第21屆第1次智庫會議紀錄

時間：中華民國104年7月4日（星期六）下午3：00時整

地點：華味香餐廳

主席：張森烈理事長　司儀：張永賢秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到：33位、實到： 23 位）

聯合會（當然委員）－張森烈理事長、吳瑞源副理事長、陳淵監事會召集人、黃德成前理事長、陳慧龍前理事長、黃明發輔導理事長、張永賢秘書長。

基隆社（推荐委員）－謝陳煌前社長。

台北社（推荐委員）－蔡基成前社長、張占魁前社長。

桃園社（推荐委員）－李陳豪景社長。

新竹社（推荐委員）－陳美仁前社長、潘東豫社長。

苗栗社（推荐委員）－江德利前社長。

台中社（推荐委員）－張語全前社長。

彰化社（推荐委員）－陳州德前社長。

雲林社（推荐委員）－高增堯前社長。

嘉義社（推荐委員）－何勇魏前社長、楊茂長前社長。

南瀛社（推荐委員）－鄭群亮前社長、陳福祥前社長。

台南社（推荐委員）－許富大前社長、劉士榮前社長。

請假人員：基隆社（推荐委員）－吳文卿前社長。

桃園社（推荐委員）－陳蒼海前社長。

苗栗社（推荐委員）－葉欣芝前社長。

南投社（推荐委員）－楊國珍前社長、陳宗億前社長。

台中社（推荐委員）－林維濯前社長。

彰化社（推荐委員）－梁國勝前社長。

雲林社（推荐委員）－曾國河前社長。

高雄社（推荐委員）－謝立林前社長、唐榮宏前社長。

列席人員：基隆社－陳素昭社長。

台北社－塗朝陽社長。

桃園社－李金鳳社長。

苗栗社－陳宗聖社長。

南投社－謝啟偉社長。

台中社－蘇文和社長、許民衛工經主委、翁金昭創新主委。

彰化社－徐泓杰社長。

嘉義社－李清義社長、高麗琴創新副主委。

南瀛社－陳信宏社長。

高雄社－陳兆雄社長。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、主席致詞：略

五、輔導理事長致詞：略

六、前理事長致詞：略

七、常設委員會主委工作進度執行報告（國際、工經、創新、資訊）。

討論提案

（一）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十七屆第二次智庫委員會決議，請各社推薦幸福家庭楷模至聯合會秘書處，資格 3代同堂婚齡滿30年即可，聯合會將於全國年會時，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

2.104年1月3日第二次理監事案由五決議，如辦法，照案通過。(修正為三代內具有婚齡超過20年、四代心靈同堂)

3.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料，通過後，於第四次理監事會議中確認。

決議：如附件，照案通過。

(請在幸福家庭楷模推薦書格式中，註明推薦社社名及推薦社社長姓名，推薦事由請詳細敘述，請勿太過簡化，以示慎重，請各會員社之秘書處先做第一關之資料審閱是否完整) 。

（二）IMC創新獎及徵文活動作品評審討論案。【創新獎及徵文作品請參閱手冊】

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十九屆第四次理監事會案由四決議，通過成立4個常設委員會，往後創新獎活動則由創新委員會主任委員及副主任委員負責。

2.創新委員會設主任委員一人，由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之。出缺時；亦由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之，經聯合會理監事聯席會通過後聘任之，任期二年；得連任一次。

3.創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審，於9月15日確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處。

4.請審核本次創新獎及徵文活動作品，創新獎作品於7月30日完成初審書面資料，8月22日（六）邀請參選人發表創新獎作品，9月15日確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處，以利給予主辦社刊登得獎者之感言於全國年刊中。

5.請創新委員會主任委員-翁金昭社長做今年度創新獎活動報告。

決議：如附件，照案通過。

(評審委員分組名單將再做部分調整，8月22日創新發表會請各社社長帶領一副、二副、秘書長都能參加) 。

（三）依據第十七屆第二次智庫委員會，臨時動議建議案決議：建議年度第二次智庫會議對隔年IMC方針、主題、年度規劃、有創意、創見之作法，請即將接任之理事長提出報告，並於年度第四次理監事會中提出書面資料報告，以利於各社下屆年度會務規劃與銜接。

提案人：聯合會秘書處

決議：IMC 之資源整合:

1. 透過資訊委員會協助建構講師資料庫，講師個資問題將事先與講師溝通。

2. 產業觀摩(工廠參觀) ，將搜集工經委員會之資料庫提供給各社。

3. 跨社廣告提供提供異業交流(商業交流) ，屆此活絡社友商機，各行業別之關鍵字建立。

4. 四大委員會經費希望透過各社社長幫忙，拓展社友人數，以利開源，挹注四大委員會之經費。

臨時動議

動議人:陳慧龍當然委員　附議人：江德利推荐委員

IMC年度創新競賽宜建立保密協定條款的規定，保障作者智慧財產權！

說明：1.聯合會四大委員會成立至今；推展社務略有成績，但因各社推薦人員對聯合會四大委員會工作目標不了解；及時間差問題，以致參與率、向心力不足

2.鑒於委員會經費不足，無法召開多次定期委員會議，以致目前大都由主委個人獨挑大樑推展會務，未能達到各社共同參與研發之功能，並將工作目標深耕於各友社社務中。

3.各社推派之人員對四大委員會工作目標不甚瞭解，且有跨年度問題發生常因當年度已無擔任該社相關職務，而推諉不方便參與。

4.鑑於上述原因；懇請各社協助聯合會四大委員會會議之召開，並謹慎遴選對聯合會委員會工作目標有興趣及專長；願為聯合會會務及各友社間社務做推廣橋樑的社友參與。

辦法：1.請各社於七月二十四日前；重新調查；推派適當人選參與聯合會委員會會務運作，以利各委員會召開會議推展工作目標。

2.運用聯合會所編列之委員會經費，每年固定召開一次委員會議，另一次於各社可調配之交接年會日期召開。

3.藉由各社年會交接時間；由常設委員會主委與各社協商，由一個委員會在一個社的交接日期召開委員會議，一來讓各社委員能了解友社社務運作現況。二來藉由團體意見的彙集，讓委員會工作績效能深達各友社社務。此方案延伸之會議場地及餐敘桌數問題，惠請協辦社提供。

決議：付委陳慧龍前理事長及四大委員會主委(何義津-國際主委、許民衛-工經主委、翁金昭-創新主委、林子騰-資訊主委)、吳瑞源副理事長，於9月12日第四次理監事會正式提案討論。

動議人:潘東豫推薦委員　附議人：聯合附議

說明：

1. IMC年度創新競賽，目前並無保密約定條款的規劃，導致部分作者不願意提出創新的案件。

2. 鑒於鼓勵社友踴躍提出創新案件的同時，也必須規範保密條款來保障作者創新知識的智慧財產權。

辦法：

1. 創新之書面審查資料及審查時參與者之口頭說明，僅供評審委員瞭解創新內容，以利評審，並非公開資料；

2.凡參加創新競賽之所有評審委員與列席社長等皆須簽署保密條款；

3.凡參加創新競賽的當日旁聽人員也應該於進入旁聽前簽署保密條款。

決議：照案通過。

(付委張森烈理事長研擬保密條款之內容)

十、自由發言（不列入紀錄）。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：張森烈　秘書長：張永賢

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。