第21屆第4次理事會議記錄

時間：中華民國104年9月12（星期六）下午3時00分

地點：嘉義滿福樓海宴餐廳

主席：張森烈理事長　司儀：張永賢秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 26 位；監事應到11位，實到 8 位）

出席人員：理事長－張森烈。 副理事長－吳瑞源。

常務理事－塗朝陽、謝啟偉、李金鳳、曾繁章、李清義、周慧芳。

理事－施英基、簡建茂、陳兆雄、邱顯博、徐泓杰、陳世雷、陳州德、許富大、許日隆、胡學貴、鄭翠璧、蘇文和、劉燕飛、吳坤庭、林伯忠、李茂柱、謝昌寶、陳素昭。

常務監事－翁金昭、謝陳煌。

監事－王丁財、劉銀連、陳宗億、江德利、鄭信億、李陳豪景。

列席人員：輔導理事長－黃明發。

前理事長－劉新東、陳慧龍。

秘書長－張永賢。

財務長－鄭冰冰。

候補理事－吳永泰、胡世峻、陳坤陽、李柏生、吳俊華。

國際委員會主委－何義津。

創新委員會主委－翁金昭。

工經委員會主委－許民衛、資訊委員會主委－林子騰

基隆社－曹鉦一副

苗栗社－洪錫焜一副、黃婉貞秘書長。

嘉義社－高麗琴前社長、沈國賢前社長、蔡銘泉前社長、李坤聰秘、書長、鍾丰容財務長、陳志珍理事、馬雪珠理事、張瑋庭、理事、蕭麗雅秘書。

高雄社-林保川前社長。

請假：監事會召集人：陳淵。

常務理事－潘東豫、 陳信宏、陳宗聖。

理事－黃新鎮、李孝賢、陳健男、劉憲文、張瀚元、張欽郎。

監事－劉士榮、陳潤洋。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：本年度金川獎經7位委員討論決議，得獎人為台南市社黃德成前理事長，得獎者將於全國年會有8分鐘的演說時間。

六、輔導理事長致詞

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第34期全國訓練營收支決算報告－台北社塗朝陽社長。

2.第43屆全國年會籌備工作報告－台北社塗朝陽社長。

3.會務報告－張永賢秘書長。

4.財務報告－鄭冰冰財務長。

九、監事會監察報告－陳淵監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。＜附件一＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據7/4日第一次智庫會議案由一決議：請提報之會員社，按照參選資格辦法，婚齡須滿20年，如未符合資格，請重新提報，同時請尚未提報之會員社盡快提報。

2.如未符合資格之會員社，則從缺。

辦法：敬請理監事決議確認後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（2）審查本會第22屆會員代表名單。＜附件二＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。(如個人資料有誤，請告知秘書處做修改)

（3）本會第22屆理監事名單確認案。＜附件三＞

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第22屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：雲林社修改候補監事為陳宏杰，高雄社修改監事為劉銀連，其餘如附件，照案通過。

（4）審查本會105年度（第22屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

提案人：聯合會秘書處

＜附件四＞

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）審查本會105年度（第22屆）收支預算表。＜附件五＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）建議聯合會定期或訓練營時依年度主題舉行工經論壇。

提案人：江德利監事、陳信宏常務理事、工經委員會-許民衛主委

說明：工商蓬勃發展,依年度主題來研究發表,專家學者精闢演講，增加社友豐富知識。

辦法：委由智庫委員會討論。

決議：由許民衛主委提撤案，　附議人：江德利監事，待由工經小組研擬可行性後，再考慮是否正式提案。

（7）請各社協助國際、工經、創新、資訊委員會推展會務工作討論案

提案人：智庫委員會（動議人：陳慧龍當然委員.　附議人：江德利推荐委員）

說明：1.前述委員會成立至今；推展社務略有成績，但因各社推薦人員對該等委員會工作目標不甚瞭解；及時間差問題，以致參與率、向心力不足；

2.鑒於各委員會經費不足，無法召開多次定期委員會議，以致目前大都由主委個人獨挑大樑推展會務，未能達各社共同參與之功能，並將工作目標深耕於各友社社務中；

辦法：1.請各社重新推派適當人選參與國際、工經、創新、資訊委員會；

2.除運用聯合會所編列之委員會經費，每年固定召開一次委員會議外，另於各社可配合之年會交接日期召開一次委員會議。

輔助說明：藉由某社年會交接時間，由委員會主委與該社協商辦理，原則上，一個委員會在一個社的交接日期召開委員會議，一來讓各社委員能了解友社社務運作現況；二來藉由團體意見的彙集，讓委員會工作績效能深達各友社社務。此方案延伸之會議場地及餐敘桌數問題，惠請協辦社提供。

7月4日第一次智庫會決議，付委陳慧龍前理事長及四大委員會主委（何義津-國際主委、許民衛-工經主委、翁金昭-創新主委、林子騰-資訊主委）、吳瑞源副理事長，於9月12日第四次理監事會正式提案討論。

決議：贊成：1票，否決。

（8）第22屆會員代表大會時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—台北社說明之。

辦法：時間：11月8日上午8:00—10:00，地點：福華大飯店-金龍廳會議室(三F)。

決議：照案通過。

臨時動議

希望各會員社於社刊內的社歌，將作詞者：林春暉及作曲者：

提案人：王丁財監事　附議人：塗朝陽常務理事

Arthur S.Sullivan (1842-1900)的資料補上，以示對他們的尊重之意。

決議：照案通過。

建議各會員社之社務報告可以有統一格式，以彰化社社務報告模式為範本。

提案人：蘇文和理事　附議人：劉燕飛理事

決議：照案通過。

十三、自由發言：不列入紀錄

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、散會。

理事長：張森烈　秘書長：張永賢

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