第28屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國111 年9 月3 日(星期六)下午3：00 整

地點：長榮桂冠酒店

主席：葉欣芝理事長　司儀：黃教誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35 位，實到 30 位；監事應到11 位，實到 9 位）

出席人員：理事長－葉欣芝。 副理事長－何勇魏。

常務理事－林振鋒、陳素瓊、陳萬泓、宋後宜、林金順、郭建位、簡淑如、彭美政。

理事－翟清楠、郭千暉、賴俊達、許瑞麟、賴重佑、曾仲豪、王叔銘、陳東賢、孫蕙芬、劉長順、陳佑嘉、李柏生、李松濱、李茂全、張金來、宋貴修、許振猛、許富大、詹騏睿、杜昆穆。

監事會召集人－陳潤洋。

常務監事－王平川。

監事－高義發、高明福、陳崇誠、李中進、黄炎修、林子騰、孫連忠。

列席人員：候補理事－梁群儒、施旻穎、方逸誠、蕭政偉、王東隆。

候補監事－江政蔚。

秘書長－黃教誠。

財務長－洪錫焜。

輔導理事長－吳龍寶。

會務顧問(前理事長)－張森烈、陳蒼海。

工經主委－李敏妃。

創新主委－謝昌寶。

資訊主委－莊于德。

新社主委－許富大。

國際副主委－蔡照益。

桃園社一副－王棟用。

請假：常務理事－吳海慶。

理事－吳承澐、宋小麗、陳杉銘、張惠蓉。

常務監事－陳南村。

監事－林鎂雲。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程：增加案由8。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：今年度金川獎得獎人為台中社翁金昭前社長，詳細得獎事蹟資料，請參閱手冊132 頁。

六、輔導理事長致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、協辦社基隆社-陳素瓊社長致詞。

報告事項

1.第41 期全國訓練營決算報告－苗栗社林振鋒社長。(詳附件)

2.第50 屆全國年會籌備工作報告－苗栗社林振鋒社長。

3.『新社發展委員會組織簡則』報告－台南社許富大主委。

4.「IMC 社團價值競爭力」組織團隊報告－台北社劉長順一副。

5.會務報告－黃教誠秘書長。

6.財務報告－洪錫焜財務長。

十、監事會監察報告－陳潤洋監事會召集人。

十一、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新.新社）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3 分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）資訊升級、協助社友整合行銷討論案。【附件一】

（2）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件二】

提案人：賴重佑理事　附議人：陳潤洋監事會召集人

說明：願景1.IMC 網路活絡2.獲利共生，目標1.新社友拓展2.社友資源共享3.提供商務機會4.工商經營學習5.社務推廣

辦法：請詳閱附件

決議：交由資訊主委做更詳細的評估，第29 屆再考慮列入討論。

（3）審查本會第29 屆會員代表名單。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：依據111 年7 月2 日第二次智庫會議案由二決議：依照各社推薦名單照案通過。

辦法：敬請理監事確認決議後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（4）本會第29 屆理監事名單確認案。【附件四】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：新竹社名單先保留，其他社照案通過。

（5）審查本會112 年度（第29 屆）年度工作計劃書。【附件五】

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第29 屆理監事候選名單。

辦法：請詳附件。

決議：新竹社名單先保留，其他社照案通過。

（6）審查本會112 年度（第29 屆）收支預算表。【附件六】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（7）第29 屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請詳附件。

決議：如附件，照案通過。

（8）聯合會之競賽活動評審委員任用資格 ,以及其公平性討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6 屆第2 次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—苗栗社說明之。

辦法：時間：111 年11 月05 日下午16:30—17:30，地點：苗栗-西湖渡假村。

決議：如辦法，照案通過。

（無案由）

提案人：宋貴修理事　附議人：陳素瓊常務理事

說明：1.聯合會所辦之競賽活動,近幾年聽到一些不是很正面的訊息,並質疑其公平性.

2.何謂競賽?

在同等條件之下所產生出來的競賽成果.

3.相信各社都非常重視比賽結果的榮耀,付出多少心力在上面,不希望因為某些不公平的事,而損及比賽的意義.

辦法：建議:

1.曾經或當屆有被聘為顧問或講師的人員,不宜擔任”評審委員”一職.

2.避免被質疑”裁判與球員的關係”,及”對價之質疑”.

決議：曾輔導協助他社創新比賽選手，就不要委任擔任創新評審。

臨時動議

聯合會不適宜委任新竹社承辦2023、2024 年相關全國性活動，提請討論。

修正動議更正本次會議議程案由三、案由四決議案；請通過案。

提案人：林振鋒常務理事　附議人：翟清楠理事

說明：1.聯合會每年委任各地方社承辦全國性活動，依各社協調年度次序，並由該地方社推舉前社長一人擔任該年度聯合會理事長，以統整活動辦理，實行已達28 年，已成為全國IMC 共識共同遵守原則。

2.原2019 年新竹社提送聯合會，2022 監事會召集人為陳潤洋，經聯合會第28 屆理監事會決議在案、並送內政部核備在案。

3.然今年08 月18 日新竹社辦理會員大會初步結果，重要幹部及接續人選發生重大變化，選舉結果至今尚未釐清報准，經新竹社社長報告，顯然已經無法於本次聯席會前決議清楚，礙於時間已屆，為使明年度會務推展進行順利，俾使全國各社友增進相互情誼，本會只能提出2023、2024 年不委任新竹社承辦全國性活動。

辦法：建議聯合會將不委任新竹社承辦2023、2024 年相關全國性活動，依固定輪值表後續接續社往前遞補，以使會務運作正常。後續新竹社委任承辦全國性活動續依固定輪值表正常排序處理之。

決議：經理事超過半數以上表決通過，如辦法，照案通過。

（無案由）

提案人：主席葉欣芝理事長交議附署人：會場超過半數贊成，案由成立。

說明：因臨時動議提案通過--「聯合會不適宜委任新竹社承辦 2023、2024 年相關全國性活動」。故本會全國會員代表員額暨理監事席位分配，需依分配方式重新調整。

辦法：

1.委由聯合會秘書處重新發文給各會員社，有調整之會員社於9 月14 日前，重新提報至聯合會秘書處彙整。

2.聯合會將擇期召開線上臨時理監事會議，決議本會全國會員代表員額暨理監事席位分配。並將名單提報於第29 屆會員大會通過，會議記錄送內政部備查。

決議：依辦法通過。

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、自由發言。

十六、散會。

理事長：葉欣芝　秘書長：黃教誠

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