第29屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國112 年1 月8 日(星期日)下午3：00 整

地點：嘉義-樂億皇家渡假酒店

主席：何勇魏理事長　司儀：許瑞麟秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35 位，實到29 位；監事應到11 位，實到6 位）

出席人員：理事長－何勇魏。 副理事長－鄭群亮。

常務理事－賴俊達、劉長順、何珮琳、張惠蓉、李松濱、江政蔚、許振猛、杜昆穆、翟清楠。

理事－施旻穎、蔡銘泉、王叔銘、許倉豪、陳東賢、孫蕙芬、吳承澐、陳萬泓、李國忠、陳佑嘉、李茂全、楊心足、王棟用、紀政宏、詹騏睿、李勳婷、梁群儒、林文祥。

監事會召集人－鄭明仁。

常務監事－林振鋒。

監事－宋後宜、林金順、郭建位、吳海慶。

列席人員：候補理事－謝榮裕、何晴梅、汪貞君、江淑萍。

秘書長－許瑞麟

財務長－張朝

輔導理事長－葉欣芝。

會務顧問(前理事長)－劉新東、吳瑞源。

國際主委－陳坤陽。

工經主委－李敏妃。

創新主委－宋貴修。

新社主委－許富大。

資訊主委－莊于德。

國際副主委－林子騰

國際副主委－蔡照益。

28 屆秘書長－黃教誠。

28 屆財務長－洪錫焜。

請假：常務監事－陳世雷。

理事－楊崇銘、盧玉娟、廖松村、林俊盛、廖月照、張勝德。

監事－郭千暉、曾仲豪、簡淑如、彭美政。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委、秘書長、財務長聘書及第28 屆、29 屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、邀請協辦社—嘉義社賴俊達社長致詞。

報告事項

1.第50 屆（2022 年）全國年會收支決算報告－苗栗社翟清楠社長(請詳附件)

2.第51 屆（2023 年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－嘉義社賴俊達社長。

3.2023 年準社長研習營報告－南瀛社王叔銘社長

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊.新社)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3 分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核111 年度（第二十八屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核111 年度（第二十八屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核111 年度（第二十八屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13 條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第42 期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，提請審查案。

提案人：賴俊達常務理事　附議人：施旻穎理事

【附件四】(第75-76)

說明：1.依據107 年5 月5 日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1 月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第42 期全國訓練營活動預算表，請審查。

辦法：註冊費3250 元/人、住宿費1750 元/人，其他如附件，敬請理監事照案通過。

決議：如附件，照案通過。

（5）2023 年資訊講習由嘉義社承辦，於3 月17 日星期五假嘉義IMC 社館(嘉義市東區興業東路316 號)舉行。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.此次資訊講習著重在實務應用，請林子騰前主委、陳信助前主委、杜昆穆副主委就網頁系統、社務系統、社友名錄系統、Line@電子通訊錄系統的應用面進行說明。

2.敬邀各社社長、副社長、秘書長、資訊委員、秘書踴躍參加。

3.請參加貴賓自行攜帶筆記型電腦。

4.會後由資訊主委宴請餐敘。

辦法：請各社將報名資料彙整給邱秘書。

決議：如說明辦法，照案通過。

（6）敬請各社提供各社資訊委員名單及line 帳號，以便IMC 聯合會可以與各社資訊窗口連結。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.資訊傳遞日益重要，敬請各社提報資訊委員名單給聯合會，以便資訊委員會運作。

2.聯會會資訊委員會有Line 群組，提供聯合會及各社資訊相關訊息及交流

3.聯合會資訊會有四大系統

(1)網頁系統

(2)社務系統

(3)社友名錄系統

(4)Line@電子通訊錄系統透過各社資訊委員執行與推廣，讓IMC 社友家人們都能夠享受到資訊資源共享、整合的益處。

辦法：請各社將資訊委員名單及聯絡資訊給邱秘書整合資料。

決議：如說明辦法，照案通過。

（7）社務系統需要更新各社社友資訊，請各社秘書依照林子騰前主委提供格式，於2023 年2 月28 日前提供各社社友最新資訊給林子騰前主委做資訊更新。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.有不少社友反映網路上的社友名錄都未更新，請資訊人員協助處理。

