第十九屆第一次智庫委員會議記錄

時間：中華民國102年4月13日（星期六）上午10：00時整

地點：侑園餐飲

主席：陳慧龍理事長　司儀：曾啟能秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到 29 位，實到 21 位）

聯合會（當然委員）－ 陳慧龍理事長、黃明發副理事長、張森烈監事會召集人、黃枝瑞輔導理事長、張光瑤前理事長、曾啟能秘書長。

基隆社（推荐委員）－王文輝前社長、趙權龍前社長。

台北社（推荐委員）－林慶煌前社長、詹德生前社長。

桃園社（推荐委員）－徐信炫前社長、陳蒼海社長。

台中社（推荐委員）－許民衛前社長、張語全前社長。

彰化社（推荐委員）－林森前社長、李正雄前社長。

南投社（推荐委員）－張金泉前社長、張素浴前社長。

雲林社（推荐委員）－黃經讀前社長。

嘉義社（推荐委員）－何勇魏前社長。

南瀛社（推荐委員）－謝文淮前社長。

請假人員：聯合會（當然委員）黃德成前理事長。

雲林社（推荐委員）－高增堯社長。

嘉義社（推荐委員）－林文政前社長。

台南社（推荐委員）－黃振芳前社長、周裕敏前社長。

南瀛社（推荐委員）－鄭群亮前社長。

高雄社（推荐委員）－林保川前社長、蘇明益前社長。

列席人員：基隆社－莊麗英社長

台北社－鄭冰冰社長、何義津前社長

台中社－林維濯社長

南投社－楊國珍社長

南瀛社－許富大社長

彰化社－黃新鎮一副、江志豪理事

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、確認上次會議紀錄及執行情形。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、前理事長致詞：略

討論提案

（一）IMC創新獎項評審請討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據95.7.8第十二屆第一次智庫委員會議第三案案由決議：

1.修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。

2.基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。

3.「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。

4.依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會決議：各社創新獎作品，應先由自己本社創新組先評審後，篩選出2篇最優秀之作品，再提報至聯合會參加創新獎比賽。

5.依據99年4月10日第十六屆第一次智庫委員會決議：保留「社務創新獎」及「個人創新獎」，「個人創新獎」在分為二個領域：製造科技類及服務行銷（含財金）類，每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。每社每類別最多以2篇作品為限，由各社創新組先篩選出作品，若沒有則從缺，最慢於6月30日前將作品彙報至聯合會祕書處。

6.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會決議：得獎作品刊登在全國年會特刊，但是否安排得獎者在年會發表其作品由主辦社決定。

7.依據100年4月9日第十七屆第一次智庫委員會決議：創新獎授權由當屆主辦社及下屆主辦社各推派一位委員負責，再由負責的委員徵選其他委員協助。

辦法：推派南瀛社謝文淮創社長及基隆社兩位委員負責。

決議：推派南瀛社謝文淮創社長，基隆社趙權龍前社長2位負責擔任。

徵文活動評審，委請張光瑤前理事長擔任。

（二）聯合會理監事席位分配請討論案。＜附件一＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據101年9月9日第十八屆第四次理監事會；案由四決議修改組織章程第15條一：由原理事27人改35人、原監事9人改11人，第15條二：原候補理事6人改7人，原候補監事2人改3人，第17條：原常務理事9人改11人。

2.本案經第19屆會員大會確認後通過，理監事席位分配方式於第19屆第一次智庫會議中討論，理監事會確認通過。

辦法：席位分配表請參閱附件。

決議：如辦法附件，照案通過。

（三）請修正全國年會承辦輪值序及協辦聯合會理監事會各社排定表＜附件二＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.第十八屆第四次理監事會，案由五之決議已通過全國年會承辦輪值序，經5人小組再次研議，認定全國年會輪值表尚有不妥之處，因此提案更正，請參閱附件。

2.為促進聯合會與各社之聯誼，並增進各會員社社友對聯合會運作之了解，請將智庫會議與理監事會一同納入。

辦法：輪值表請參閱附件。

決議：如辦法附件，照案通過。

（四）會員社社長會擴績優獎勵，請討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據101年9月9日第十八屆第四次理監事會，臨時動議案由：針對各社社長努力認真經營社務，如仍保留原有之社友人數或增加社友人數，請聯合會考慮獎勵各社，以利各社有努力之目標。

