第20屆第三次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國103年5月3日(星期六)下午3：00整

地點：台中市-潮港城國際美食館

主席：黃明發理事長　司儀：王文輝秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到 25 位；監事應到：11位，實到8位）

出席人員：理事長－黃明發。 副理事長－張森烈。

常務理事－謝陳煌、曾國河、劉燕飛、陳宗億、劉士榮、江德利、鄭信億、陳美仁。

理事－陳素昭、王丁財、塗朝陽、簡建茂、唐榮宏、游讚福、梁國勝、黃新鎮、周裕敏、陳宗聖、許瑞麟、李清義、張瀚元、陳信宏、陳福祥。

監事會召集人：吳瑞源。

常務監事－吳秀蘭。

監事－鄭冰冰、林維濯、楊國珍、連耀宗、許富大、葉欣芝。

列席人員：輔導理事長－陳慧龍。

秘書長－王文輝。

財務長－張果真。

候補理事－施英基、徐泓杰、蘇文和。

候補監事－林伯忠、潘東豫。

常設委員會主委－許民衛、翁金昭、林子騰。

台中社－張語全、孫連忠、林忠宏、蔡欽郎、許慶修。

請假：常務理事－陳蒼海。

常務監事－謝文淮、莊麗英。

監事－高增堯。

理事－劉銀連、陳兆雄、張良鎰、李孝賢、謝啟偉、鄭進明、李陳豪景、曾繁章、陳潤洋、。

候補理事－張欽郎、邱顯博、周慧芳、胡學貴。

候補監事－許明鎮。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第42屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-基隆社謝陳煌社長。

2.IMC聯合會創意活動報告-基隆社謝陳煌社長。

3.會務報告－王文輝秘書長。

4.財務報告－張果真財務長。

九、監事會監察報告－吳瑞源監事會召集人

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）因應IMC全國電子化導入需求，並且提高各社秘書人員資訊能力，請各社秘書務必參加。 ＜附件一＞

提案人：謝陳煌常務理事　附議人：陳素昭理事

說明：一、配合IMC全國電子化的應用 (內外部講師資料庫，內外部工商參訪資料庫，電子化行事曆應用，網站資料更新)

1、提升各社內部自動化辦公軟體的應用(Word，Excel，圖片處理軟體)

2、所需訓練時間12小時

3、須自備筆記行電腦

二、教育訓練課程內容：

1、基礎的電腦概念(軟硬體，網路，資料庫， Unicode字元)

2、辦公室自動化的軟體(Word、Excel、 Picasa3、Photoshop、套表列印應用、Gmail、行事曆)

3、網站資訊更新應用(Wordpress 後台的管理及應用)

4、IMC資訊整合的架構與說明

三、相關課程內容及經費概算，請詳附件。

決議：如附件，照案通過。王文輝秘書長並贊助第2天晚餐費用。

提案人：高雄社唐榮宏理事　附議人：吳瑞源監事會召集人

2.案由：是否調整全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽活動時間，討論案。

說明：因高雄社與日本岡崎姐妹社於每年4月的第四個禮拜的星期五都須前往日本參加姐妹社之週年慶及社長交接活動，是否可以調整吳主席盃高爾夫球賽的時間，以避免活動有所衝突。

決議：高爾夫球賽依舊規訂於四月份內。由當屆主辦社自行調整至任何一週之週五。原則上不在四月份第四週之週五舉辦。以利各社報名參加。

提案人：聯合會秘書處

3.案由：聯合會103年度常設委員會之工作計劃表及預算表，討論案。

＜附件二＞說明：102年度聯合會籌組成立4個常設委員會，有國際委員會、工經委員會、創新委員會、資訊委員會等，請審核4個常設委員會之工作計劃表及預算表，以利會務之推動。

決議：如附件，逐一執行。

依各委員會提報之工作計劃執行方案、逐項推動。

提案人：聯合會秘書處

4.案由：擬調整各會員社繳交至聯合會之常年會費，討論案。

說明：聯合會於103年3月29日召開智庫前座談會，會議中有提議，因102年籌組4個常設委員會，有國際委員會、工經委員會、創新委員會、資訊委員會等，因所辦之活動都會有經費支出的產生，建議聯合會是否調整各社繳交之常年會費，由原200元，調整為300元，以增加聯合會之經費收入，並可補助所增加之各項活動經費支出。

決議：如說明，照案通過。

自104年度各會員社繳交至聯合會之常年會會費、調整為新台幣300元。

提報第21屆會員代表大會、通過後實施之。

提案人：聯合會秘書處

5.案由：訂定第二十屆第四次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會103年度活動時間表辦理；第二十屆第四次理監事聯席會議時間為103年9月6日（星期六），地點，請協辦社－南投社說明之。

決議：日期訂於9月13.14日2天，地點：日月潭，活動內容授權由協辦社-南投社陳宗億社長做行程之規劃，待確認後再由秘書處發文給全體理監事。

臨時動議

無

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：黃明發　秘書長：王文輝

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