第30屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國113 年01 月13 日(星期六)下午4：00 整

地點：台南市新營區-華味香景觀宴會餐廳

主席：鄭群亮理事長　司儀：陳東賢秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35 位，實到 31 位；監事應到11 位，實到 9 位）

出席人員：理事長－鄭群亮。 副理事長－鄭明仁。

常務理事－許倉豪、黃逢源、林俊盛、李茂全、楊心足、王棟用、李勳婷、梁群儒、施旻穎。

理事－翁志宜、陳信宏、何晴梅、陳友平、李國忠、劉長順、陳佑嘉、塗朝陽、趙皇式、陳惠桂、廖月照、王大榮、石火明、紀政宏、詹騏睿、黃鴻賓、江文傑、莊家卉、高義發、謝榮裕。

監事會召集人－陳世雷。

常務監事－張永賢、賴俊達。

監事－王叔銘、孫蕙芬、張惠蓉、李松濱、許振猛、杜昆穆。

列席人員：候補理事－邱惠梓、李國陽、楊崇銘、鄭文太、吳明吉。

候補監事－江淑萍、張堂軒。

秘書長－陳東賢。

財務長－曾仲豪。

輔導理事長－何勇魏。

會務顧問(前理事長)－梁政炎、張森烈、陳蒼海。

國際委員會顧問－陳坤陽。

國際主委－陳崇誠。

工經主委－李敏妃。

創新主委－郭建位。

新社主委－許富大。

資訊主委－杜昆穆。

國際副主委－蔡照益、汪貞君。

工經副主委－陳宏杰。

創新副主委－黃金龍。

資訊副主委－歐建隆。

29 屆秘書長－許瑞麟。

29 屆財務長－張朝。

請假：理事－吳承澐、楊啟富、黃炎修、楊琛。

監事－何珮琳、江政蔚。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委(副主委)、秘書長、財務長聘書及第29 屆、30 屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、邀請協辦社—南瀛社許倉豪社長致詞。

報告事項

1.第51 屆（2023 年）全國年會收支決算報告－嘉義社施旻穎社長。

2.第52 屆（2024 年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－南瀛社許倉豪社長。

3.2024 年準社長研習營報告－基隆社何晴梅社長

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊.新社)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3 分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核112 年度（第二十九屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核112 年度（第二十九屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核112 年度（第二十九屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）2024 年資訊講習由台南市社承辦，於3 月15 日(星期五)假，嘉南藥理科技大學，創新育成中心創客講堂舉行。

提案人：聯合會秘書處

說明：

1.社團的數位行銷演講：邀請南臺科技大學莊金陵教授主講。

2.各社資訊應用分享：邀請2～3 社針對目前的社務資訊應用實務經驗分享。

3.小組討論：每兩社為一組進行腦力激盪，如何運用數位工具提昇社團經營效益。

4.針對社務系統、IMC book、LINE 電子名片簿以google 表單進行意見回饋，做為後續優化改善的依據。

5.各社網站多國語言實務課程。

6.敬邀各社社長、副社長、秘書長、資訊委員、秘書踴躍參加。

7.請參加貴賓自行攜帶筆記型電腦。

辦法：請各社將報名資料彙整給邱秘書。

決議：如說明、辦法，照案通過。

（5）企業二代傳承課程安排討論案。

提案人：聯合會秘書處。

說明：有鑑於去年三月由AOTS、IMC 聯合會、及AOTS 台灣同學會合辦的「企業二代傳承」課程，深受好評。在篠原先生的大力協助下，及曾根老師於去年全國年會時，感受到IMC 的熱情，想再續辦「企業二代傳承」的課程。

但想改變方式，讓更多社友及二代可以參加。即，於2024 年4 月先在台灣分成北、中、南三地上課，再擇期（約同年9 月）至日本參訪長壽企業。

決議：AOTS 台灣同學會，邀請日本曾根老師來台“企業二代傳承” 課程，訂於3/27~28 北部場、3/29、4/1 中部場、4/2~3 南部場上課，講義、時程、費用，將由AOTS 台灣同學會再週知，請各社週知社友們、報名參加。

