第30屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國113 年9 月7 日(星期六)下午3：00 整

地點：基隆海科館會議廳

主席：鄭群亮理事長　司儀：陳東賢秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35 位，實到 26 位；監事應到11 位，實到 10 位）

出席人員：理事長－鄭群亮。 副理事長－鄭明仁。

常務理事－許倉豪、黃逢源、李茂全、楊心足、李勳婷、梁群儒。

理事－翁志宜、陳信宏、何晴梅、陳友平、吳承澐、劉長順、陳佑嘉、塗朝陽、趙皇式、陳惠桂、廖月照、石火明、紀政宏、楊琛、詹騏睿、江文傑、莊家卉、謝榮裕。

監事會召集人－陳世雷。

常務監事－張永賢、賴俊達。

監事－王叔銘、孫蕙芬、何珮琳、張惠蓉、李松濱、許振猛、杜昆穆。

列席人員：候補理事－鄭文太。

候補監事－江淑萍、莊漢忠。

輔導理事長－何勇魏。

秘書長－陳東賢。

財務長－曾仲豪。

會務顧問(前理事長)－張森烈、陳蒼海。

國際主委－陳崇誠。

工經主委－李敏妃。

創新主委－郭建位。

新社主委－許富大。

資訊主委－杜昆穆。

新社主委－許富大。

國際副主委－蔡照益。

創新副主委－黃金龍。

資訊副主委－歐建隆。

前理事長－張芳麗、李枝福、黃明發。

桃園社二副－游文凱。

請假：理事－林俊盛、王棟用、施旻穎、李國忠、楊啟富、黃炎修、王大榮、黃鴻賓、高義發。

監事－江政蔚。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、協辦社基隆社-何晴梅社長致詞。

報告事項

1.第43 期全國訓練營決算報告－南瀛社許倉豪社長。

2.第52 屆全國年會籌備工作報告－南瀛社許倉豪社長。

3.會務報告－陳東賢秘書長。

4.財務報告－曾仲豪財務長。

十、監事會監察報告－陳世雷監事會召集人。

十一、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新.新社）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3 分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

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討論提案

（1）智庫小組依本會(IMC 聯合會)第三十屆第三次理監事聯席會議通過，交付研討案。

提案人：理事會交議

說明：甲、 依本會宗旨所定之功能、目標、以及本會為學習型社團的定位，探討台灣IMC 應如何發展才能更符合社會需求、參加IMC 的社團價值(最主要的收穫)應該是什麼？

乙、 依上述，提出IMC 整體發展的價值方向、本會之組織形式，主要活動，及全國IMC 共同努力的目標項目。

辦法：

1.上列、經智庫小組討論共識後整合之「行動建議方案」如附件。

2.附件檢送理監事會查照。

3.依據113 年7 月6 日第二次智庫會議案由一決議：IMC 價值競爭力從"準社長研習、及幹部訓練"著手。包括手冊、內容、程序、講師 .. 再進一步與未來的理事長、社務顧問討論細節，讓IMC 優質的文化得以傳承，宗旨使命/願景得以往前推進，共勉! 送9 月份第四次理監事會議決議。

決議：照案通過。

（2）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件一】

提案人：理事會交議

說明：依據113 年7 月6 日第二次智庫會議案由二決議：依照各社推薦名單照案通過。

辦法：敬請理監事確認決議後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（3）請研議調整聯合會理事長與承辦社任期一致案。

提案人：理事會交議

說明：查自2015 年起承辦社任期自全國年會結束後即結束(慣例為每年11 月的第一個星期六、日)。並提前由明年承辦社承接後續任務至隔年的全國年會結束，以此輪替方式至今。其缺失說明如后現況說明；

1.聯合會理事長任期與承辦社任期不一致，顯然違反年度輪值任期精神。

2.全國年會結束後之友社交接典禮，理事長與友社代表致詞人不同社，有時空錯亂的感覺。

3.輪值社必須承辦年度多項活動，在每一項活動之前後都會藉友社代表致詞機會，除承辦年度多項活動，在每一項活動之前後都會藉友社代表致詞機會，除肯定與祝福兩位卸任、接任社長交接順利外；還會在活動前邀請、活動後感謝友社及全國各社的參與。因此承辦社完成全國年會後嘎然中止任務，即無法表達承辦社的感謝之意顯然有諸多遺憾！

4.當承辦社社長卸任交接時；依照慣例由下一屆承辦社現任社長擔任友社代表致詞人。

建議事項：

目前全國共有14 社，每社社長交接日期都不相同，全國年會承辦社社長多有在承辦年會諸項活動期間交接的情況，因此由該社(現任社長)繼續承接任務至12 月31日與理事長同進退，顯然更合乎情理法。這樣可以確保聯合會理事長與承辦社社長的任期一致，並且在全國年會後的友社交接典禮中，同一社的代表可以連續致詞，增加連貫性和統一感。

5.依據113 年7 月6 日第二次智庫會議，臨時動議決議：聯合會理事長與承辦社社長的任期一致，從1 月1 日至12 月31 日，並且在全國年會後的友社交接典禮中，由當屆承辦社的社長做友社社長代表致詞。送9 月份第四次理監事會議決議。

決議：照案通過。

（4）審查本會第31 屆會員代表名單。【附件二】

提案人：理事會交議

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）本會第31 屆理監事名單確認案。【附件三】

提案人：理事會交議

說明：各會員社推薦本會第31 屆理監事候選名單。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）審查本會114 年度（第31 屆）年度工作計劃書。【附件四】

提案人：理事會交議

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（7）審查本會114 年度（第31 屆）收支預算表。【附件五】

提案人：理事會交議

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（8）第31 屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：理事會交議

