第21屆第3次理事會議記錄

時間：中華民國104年5月9日(星期六)下午3：00整

地點：西湖渡假村－松園會館地下一樓會議室

主席：張森烈理事長　司儀：張永賢秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到 28 位；監事應到：11位，實到9 位）

出席人員：理事長－張森烈。 副理事長－吳瑞源。

常務理事－塗朝陽、謝啟偉、李金鳳、曾繁章、李清義、潘東豫、陳信宏。

理事－施英基、簡建茂、陳兆雄、邱顯博、黃新鎮、徐泓杰、鄭翠璧、李孝賢、蘇文和、劉燕飛、吳坤庭、陳健男、林伯忠、劉憲文、李茂柱、謝昌寶、張瀚元、陳素昭、張欽郎。

監事會召集人：陳淵。

常務監事－翁金昭、謝陳煌。

監事－王丁財、劉銀連、陳宗億、江德利、鄭信億、陳潤洋。

列席人員：輔導理事長－黃明發。

前理事長－陳慧龍(代資訊委員會報告)。

秘書長－張永賢。

財務長－鄭冰冰。

候補理事－吳永泰、李柏生、吳俊華、陳建勳。

候補監事－李敏妃。

國際委員會主委－何義津。

創新委員會主委－翁金昭。

新竹社-陳美仁創社長。

台中社-許慶修社友(代工經委員會報告) 。

苗栗社-林春錦秘書長、黃婉貞理事、洪錫焜一副。

請假：常務理事－陳宗聖、周慧芳。

理事－陳世雷、陳州德、許富大、 許日隆、胡學貴。

監事－李陳豪景、劉士榮。

候補理事－胡世峻、陳坤陽、陳月英。

候補監事－戴伯凱、許明鎮。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程：報告事項的部分多增加1項，台北社全國年會工作報告。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）：略

報告事項

1.第43屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-台北社塗朝陽社長。

2.第34期全國訓練營籌備工作報告－台北社塗朝陽社長。

3.第43屆全國年會工作報告-台北社塗朝陽社長。

4.會務報告－張永賢秘書長。

5.財務報告－鄭冰冰財務長。

九、監事會監察報告－陳淵監事會召集人

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）各社IMC新社友入社宣誓標準流程表討論案。＜附件一＞＜第43頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依據104年1月3日第二次理監事聯席會議案由六決議，付委4人小組(塗朝陽、潘東豫、黃新鎮、陳素昭)等4位社長，研擬更完善之新社友入社宣誓內容，於下次開會時提出詳細之標準流程時再討論。。

辦法：請詳閱附件，入社宣誓標準流程表。

決議：提修正案-台北社塗朝陽常務理事，附議人-新竹社潘東豫常務理事，本案將依潘東豫常務理事修正後之版本，照案通過。

（2）請將各社社長交接改成北、中、南3區交接。

提案人：基隆社－張欽郎理事　附議人：高雄社－邱顯博理事

說明：現在全國共13社，各社社長交接每社都要派人參加，一年就有12次友社交接，又有2天1夜的聯合會訓練活動及一次聯合會創新發表，還有4次聯合會理監事聯席會議，再來是自己社裡大小社務活動40次以上，大家多是有年紀的人，太操勞了，也較沒經濟效益。

辦法：讓北、中、南分3區社長交接，能節省時間、金錢，有較多時間聯誼，能使社友緊密結合。

決議：提案人基隆社－張欽郎理事撤回本案，並經附議人高雄社-邱顯博理事同意撤回。不做討論，本案撤回。

（3）訂定第二十一屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會104年度活動時間表辦理；第二十一屆第四次理監事聯席會議時間為104年9月12日（星期六），地點，請協辦社－嘉義社說明之。

決議：時間為104年9月12日（星期六），地點，嘉義海宴餐廳-滿福樓(嘉義市中興路615號、)。

臨時動議

建議聯合會定期舉辦工經論談，主辦-聯合會，承辦-依主題而定，推派四大委員會輪辦。

提案人：苗栗社江德利監事　附議人：新竹社陳潤洋監事

說明：(一)形式1.與談者介紹2.與談者演講3.與談者對談4.Q＆A。

(二)參與者1.全體會員

決議：付委予，工經委員會-許民衛主委、江德利監事、陳信宏常務理事等3位，於下次理監事會時，正式提案。

全國IMC各社社友名錄之第一頁，應按當屆之輔導社長、社長、第一副社長、秘書長排序，第二頁開始還是依姓氏筆劃做排序。

提案人：台中社蘇文和理事　附議人：邱顯博理事提修正案人： 邱顯博理事

決議：照案通過。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：張森烈　秘書長：張永賢

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