2.社務系統的社友資料會與社友名錄系統做連結，每年由各社秘書至少整理一次最新社友資料，讓社友的資料都是最新版本。

辦法：請各社將資料彙整給邱秘書。

決議：如說明辦法，照案通過。

（8）2023 年資訊列車即將啟動，敬請各社安排聯合會資訊主委、前主委、副主委在月例會時間做專題宣導與演講「科技資訊你我他，如何善用IMC資源拓展商機」。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.聯合會資訊有四大系統

(1) 網頁系統

(2) 社務系統

(3) 社友名錄系統

(4) Line@電子通訊錄系統

2.請林子騰前主委對網頁系統及社務系統做專題宣導與演講。

3.請陳信助前主委對社友名錄系統做專題宣導與演講。

4.請杜昆穆副主委對Line@電子通訊錄系統做專題宣導與演講。

辦法：請各社資訊委員協助安排宣導演講時間。

決議：如說明辦法，照案通過。

（9）敬請各社協助刊登聯合會資訊主委、前主委、副主委對聯合會資訊四大系統撰寫之專文於各社社刊。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.聯合會資訊有四大系統

(1)網頁系統

(2)社務系統

(3)社友名錄系統

(4)Line@電子通訊錄系統

2.請林子騰前主委對網頁系統及社務系統撰寫專文說明。

3.請陳信助前主委對社友名錄系統撰寫專文說明。

4.請杜昆穆副主委對Line@電子通訊錄系統撰寫專文說明。

辦法：請各社資訊委員協助社刊刊登。

決議：如說明辦法，照案通過。

（10）工經委員會「IMC talk 」研討會，敬請各社2/28 日前推薦一位18 分鐘演講人。

提案人：王叔銘理事　附議人：許倉豪理事

說明：IMC 工經委員會 2023 年將依循TED 研討會型式舉辦兩場「IMCtalk 」，目的在於倡導藉由IMC 演講人的「思想贈予」，促進IMC 社友的「知識結合」，擴大「未來的可能性」。

辦法：1.敬請IMC 各社推薦本社一位社友擔當「IMC talk 」演講人，演講人自選一個18 分鐘演講主題，並於 2/28 日前將演講人、主題告知 IMC 工經主委李敏妃，以便活動後續安排。

2.演講主題是演講人最熱衷投入、用心觀察、或歴經血汗、淚水，論述它與什麼事務有關、為何有趣、為何重要，值得告訴大家。

3.18 分鐘演講，內容以聚焦「單一泛衆價值」為架構，不推銷、不漫談、不是公司介紹、不是IMC 創新提案；將晦澀難懂的知識變得讓人更容易理解，贈與能夠改變人們看待世界方式的東西。

4.兩場「IMC talk」 分別將在 2023 年3/25 南部一場、9/16 中北部一場，免費邀請全國 IMC 社友參加，期待再造社友知識結合的精彩。

決議：如說明辦法，照案通過。

（11）訂定第二十九第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會112 年度活動時間表辦理；第二十九第三次理監事聯席會議時間為112 年5 月6 日(星期六)，地點請協辦社－彰化社說明之。

決議：時間為112 年5 月6 日(星期六)，地點：台灣新吉利衛浴設備股份有限公司(彰化縣秀水鄉育民巷2 號504)

臨時動議

為延續五位主委之會務工作，茲建議聘任副主委人選，以利接續卸任主委工作之延續性，提名台南社杜昆穆社長為本屆資訊委員會副主委、雲林社郭建位輔導社長為創新委員會副主委、高雄社陳崇誠前社長為國際委員會副主委，敬請理監事會通過。

提案人：鄭群亮副理事長　附議人：林東賢理事、王叔銘理事

決議：照案通過，於下次理監事會再頒發副主委聘書。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言。

十五、散會。

理事長：何勇魏　秘書長：許瑞麟

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