第十八屆第一次智庫委員會議記錄

時間：中華民國101年4月7日（星期六）下午3：00時整

地點：耐斯王子大飯店

主席：黃枝瑞理事長　司儀：林文政秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到29位，實到 19 位）

聯合會（當然委員）－黃枝瑞理事長、陳慧龍副理事長、林文政秘書長、黃德成輔導理事長、張光瑤前理事長。

基隆社（推荐委員）－吳文卿前社長。

台北社（推荐委員）－林慶煌前社長、張森烈前社長。

桃園社（推荐委員）－徐信炫社長。

台中社（推荐委員）－林壯成前社長、許民衛前社長。

南投社（推荐委員）－張金泉前社長、張素浴社長。

雲林社（推荐委員）－黃經讀社長。

嘉義社（推荐委員）－高麗琴前社長、何勇魏前社長。

台南市社（推荐委員）－黃振芳前社長、蔡西村前社長。

南瀛社（推荐委員）－謝文淮前社長。

請假人員：聯合會（當然委員）黃明發監事會召集人、黃柏夫前理事長。

基隆社（推荐委員）－趙權龍前社長。

桃園社（推荐委員）－陳蒼海副社長。

彰化社（推荐委員）－曾文彬前社長、李正雄前社長。

雲林社（推荐委員）－邱俊村第一副社長。

南瀛社（推荐委員）－沈祐青前社長。

高雄社（推荐委員）－林保川前社長、陳世雷前社長。

列席人員：嘉義社－楊茂長社長、許瑞麟第一副社長。

南瀛社－陳振文前社長、曾啟能前社長、陳福祥第一副社長。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、主席致詞：略

討論提案

（一）IMC創新獎項評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據95.7.8第十二屆第一次智庫委員會議第三案案由決議：

1.修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。

2.基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。

3.「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。

4.依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會決議：各社創新獎作品，應先由自己本社創新組先評審後，篩選出2篇最優秀之作品，在提報至聯合會參加創新獎比賽。

5.依據99年4月10日第十六屆第一次智庫委員會決議：保留「社務創新獎」及「個人創新獎」，「個人創新獎」在分為二個領域：

製造科技類及服務行銷（含財金）類，每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。每社每類別最多以2篇作品為限，由各社創新組先篩選出作品，若沒有則從缺，最慢於6月30日前將作品彙報至聯合會祕書處。

6.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會決議：得獎作品刊登在全國年會特刊，但是否安排得獎者在年會發表其作品由主辦社決定。

7.依據100年4月9日第十七屆第一次智庫委員會決議：創新獎由當屆主辦社及下屆主辦社各推派一位委員負責，再由他們去徵選其他委員協助。請推派嘉義社及南瀛社負責之委員名單。

決議：創新獎負責委員，由嘉義社高麗琴前社長及南瀛社謝文淮前社長擔任，再邀請其他智庫委員協助擔任評審。

創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審。

（二）研討IMC之未來發展討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據97年7月19日第十四屆第一次智庫委員會議決議：將IMC之未來發展研討案列入每次智庫會議之案由討論之。

2.請智庫委員參加會議前先收集社內對『IMC之未來』有建設性之意見，並於會議時提出，可當日後參考，為謀IMC之百年大計而努力。

決議：1.是否考慮開放大都會可有2個社2.新社成立應量與質並進

3.今年維持續辦幸福家庭楷模表揚4.聯合會定位，於下次會議提案討論5.吳主席盃球賽因新社陸續成立，社友人數增加，場地恐是問題，往後由主辦社自行決定是否限制各社參加之責任額。

（三）針對IMC 新的價值、使命、願景討論案。【附件一】（第10.11頁）

提案人：聯合會秘書處

說明：依據101年第十八屆第二次理監會議，臨時動議案由二決議：針對IMC 新的價值、使命、願景請各社社長帶回，於各社理監事會議中討論，3月份聯合會發函智庫提案通知時提出，於4月份智庫會議進行討論，5月份理監事會確認通過。

決議：將修正後之版本寄發至各社，於5月份理監事會中確認通過。

（四）訂定第十八屆第二次智庫委員會會議時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會會議決議：智庫會議應每年召開2次。第十八屆第二次智庫委員會會議日期訂於101年7月14日（六），請討論會議時間、地點。

決議：地點：耐斯王子大飯店，PM：3：00開會。

臨時動議

七、自由發言（不列入紀錄）。

八、散會。

理事長：黃枝瑞　秘書長：林文政

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