（6）第43 期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，提請審查案。

提案人：許倉豪常務理事　附議人：翁志宜理事

【附件四】

說明：1.依據107 年5 月5 日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1 月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第43 期全國訓練營活動預算表，請審查。

辦法：註冊費5500 元/人、住宿費二人房：2250/人、三人房：2200/人、四人房：1650/人，其他如附件，敬請理監事通過。

決議：請南瀛社再次研議費用後再行報告，活動的時間、地點照案通過。

（7）設『智庫』功能優化案。

提案人：劉長順理事　附議人：許倉豪常務理事、陳佑嘉理事

說明：

（一） 智庫小組於第八屆第一次研討會議(91 年8 月28 日星期三下午二時於台中市中信大飯店，台中市北屯區后庄路306 號15 樓)開會後訂定智庫功能。

（二）當時智庫成立時決議之目的，如(附件)。

（三）不符智庫成立時之初衷，包括:

1.組織架構不符時宜

2.未曾落實國際性分析

3.研究性不足

4.未落實服務性分析、建言

（四） 維基百科，智庫(英語：think tank)或稱智囊團；智庫是對政策進行調查、分析研究與研發策略，並致力於將學術研究與策略影響落實為政策的機構。優良的智庫應該全面、完整且深度介紹主題，並確保內容基於事實與內容正確性。

（五） 現行智庫會議每年召開會議兩次，會議方式與議事制式性的程序雷同；會議程序緊湊，議案在未經事先提出政策、給予機會進行調查、分析研究的情況下，難以針對提出的政策進行全面性、完整性、深度性的介紹、或辯論，確保內容是基於事實與正確性的學術研究與研發策略訂定的政策，難以彰顯「智庫」該有之效能。

（六） 為求符合智庫成立之初衷，建議優化智庫功能。

辦法：智庫功能優化，包括:

（一） 架構優化: 分一般委員、及常務委員。

（二） 提名優化:

1.由各社社長提名具社務實務經驗的前社長一名，每社一位，擔任一般委員，共14 位一般委員；一年一任、得續任一次。

2.聯合會智庫提名小組依IMC 各專業領域(例如: 法律、智產、數位科技、環境、社會、公司治理 ... )之需，共提13 位具專業的前社長或社員擔任常務委員；三年一任、得續任一次。

（三） 提名成員:

七位，包括理事長、輔導理事長、副理事長、監事會召集人、以及當屆理事長的三位社務顧問，組成智庫常務委員提名小組。

（四） 施行細則:

1.基於IMC 智庫小組非權力單位，而是資訊提供者。

基於社團長期發展策略性議題之需或資訊提供之需，智庫應以各種方式(定期或不定期、線上或線下會議諮詢、googling、產官學合作、辯論、簡報 …)進行深度調查、分析研究、討論，並能基於內容的事實、研究與了解的正確性，達共識後向智庫提出學術研究與策略影響的研究，經智庫委員會議共識後向理監事會獻策，作為落實政策的決策根據。

2.依智庫成立初衷之定義，辦理如下:

IMC 智庫小組是為深入探討台灣IMC 的定位、台灣IMC 未來的發展與方向；包括，台灣IMC 應如何發展才能更符合社會需求？

社友參加IMC 最主要的收穫應該是什麼？目前達成否？節目活動可如何調適？

IMC 社團應加強那些宗旨所設定之功能目標：

（1）國際性－

（2）研究性－

（3）聯誼性－

（4）服務性－

（5）創新性－對台灣IMC 目前應加強或改進的事務有何建議？

3.目前IMC 智庫會議一年兩次，召開的「必要條件」應依智庫成立初衷，對「IMC 長期發展」、或「IMC 制度改良」相關議題、或依理監事會交付討論以提行動建議案者。