說明：依第6 屆第2 次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—南瀛社說明之。

辦法：時間：113 年11 月03 日晚上8:00—9:30，地點：福爾摩沙酒店三樓水景廳。

決議：如辦法，照案通過。

臨時動議

（1）進行IMC 2024 社友年度問卷調查。

提案人：劉長順理事　附議人：廖月照理事

說明：

一、依過去數屆智庫會議之建議: 智庫應定期舉辦社友問卷，每年一次以利IMC 未來的目標發展。

二、問卷內容應涵蓋:

1.台灣IMC 的發展符合社會需要? yes/no、請說明

2.台灣IMC 普為人知(知名度)? yes/no、請說明

3.貴社國際性活動符合社友的需要? yes/no、請說明

4.貴社經營研究性活動符合社友的需要? yes/no、請說明。

5.貴社聯誼性活動符合社友的需要? yes/no、請說明。

6.貴社服務性工作受到社會大眾的讚賞? yes/no、請說明。

7.(註: IMC 社團為一著重研究工商經營管理之組織，然工商服務相關的社會公益，乃宗旨之一、不可輕忽；在IMC 優良社團文化薰陶下更需要走入人群，讓社會大眾更了解IMC 的社團組織，提昇IMC 形象與知名度，在獨善其身之餘，更能兼善天下 –取自 2002 張光瑤理事長)

8.若IMC 能統合、進行全國性的年度社服項目(工商相關)與資源，會更具社會價值之力道? yes/no、請說明

9.貴社創新性活動符合社友的需要、有助於社友的事業經營? yes/no、請說明。

10.月例會講師符合社友的期待? yes/no、請說明。

11.貴社舉行月例會或工商講座邀請的講師具商業氣息、或商業之困擾；yes/no、請說明。

12.貴社已建立建全的講師庫? yes/no、請說明。。

13.您認為台灣IMC 的社團品牌價值競爭力很高？yes/no? 建議、請說明。

14.貴社實施領導人就任前之社團傳承與文化訓練？yes/no、請說明。

15.您願意提供智庫一篇、如何提升IMC 社團價值競爭力的建議文章(600-800 字)?

yes/no；yes、請提供(與邱秘書聯繫)。

辦法：智庫委員會協調各社執行決議：劉長順理事會盡快完成網路連結設定給各會員社，請各會員社於11/02 日全國年會前回覆。

提案人：劉長順理事　附議人：廖月照理事

2.案由：領導力發展獎助金募款案。

說明：

一、依『設立領導力發展獎助金專款科目、暨管理辦法』提出。

二、已在2023 社長同學群中募款中，截至目前共募得$65,000。

三、擴大向聯合會的經營團隊成員、理監事、和(或)社友 ..募款。

四、贊助款項應直接由捐款者將款項匯入專管帳號；專管的匯款帳號統一由秘書處提供。

五、募得的款項得依上列說明項目一、列入專款管理使用；並由專款管理委員會決定如何提撥，運用於本年度(113)的領導統御演講比賽。

六、本年度的募款時效應以會計年度的2024/12/31 為截止日。

辦法：依上述說明、進行領導力發展獎助金專款募款。

決議：依目前辦法實施通過，相關細節在由智庫委員會研議。

提案人:陳世雷監事會召集人　附議人：鄭明仁副理事長

3.案由：提請通過創新比賽活動承辦社制度化討論案。

說明：

1.優質之活動需要有制度化的傳承，確保品質及延續性。

2.目前創新比賽活動之總費用接近百萬元，花費龐大，需要有效的成本控制。

3.近年創新比賽活動受邀之承辦社，常面臨巨額支出壓力，亟需制度化改革以減輕負擔。

辦法：

1.創新比賽活動由監事會召集人所屬社承辦，以確保活動之穩定性與延續性。

2.比照全國訓練營模式由承辦社提出收支預算表，擬定各項收入費用金額，精簡節流以免造成承辦社困擾。

決議：如辦法，照案通過。但是，因為今年度剛由雲林社承辦創新比賽活動，所以，如果輪到雲林社擔任監事會召集人時，就由高雄社來承辦創新比賽活動。

提案人：南瀛社陳信宏理事　附議人：台中社廖月照理事

4.案由：建議編寫IMC 聯合會永續報告書。

說明:

1. ESG :公司治理、社會責任、環境永續 。在永續報告書有「規範架構」，社團也可依其架構具體編列這三個面向的遠、中、短期目標、指標、具體行動，而且每年需做執行成效更新。

2.編寫 IMC 聯合會永續報告書有兩層意義：

(1) 讓 IMC 聯合會跟上時代，凸顯 IMC 是與時俱進的社團。

（2）若 IMC 聯合會能完成永續報告書，並依規範執行，可做IMC 2400 多個社友推動 ESG 的示範，其影響力具桿槓擴大作用。

辦法：

1. IMC 智庫委員會目前受聯合會委任整編 「IMC 價值競爭力」的推動事項。敦請智庫委員會結合 ESG 永續報告書的「規範架構」，將IMC 價值競爭力推動事項以國際ESG 規範架構來編列，做為年年必須更新的依據。

更新的依據。

2. 編寫永續報告書，若IMC 內無具此輔導專才社友，建議外聘專業顧問來輔導，期將IMC 聯合會永續報告書能整體化、完備化。而其所需費用報知聯合會，再為其開源。

決議：於明年度1 月份理監事會再提案，由理監事會通過。

提案人：鄭明仁副理事長　附議人：陳友平理事

5.案由：增聘IMC 聯合會國際交流顧問山口幸文先生案。

說明:因與日本國際事務日益頻繁，擬增聘山口幸文先生擔任聯合會對日本之國際交流顧問一職，敬請理監事會通過。

決議:照案通過。

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、自由發言。

十六、散會。

理事長：鄭群亮　秘書長：陳東賢

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