2.決議提至第19屆第一次智庫委員會討論，經理監事會確認通過。

辦法：1.增加人數定義為：各會員社每年於七月份提報聯合會之會員人數，比上年增加之人數。

2.凡每年提報聯合會之會員人數增加超過十人之會員社社長，及連續五年、十年增加社員人數五人以上之會員社，分別獎勵社長及該會員社（社長之認定由該社自行提報）。

3.年會主辦社於年會期間公開獎勵、頒獎。獎品樣式、金額由當屆理事長決定，經費由聯合會編列預算開支。

4.本辦法擬訂於104年開始實施。

5.本案送交聯合會理監事聯席會討論，通過後公告執行之。

決議：頒獎表揚之對象，以當屆理事長5年內所成立之新社，若新社人數有達100人或150人、200人之會員社於全國年會時表揚，但舊有之會員社則不再表揚名單內（表揚名單既往不究）。

今年度表揚之會員社為新竹社。

（五）研討IMC之未來發展討論案。＜附件三＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據97年7月19日第十四屆第一次智庫委員會議決議，將 IMC之未來發展研討案列入每次智庫會議之案由討論之。

2.請智庫委員參加會議前；先收集社內對『IMC之未來』有建設性之意見，並於會議時提出，可當日後參考，為謀IMC之百年大計而努力。

3.依據102年1月5日第十九屆第二次理監事會臨時動議案由：建議聯合會成立「國際事務委員會」拓展國際社團交流，如聯絡美國NMA或國外社團締盟事宜。決議由台北社何義津社長負責籌備，高雄社唐榮宏社長協助規劃，於下次智庫會議正式提案討論。

辦法：1.擬籌組常設委員會，報告書請見附件。

2.如通過籌組常設委員會；先由秘書處發文請各社推派委員，再以Email方式聯絡，彙整各社委員對常設委員會成立及組織功能看法，並於5月4日第三次理監事聯席會中提案報告，決議後正式實施。

決議：依辦法通過成立籌組常設委員會。

（六）建請各社製作年度社務活動問卷調查表，以利智庫研擬IMC之未來目標方向。

提案人：張光瑤智庫委員

說明：工商經營首重客戶之反應，故各行業均透過顧客意見反應單來收集資訊，以利改進。IMC智庫委員會上年曾敦請幾位委員設計問卷調查，如各社能將調查表統計彙整出改進條文，再經智庫委員會研議改善之道，應能集廣義，為IMC之未來奠定基礎。

辦法：1.請智庫會議重擬訂問卷調查表，並排訂出各社提供「調查表彙整」之截止時間。

2.請推派智庫委員將各社提供之內容彙理為議題，供智庫研議。

3.請訂出每年何時討論，再將意見結論提供聯合會參考。

(希望IMC之發展與時俱進，能將全國社友之智慧彙集，為本社之永久發展奠基，並提供社會一個學習成長的優質社團)

決議：委請張光瑤前理事長重新設計IMC 年度社務活動問卷調查表，並於下次會議提出確認實施。

地點：

（七）召開第十九屆第二次智庫委員會，會議時間、地點請討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據98年07月11日第十五屆第一次智庫委員會會議決議，智庫會議應每年召開2次。

2.依工作計畫；本次會議由南瀛社承辦。

辦法：時間：102年7月6日（六）成功啤酒廠往善化市區陸橋右側

決議：如辦法說明，照案通過。

臨時動議

創新獎作品之智慧財產權所屬權請討論案

提案人：張光瑤智庫委員附署人：許民衛智庫委員

說明：1.創新獎旨在推廣企業創新研究精神，並鼓勵社友勇於創新，將成果與全國社友分享。

2.創新獎作品之智慧財產權是歸屬於原創作者所擁有的，如須使用，應先徵求原創作者之同意方可使用。

辦法：1.如說明文字解釋，應於創新獎徵件時；及作品公佈時，將本解釋置於條文或明顯之處。

2.提案請理監事聯席會通過，今年徵創新獎作品補發文通告。

決議：如說明辦法，照案通過。

十、自由發言（不列入紀錄）。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：陳慧龍　秘書長：曾啟能

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