智庫會議宜建立「議題亟待討論」庫，並依重要排序排入議程。

4.IMC 智庫會議模式可分三時段：①將議題依專業功能分組，並由專業常務委員擔任組長(一般委員分組加入討論)進行議題討論時段 + ②「整合」共識成為「行動方案建議」時段 + ③智庫共識行動決議時段。

5.分組議題討論約一小時，之後再「整合」共識成為「行動方案建議」。

6.會議結束前，由共推的智庫主席主持(理事長...等人列席)，全體智庫委員共同議決可行的「行動建議方案」，並提(回覆)聯合會理監事會。

7.本施行細則擬於聯合會第三十屆第二次理監事聯席會議通過，於2024 年第一次智庫會議中生效實施。

決議：照案通過。

（8）『設立領導力發展獎助金專款科目、暨管理辦法』案。【附件五】

提案人：劉長順理事　附議人：許倉豪常務理事、陳佑嘉理事

說明：

（一） 非營利組織必須擁有一個服務社會大眾的使命（擁有一個服務社會大眾的使命（Mission）。

（二） 服務指透過組織運作所提供具價值的活動內容。

（三） 非營利組織的最終目的是提供必要的服務給特定的對象，稱組織使命的具體表現。IMC 服務定位(STP-Segmentation、Targeting、Positioning)中的特定族群(市場切割S)是工商企業界、經營的顧客標的(T)乃主管機關轄區下的工商世代、以及IMC為「工商培育領導人才」的自身價值能力(P)。三者必須同時兼具。

同時兼具。

（四） 美國IMC 與NMA 合併後，仍沿續過去，以培育企業領導人才為價值訴求；辦理專業、和經理人認證，激勵企業人士；倡導持續學習課程學分制、確保企業人士的專業認證有效期；每年辦理青少年領導力(Leadership)成長營、以及領導力演講比賽為企業界培育新世代領導人才、向下紮根、凸顯社團的社會價值。

（五） IMC 以「友誼、學習、服務」為座右銘，社員除可從各種活動的服務機會中學習團隊領導力，聯合會21 屆張森烈理事長有感世代傳承的重要性，自美國NMA 引進青年領導統御演講比賽發展青年世代領導的能力，不遺餘力，每年自掏腰包出錢出力激發青年領導人才，今年2023 邁入第七年(屆)。

（六） 2019 聯合會、第25 屆張金泉理事長說:「IMC 領導統御演講比賽是培育青年人成為工商領導人才的舞台，發掘未來更多領袖人才的平台，這個平台將成為台將成為IMC 全體社友注目的一項重要活動，展現IMC 關懷、學習、奉獻的核心價值觀，培養健全人格及領導才能的宗旨目的。」已成為聯合會的年度主題之一，普遍受IMC 各界的肯定重視，熱烈響應。

（七） 響應張森烈前理事長獎勵青年世代獎助學金的號召，IMC 應『設立領導力發展獎助金專款科目、暨管理辦法 (附)』，為『IMC 發展領導力、及培育青年世代領導力發展』盡一份心力，為工商永續盡社會價值。

辦法：設立領導力發展獎助金專款科目、暨管理辦法 (詳附件)

決議：如附件，照案通過。

（9）訂定第三十屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會113 年度活動時間表辦理；第三十屆第三次理監事聯席會議時間為113 年5 月4 日(星期六)，地點請協辦社－桃園社說明之。

決議：時間為113 年5 月4 日(星期六)，地點：綠光花園婚宴會館(桃園市中正北路800 號)

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：

楊崇銘候補理事 （亦台北社一副、獅子會300-A2 區總監）：

獅子會於3/17~28 單車環台捐助清寒之善舉，請各社惠予當地之協助、補給、嚮導，或參與環台。

十五、散會。

理事長：鄭群亮　秘書長：陳東賢

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