第31屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國114年05月02日(星期五)下午2：00整

地點：宜蘭礁溪喜來登飯店

主席：鄭明仁理事長　司儀：張果真秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 25 位；監事應到11位，實到 7 位）

出席人員：理事長－鄭明仁。 副理事長－陳世雷。

常務理事－陳友平、陳惠桂、廖月照、石火明、紀政宏、楊琬琳、江淑萍、莊漢忠。

理事－楊啟富、李國陽、陳佑嘉、楊斐媛、施宗憲、林金順、鄭文太、王大榮、黃惠雲、楊琛、游文凱、張堂軒、謝榮裕、吳明吉、邱惠梓。

監事會召集人－張永賢。

常務監事－游讚福、許倉豪。

監事－何晴梅、楊心足、王棟用、梁群儒。

列席人員：候補理事－汪貞君。

候補監事－張永興、楊愛玉、林盛佑。

秘書長－張果真。

財務長－陳郭慎。

輔導理事長－鄭群亮。

會務顧問(前理事長)－黃明發、張森烈、陳蒼海。

前理事長－梁政炎、葉欣芝。

國際主委－陳崇誠。

工經主委－陳宏杰。

創新主委－黃金龍。

資訊主委－歐建隆。

新社主委－許富大。

國際副主委－汪貞君、蔡照益。

創新副主委－陳州德。

資訊副主委－許倉豪。

IAA人員－高麗琴、唐明良、朱碧霞、林振鋒、林珮君。

台北社理事－黃英碩。

請假：常務理事－翁志宜

理事－林秀英、楊崇銘、黃逢源、吳海慶、楊順森、蘇芸昀、劉詩詣、施旻穎、郭文俊。

。 監事－李國忠、林俊盛、李茂全、李勳婷。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、會務顧問(前理事長)致詞。

七、邀請協辦社—宜蘭社莊漢忠社長致詞。

報告事項

1.IAA創新加速聯盟會捐贈儀式。

2.第4屆 (2025年)準社長研習營決算報告－高雄社楊啟富社長。

3.第53屆（2025年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽決算報告－(詳附件)基隆社陳友平社長。

4.會務報告－張果真秘書長。

5.財務報告－陳郭慎財務長。

九、監事會監察報告－張永賢監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊.新社)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）建立聯合會及各社官網與社務資訊整合更新規範

提案人：聯合會秘書處 (智庫委員會交議)

說明：子騰及全國資訊主委（各社二位，共27位）在2013年規劃了全國IMC資訊架構IMC1.0。隨著時間過去，IMC網站及社務系統已運作近十多年，各社也建立了社務系統IMC3.0。

目前，聯合會及各社分別有中文、英文及日文的資訊，但資料是否正確還存在疑問。如果不定期更新和檢查，容易出現資訊不一致或斷層的問題。為了確保資訊正確且及時，建議聯合會制定一些基本規定，包括更新的頻率、更新項目及檢查流程，讓各社能依照執行，達到資訊一致和即時更新的目的。

雖然這些措施看似基本，但它們能夠為IMC留下更美好的歷史，同時也構成了推廣IMC形象的基礎。

辦法：成立常年小組，專門負責訂定及執行官網與社務系統資訊更新的規定和檢查流程。

制定一套更新規定，明確各項資訊的更新頻率（例如每季或每半年）及範圍，並設置定期檢查流程，確認資料正確。

整合各社的資訊來源，建立統一資料庫，方便聯合會統一檢查和調整。

定期召開小組會議，檢討更新效果和發現的問題，並即時修正相關流程，確保資訊隨時更新。

決議：授權林子騰前主委協助了解各社網站及社務系統的更新狀態，整合各社資訊來源，建立統一資料庫與備援機制，確保資料安全與穩定，方便聯合會統一檢查與調整。並提交理監事會決議。

決議：如辦法，照案通過。

（2）新竹社申請提前 2030 年承辦聯合會全國年會活動，討論案。

提案人：新竹社張堂軒理事　附議人：台中社廖月照常務理事

說明：1.新竹社前社長聯誼會於114 年 2 月 14 日召開，一致通過推選第十二屆社長莊家卉，擔任2030年聯合會理事長人選。

2.新竹社於114年3月20日召開第十三屆第十次理監事聯席會議第六案，

決議：一致通過推選第十二屆社長莊家卉社長，擔任2030年聯合會理事長人選。

3.若依照聯合會承辦年會順序，新竹社到2036年才輪值承辦，屆時新竹社已成立24年，而與新竹社同時成立的苗栗社將已主辦過二次年會。

4.新竹社於第十二屆莊家卉社長任內舉辦傳承盃高爾夫聯誼賽，已經具備舉辦大型活動經驗、而且擔任過不同面向的理事長、事業經營上亦令人激賞！

5.新竹社更冀望承辦聯合會全國年會活動，能活絡社友們的才能；落實於核心價值：以關懷、學習、誠信、尊重、盡責、奉獻。積極學習再創高峰。

6.新竹社徵詢台中社廖月照社長、南投社石火明社長、台南社楊琬琳社長、苗栗社江淑萍社長、桃園社紀政宏社長、宜蘭社莊漢忠社長共6社的支持與認同，新竹社有信心擔負起承辦聯合會全國性活動的責任。

辦法：敬請聯合會理監事會協調研議後通過。

決議：經理事投票，不同意9票，同意16票，通過2030年由新竹社承辦聯合會全國年會活動。

亦送交智庫會議研議相關辦法及規章，以避免日後有會員社要提前承辦聯合會之年會活動，以利往後全國年會輪值之依據規範。

（3）訂定第三十一屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會114年度活動時間表辦理；第三十一屆第四次理監事聯席會議時間為114年9月6日(星期六)，地點請協辦社－新竹社說明之。

決議：時間更改為114年9月7日(星期日)，地點，華麗風采宴會館(新竹市中正路245號6樓)

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：鄭明仁　秘書長：張果真

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