第31屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國114年9月7日(星期日)下午3：00整

地點：新竹市華麗風采宴會館

主席：鄭明仁理事長　司儀：張果真秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 25位；監事應到11位，實到 7位）

出席人員：理事長－鄭明仁。 副理事長－陳世雷。

常務理事－陳友平、陳惠桂、石火明、楊琬琳、江淑萍、莊漢忠。

理事－楊啟富、陳佑嘉、楊斐媛、黃逢源、施宗憲、林金順、王大榮、吳海慶、黃惠雲、楊琛、游文凱、楊順森、劉詩詣、張堂軒、謝榮裕、吳明吉、邱惠梓。

監事會召集人－張永賢。

常務監事－游讚福、許倉豪。

監事－何晴梅、楊心足、王棟用、李勳婷。

列席人員：候補理事－曾耀斌。

候補監事－楊愛玉。

秘書長－張果真。

財務長－陳郭慎。

輔導理事長－鄭群亮。

會務顧問(前理事長)－黃明發、張森烈。

國際主委－陳崇誠。

工經主委－陳宏杰。

創新主委－黃金龍。

資訊主委－歐建隆。

新社主委－許富大。

國際副主委－蔡照益。

創新副主委－陳州德。

資訊副主委－許倉豪。

智庫召集人－劉長順。

基隆社一副－宋福智。

苗栗社秘書長－潘姿秀。

台北社理事－黃英碩。

請假：常務理事－廖月照、紀政宏、翁志宜。

理事－李國陽、林秀英、楊崇銘、鄭文太、蘇芸昀、施旻穎、郭文俊。

監事－李國忠、林俊盛、李茂全、梁群儒。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、協辦社新竹社-張堂軒社長致詞。

報告事項

1.第44期全國訓練營決算報告－基隆社陳友平社長。

2.第53屆全國年會籌備工作報告－基隆社陳友平社長。

3.會務報告－張果真秘書長。

4.財務報告－陳郭慎財務長。

十、監事會監察報告－張永賢監事會召集人。

十一、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新.新社）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件一】

提案人：理事會交議

說明：1.依據104年1月3日第二次理監事會，案由五決議，婚齡修正為三代內具有婚齡超過20年即可，聯合會將於全國年會時，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

2.依據112年5月6日第三次理監事會，案由三決議，修正『幸福家庭楷模』候選人資格，去掉文中『一對』兩個字，修改為:

『幸福家庭楷模』候選人條件: 三代同堂、婚齡滿20年，兒孫事業發達、或學業優秀，家庭幸福美滿，對建立祥和社會具有示範作用者。

3.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料。

辦法：敬請理監事確認決議後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（2）本智庫委員增加五位當然委員，並將組織第二條中的文字”全省14社共14位”刪除。【附件二】

提案人：理事會交議

說明：

1. 智庫委員會組織簡則第四項、組織：本智庫委員包括一般委員、及常務委員。

2.依慣例，當屆的理事長、副理事長、輔導理事長、監事會召集人、聯合會秘書長，為當屆的當然委員。

3.目前全國已增加到15社。

辦法：

1.第一條，增加當然委員。

第二條，當然委員包括理事長、副理事長、輔導理事長、監事會召集人、聯合會秘書長，共五人。

2.將組織第二條中的文字”全省14社共14位”刪除。

3.決議，照案通過。

4.送交理監會決議後通過。

決議：如附件，照案通過。

（3）聯合會全國性活動的輪值辦法規範，予以明確化制度化；請討論。

提案人：理事會交議

【附件三】

說明：1.聯合會章程第二十三條，對於本會內部作業組織及其相關事項，其組織簡則由理事會擬定。

2. 關於全國性活動之輪值，輪值社依慣例、於輪值當年辦理三大全國性之活動，包括:1.吳主席盃高球聯誼賽；2.全國訓練營；3.全國年會。

3. 輪值順序表(中華民國國際工商經營研究社聯合會全國年會各地方社輪值表)業經聯合會理監事會通過，視為章程第六章第三十四條(以本會作業組織及其其他相關事項處理)之規範，不得私下協調任意變更輪值順序，也不得更改活動項目。

4. 輪值表中之輪值代表社若因特殊情況，必須放棄或調整輪值順序，應以書面向理事會提出"輪值放棄"之提案。

5."輪值放棄"、經理事會通過，為不影響其他輪值社已進行中的籌備項目，其"輪值"順序將被跳過(skip)兩任週期(常務監事-監事會召集人-副理事長-理事長)，重新排入第九順位(八年後)。

6.聯合會保有審定、變更的權利；在輪值承辦前的三年內若發現不符輪值資格或特殊狀況發生時，可透過理監事會決議讓該輪值社的"輪值"順序重回(skip)兩任週期之後。

7.新社成立列於最後順位，於成立當年排入輪值表。

8.以上，經智庫問卷、分析、討論，整合決議，提請理監會議審議(案)。

辦法：

一.布達、明確聯合會全國性活動的輪值辦法規範。

二.將上述細則納入章程簡則規範，修改表頭「中華民國國際工商經營研究社聯合會全國年會各地方社輪值表」為「中華民國國際工商經營研究社聯合會作業組織、全國年會各地方社輪值表」，並在表單中加註"屬章程第六章第三十四條之一部份"予以制度化規範。

