第31屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國114年01月04日(星期六)下午3：00整

地點：基隆柯達大飯店

主席：鄭明仁理事長　司儀：張果真秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 25 位；監事應到11位，實到 6 位）

出席人員：理事長－鄭明仁。 副理事長－陳世雷。

常務理事－陳友平、陳惠桂、廖月照、紀政宏、楊琬琳、江淑萍、莊漢忠、翁志宜。

理事－楊啟富、陳佑嘉、楊崇銘、楊斐媛、黃逢源、林金順、鄭文太、王大榮、楊琛、游文凱、劉詩詣、張堂軒、謝榮裕、吳明吉、施旻穎。

監事會召集人－張永賢。

常務監事－許倉豪。

監事－何晴梅、楊心足、王棟用、梁群儒。

列席人員：候補監事－楊愛玉、林盛佑。

秘書長－張果真。

財務長－陳郭慎。

輔導理事長－鄭群亮。

會務顧問(前理事長)－張芳麗、李枝福、黃明發、張森烈、陳蒼海。

國際主委－陳崇誠。

工經主委－陳宏杰。

創新主委－黃金龍。

資訊主委－歐建隆。

國際副主委－林乃瑜。

工經副主委－陳宏杰。

創新副主委－黃金龍。

資訊副主委－歐建隆。

30屆秘書長－陳東賢。

30屆財務長－曾仲豪。

苗栗社秘書長－潘姿秀。

請假：常務理事－石火明

理事－李國陽、林秀英、施宗憲、吳海慶、黃惠雲、楊順森、蘇芸昀、邱惠梓、郭文俊。

。 常務監事－游讚福。

監事－李國忠、林俊盛、李茂全、李勳婷。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

楊崇銘理事提撤案：原提案由6提撤案，附議人皆同意，所以不予討論。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委(副主委)、秘書長、財務長聘書及第30屆、31屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、邀請協辦社—基隆社陳友平社長致詞。

報告事項

1.第52屆（2024年）全國年會收支決算報告－南瀛社翁志宜社長。

2.第53屆（2025年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－基隆社陳友平社長。

3.2025年準社長研習營報告－高雄社楊啟富社長

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊.新社)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核113年度（第三十屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核113年度（第三十屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核113年度（第三十屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表。

提案人：聯合會秘書處

【附件三】

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第44期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，提請審查案。【附件四】(第75-77)

提案人：陳友平常務理事　附議人：莊漢忠理事

說明：1.依據107年5月5日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第44期全國訓練營活動預算表，請審查。

辦法：註冊費3800元/人、富士飯店住宿費二人房：1900/人、三人房：1600/人，富信飯店住宿費二人房：1600/人、三人房：1400/人、其他如附件，敬請理監事通過。

決議：如辦法，照案通過。

（5）建議編寫IMC 聯合會永續報告書。

提案人：聯合會秘書處

說明：本案依據第三十屆第四次理監事聯席會議，臨時動議案由4決議，送第31屆1月份理監事會再提案，由理監事會通過。

1. ESG :公司治理、社會責任、環境永續 。在永續報告書有「規範架構」，社團也可依其架構具體編列這三個面向的遠、中、短期目標、指標、具體行動，而且每年需做執行成效更新。

2.編寫 IMC 聯合會永續報告書有兩層意義：

(1) 讓 IMC 聯合會跟上時代，凸顯 IMC是與時俱進的社團。

（2）若 IMC 聯合會能完成永續報告書，並依規範執行，可做IMC 2400 多個社友推動 ESG的示範，其影響力具桿槓擴大作用。

辦法：

1. IMC智庫委員會目前受聯合會委任整編 「IMC 價值競爭力」的推動事項。敦請智庫委員會結合 ESG永續報告書的「規範架構」，將IMC 價值競爭力推動事項以國際ESG規範架構來編列，做為年年必須更新的依據。

2. 編寫永續報告書，若IMC 內無具此輔導專才社友，建議外聘專業顧問來輔導，期將IMC 聯合會永續報告書能整體化、完備化。而其所需費用報知聯合會，再為其開源。

決議：送交由智庫委員會尋找合適人選，研議後送交理監事會決議通過。

（6）修訂聯合會章程以提升聯合社位階並明確其職能與權限。

提案人：楊崇銘理事　附議人：現任14社社長

說明：目前國際工商經營研究社全國共有14個分社，各分社間透過聯合會進行訊息傳遞及活動協調。根據聯合社章程規定，聯合會與各分社位階平行，但實際運作中聯合會卻執行了多項指導及管理職能，如要求各分社每年繳納每位會員$500的費用，並發布需各分社遵行的公文。然而，由於章程未明確賦予聯合會此類權限，導致各分社對聯合會的指導性功能產生質疑，進而引發運作上的不協調與管理困境問題

1. 聯合會與各分社位階平行，但聯合會實際執行了管理性職能，與章程規定不符。

2. 各分社繳納費用及遵循聯合會指示缺乏章程上的正當性基礎。

3. 聯合會的角色與定位不明確，影響整體組織的運作效率與信任。

提案目標：

1. 明確聯合會在組織架構中的位階，將其定位為高於各分社的協調與指導機構。

2. 修訂章程，明確聯合會的職能與權限，賦予其正當性地位。

3. 加強聯合會與各分社間的協作與信任，提升組織整體運作效率。

辦法：具體提案內容：

1. 修訂章程內容：

•   將聯合會的位階提升至高於各分社，定位為統籌與指導機構。

•   明確規定聯合會的主要職能，包括財務管理、活動協調、公文發布及決策指導等事項。

•   賦予聯合會收取各分社會費的正當性基礎，並規範收費金額與用途。

2. 建立執行機制：

•   制定聯合會與各分社間的權責分工與溝通機制，確保章程執行一致性。

•   建立對聯合會決策的透明化與問責機制，提升各分社對聯合會的信任與支持。

3. 逐步推行：

•   提案經理監事會通過後，召開全國大會進行章程修訂。

•   新章程生效後，組織針對各分社的宣導與教育活動，確保章程內容深入人心。

預期效益：

1. 聯合會位階提升後，各分社對其職能的認可度與支持度將顯著提升。

2. 章程修訂後，聯合會的財務與指導行為將具正當性，減少爭議。

3. 強化聯合會與各分社間的協作，提升組織整體凝聚力與運作效率。

結語：

為了確保國際工商經營研究社的長期穩健發展，本提案建議通過修訂章程明確聯合會的位階與職能，消除現行章程與實務間的矛盾，並提升組織管理的正當性與有效性。懇請理監事會各位成員審議並支持此提案。

決議：提案人撤案不予討論。

（7）訂定第三十一屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會114年度活動時間表辦理；第三十一屆第三次理監事聯席會議時間為114年5月3日(星期六)，地點請協辦社－宜蘭社說明之。

決議：時間為114年5月3日(星期六)，地點：礁溪喜來登飯店(宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號)。

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：鄭明仁　秘書長：張果真

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