第20屆第4次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國103年9月13（星期六）下午3時00分

地點：南投縣日月潭－竹石園生態渡假中心。

主席：黃明發理事長　司儀：王文輝秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 25 位；監事應到11位，實到 8位）

出席人員：理事長－黃明發。 副理事長－張森烈。

常務理事－謝陳煌、曾國河、劉燕飛、陳宗億、江德利、鄭信億、陳美仁。

理事－王丁財、塗朝陽、劉銀連、陳兆雄、李孝賢、簡建茂、唐榮宏、游讚福、梁國勝、陳宗聖、李清義、張瀚元、李陳豪景、曾繁章、陳信宏、陳福祥。

監事會召集人：吳瑞源。

常務監事－謝文淮、莊麗英。

監事－鄭冰冰、林維濯、楊國珍、許富大、葉欣芝。

列席人員：輔導理事長－陳慧龍。

秘書長－王文輝。

財務長－張果真。

候補理事－張欽郎、邱顯博、周慧芳、施英基、徐泓杰。

候補監事－林伯忠、潘東豫。

常設委員會主委－翁金昭、林子騰。

台北社－張永賢。

南投社－吳俊華、戴伯凱、洪令有、江政蔚、黃昱盛。

請假：常務理事－陳蒼海、劉士榮。

常務監事－吳秀蘭。

監事－高增堯、連耀宗。

理事－陳素昭、黃新鎮、周裕敏、張良鎰、許瑞麟、謝啟偉、鄭進明、陳潤洋。

候補理事－胡學貴、蘇文和。

候補監事－許明鎮。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第33期全國訓練營收支決算報告－基隆社謝陳煌社長。

2.第42屆全國年會籌備工作報告－基隆社謝陳煌社長。

3.會務報告－王文輝秘書長。

4.財務報告－張果真財務長。

九、監事會監察報告－吳瑞源監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）雲林社放棄2018年會承辦權，討論案。

提案人：曾國河常務理事、　附議人：高增堯監事

說明：經雲林社第六屆第一次社員大會討論，雲林社因無法推派適當之理事長人選，故放棄2018年會承辦權。

決議：尊重雲林社會員大會決議，照案通過。

（理監事聯席會議及智庫委員會各地方社輪值表以全輪版方式輪值）

（2）金川獎推選辦法重新修正討論案。

說明：依據7/5日第二次智庫會議案由一決議：1.部分文辭修正，如修正後辦法，照案通過。2.於第四次理監事會通過後施行。

決議：如附件，照案通過。（於明年度開始恢復實施）

（3）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據7/5日第二次智庫會議案由二決議：請提報之會員社，按照參選資格辦法，婚齡須滿30年，如未符合資格，請重新提報，同時請尚未提報之會員社盡快提報。

2.如未符合資格之會員社，則從缺。

辦法：敬請理監事決議確認後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（4）審查本會第21屆會員代表名單。

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）本會第21屆理監事名單確認案。

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第21屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）審查本會104年度（第21屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。（明年度主題：服務、奉獻、友誼）

（7）審查本會104年度（第21屆）收支預算表。

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：1.如附件，照案通過。

2.敬請各社社長回去幫忙宣導，明年度開始各社需繳交每位社友300元之常年會費至聯合會，以利召開21屆會員大會可以順利通過。

（8）第21屆會員代表大會時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—基隆社說明之。

辦法：時間：11月2日上午08:50—10:00，地點：海科館-國際會議廳。

決議：1.如辦法，照案通過。

2.請基隆社將全國年會工作報告簡報，提供給各會員社社長及秘書處以利宣導。

臨時動議

建議本次將前往美國攜帶之聯合會小旗子製作經費，由歷屆結餘款支出。

提案人：謝陳煌常務理事　附議人：曾國河常務理事

決議：照案通過。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：黃明發　秘書長：王文輝

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