面，篠原夫人之祖父早年對台灣糖業發展貢獻良多，其岳父為出生於屏東糖廠之「灣生」，與台灣具有深厚歷史情感連結。

六、綜合公私情誼與實務經驗，篠原先生長期關懷台灣發展，並表達持續為台灣工商界及本會國際交流盡一份心力之高度意願。

辦法：擬聘請篠原徹先生擔任本會「國際交流顧問」，以借重其國際視野、人脈資源及實務經驗，協助本會推動國際交流相關事務。

決議：如辦法，照案通過。

提案人：聯合會秘書處

8.案由：停止印製紙本會員名錄，導入數位會員名錄管理機制案。

說明：一、為保障會員個人資料安全，降低詐騙風險，並順應數位化與永續發展趨勢，擬停止印製紙本會員名錄，改採數位會員名錄管理機制，並同步推動 IMC 3.0 數位轉型宣導與教育。

二、紙本會員名錄於印製、流通與保存過程中，難以有效控管個人資料，存有外流及遭不當使用之風險。

三、近年詐騙手法日益精進，高端社團名錄已成潛在濫用對象，為保障會員權益，有必要降低相關風險。

四、導入數位會員名錄管理機制，有助提升資料安全性、即時性與管理效率，並作為推動 IMC 3.0 組織升級之重要基礎。

辦法：一、自通過年度起，停止印製紙本會員名錄。

二、改採數位會員名錄管理機制，逐步導入 IMC 3.0 相關應用。

三、加強推動 IMC 3.0 資訊講習與宣導作業，採「巡航宣導列車」方式，由理監事及各委員會主任委員率先參與並帶動會員理解與使用。

決議：如辦法，照案通過。

提案人：楊琛常務理事　附議人：吳明吉理事

9 .案由：關於優化 IMC 全國性活動，各社參與責任額建議案。

說明：IMC 聯合會每年辦理全國訓練營及全國年會，為全國各社重要核心活動。

惟現行依各社員人數比例訂定之參與責任額制度，近年因地理距離、交通與住宿成本、活動費用、整體經濟環境及物價上漲等因素，造成各社在招募社員參與時普遍面臨執行困難，影響活動參與成效，故提案建議調整辦法。

提案目的

1.降低各社招募壓力

2.提升各社員參與意願與活動

3.兼顧聯合會運作穩定與各社實務可行性

4.強化 IMC 全國整體凝聚力與永續發展辦法：1.彈性參與配額制度將固定責任額調整為彈性區間，視地區與實際狀況調整。

2.參與激勵制度對積極或超額完成之社給予表揚、活動優先順序、報名優惠等。

3.活動對外招攬設攤或廣告，增加聯合會的收益來補貼各社報名費用。

決議：委由智庫會議先行討論決議後，再送理監事會決議。

提案人：理事會交議

10.案由：退還 2023 社長同學贊助的領導力發展獎助贊助金$70,000 案。

說明：一.領導力發展獎助金募款案依『設立領導力發展獎助金專款科目、暨管理辦法』於聯合會的三十屆第二次理監事聯席會議(113 年 9 月 7日)的臨時動議中決議、通過

二.隨後，IMC 2023 的社長同學群響應，集資贊助$70,000。

三.贊助款$70,000，是否/或如何提撥運用於 113 年度的領導統御演講比賽依決議依專款管理使用辦法實施。

四.直至目前為止，該筆款項並未被提撥使用。

五.IMC 聯合會第三十一屆第四次理監事聯席會議中已決議，通過停止繼續辦理領導統御演獎比賽。

六.目前暫無領導統御演獎比賽獎助贊助的需要。

辦法：依上述說明、將 2023 社長同學贊助的領導力發展獎助贊助金$70,000退還給贊助人。

決議：先行保留議案，待所有捐款人達成共識後，再進行討論。

提案人：聯合會秘書處

11.案由：訂定第三十二屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據本會115 年度活動時間表辦理；第三十二屆第三次理監事聯席會議時間為115 年5 月2 日(星期六)，地點請協辦社－台北社說明之。

決議：時間為115 年5 月2 日(星期六)，地點：台北內湖-88 樂章婚宴會館，台北內湖區民善街88 號5F (家樂福內湖店樓上) ，。

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：陳世雷　秘書長：邱顯博

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