決議：照案通過。

（4）「新社擴展委員會」組織型態調整案。

提案人：陳世雷副理事長　附議人：楊啟富理事

說明：

一、為因應組織發展階段及實際運作需求，擬檢討「新社成立委員會」之存續必要性，並評估是否由現行常態性組織，調整為以專案任務為導向之專案性質小組。

二、 調整原因

1. 委員會設立初衷係為籌設新社，完成階段性任務後，常態化運作已與原任務性質不符。

2. 現階段相關工作已轉為具體執行事項，宜依不同階段設立臨時或專案型小組進行彈性調度。

3.有助於資源整合與提升行政效率，避免組織重疊及人力浪費。

三、擬議調整方向將「新社成立委員會」解編，後續相關任務可視實際需要，由專案推動小組（如：

新社推動小組、新社建設專案組等）承接辦理，並由相關單位指派人員負責追蹤與管理。

決議：新社委員會先暫時停辦，等需要時再成立專案小組處理。

提案人：陳世雷副理事長　附議人：王大榮理事

5.案由：「領導統御演講比賽」暫停辦理案。

一、案由說明「領導統御演講比賽」係由前理事長張森烈先生自美國 NMA 引進，歷年來由各社輪流主辦，張前理事長亦長期個人贊助獎金每年新臺幣 12 萬元，支持本活動順利推動。比賽原設立目的，係鼓勵社友 25 歲以下子女參與演講，培養領導統御能力，並藉由競賽形式予以表揚與激勵。

二、辦理現況與問題

1.近年實際參與之社友子女人數逐年偏少，部分社甚至因人數不足選擇棄賽，已與鼓勵青年廣泛參與之原宗旨有所落差。

2.主辦社面臨甄選與訓練成本高昂、評審與場地安排不易等問題，籌辦難度日益升高。

3.雖聯合會編列部分活動預算，歷屆聯合會長官亦多有額外贊助，然主辦社仍須自行籌措不足之經費，負擔沉重。

4.各社亦須編列甄選、訓練、評審及其他庶務雜支等經費，所費不貲，形成行政與財務上的雙重壓力。

5.張前理事長自活動創辦以來已獨力支應逾百萬元獎金，貢獻卓著，對其長年支持深表敬意，然此模式亦不易長期維持。

三、辦理建議鑑於該活動雖立意良善，實際效益有限，且運作困難日增，建議於本年度活動辦理完畢後階段性結束，並正式暫停舉辦「領導統御演講比賽」。

同時，提請智庫委員會進一步研議替代方案，如事工活動、青年領袖訓練營、IMC幹部訓練營等，探討其他更具參與性與永續性之青年發展活動，持續發揮培育青年人才之功能。

決議：通過明年度開始停止辦理「領導統御演講比賽」，領導統御基金如何處理 ，於下次會議討論 。

提案人：陳友平常務理事　附議人：楊琬琳常務理事

6.案由：制訂『中華民國國際工商經營研究社聯合會章程施行細則』，請決議案。

說明：

一、 依據本會章程第23條規定辦理。

二、 聯合會許多事務的處理方式都是習慣以往例及過往決議方式處理，並沒有制定一套完整的規範供聯合會理監事及與及各社社長方便查閱及依循，有些十幾年前的決議到目前，已不適合現在的時空環境，有些決議應該都被遺忘了。故應參考過往決議的內容與精神及配合現在的時空背景制定一套完整的章程施行細則，對於要接任各社社長們或聯合會理監事，有參考的依據，而不應只用傳承的方式。

三、 章程施行細則應依照下列內容制定：

1. 參考並彙整歷年來各次理監事會決議之事項，將施行細則區分人員、會議、組織活動等章節…以條列方式呈現。

2. 針對下列事務制定具體規範：

A. 繳納聯合會會的依據人數（起算時間）及金額B. 聯合會各項活動年度預計時間，總量、各社的責任額及廣告分配方式C. 各項活動敘獎的責任歸屬（支付經費單位）D. 各項活動上下屆承辦社，交接事項及物品器材有哪些？

E. 聯合會理監事會，各社席次是如何分配？

F. 聯合會幹部及各社社長於各活動中應贊助金額G. 各項活動之承辦社輪值規則

3. 施行細則應與章程應同時印在大會手冊上，並公告於本會網站。

辦法：本案委由智庫進行制定，請秘書處先行整理編排後，送智庫修正完成後再行提案決議。

決議：請聯合會秘書將歷屆通過的會議紀錄及實施細則，在智庫研議做成完整「實施細則」再送理監事審議，通過後再送會員大會決議。

提案人：理事會交議

7.案由：審查本會第32屆會員代表名單。【附件四】說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

提案人：理事會交議

8.案由：本會第32屆理監事名單確認案。【附件五】說明：各會員社推薦本會第32屆理監事候選名單。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

提案人：理事會交議

9.案由：審查本會115年度（第32屆）年度工作計劃書。【附件六】說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：刪掉領導統御演講比賽活動時間，其他如附件，照案通過。

提案人：理事會交議

10.案由：審查本會115年度（第32屆）收支預算表。【附件七】說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：刪掉領導統御演講比賽活動及新社委員會補助款預算，將兩個活動預算撥入預備金，以利用在IMC的公關與宣傳經費使用，其他如附件，照案通過。

提案人：理事會交議

11.案由：第32屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—基隆社說明之。

辦法：時間：114年11月02日上午8:10—9:40，地點：薆悅酒店B1F。

決議：如辦法，照案通過。

臨時動議

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、自由發言。

十六、散會。

理事長：鄭明仁　秘書長：張果真

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。