第十七屆第二次智庫委員會議記錄

時間：中華民國100年7月30日（星期六）下午3：00時整

地點：台南市總理-和漢音樂餐廳

主席：黃德成理事長　司儀：陳文豪秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到27位，實到22位）

聯合會（當然委員）－黃德成理事長、黃枝瑞副理事長、陳慧龍監事會召集人、陳文豪秘書長、張光瑤前理事長。

基隆社（推荐委員）－吳文卿前社長、張果真前社長

台北社（推荐委員）－張森烈前社長、呂良輝前社長

台中社（推荐委員）－林壯成前社長

彰化社（推荐委員）－陳營誠前社長

南投社（推荐委員）－張金泉社長、朱翎威理事

雲林社（推荐委員）－邱俊村第二副社長、林育志秘書長

嘉義社（推荐委員）－高麗琴前社長、何勇魏前社長

台南市社（推荐委員）－吳龍寶前社長、蔡西村前社長

台南縣社（推荐委員）－沈祐青前社長

高雄社（推荐委員）－陳世雷前社長、黃國隆前社長

請假人員：聯合會（當然委員）梁政炎輔導理事長、黃柏夫前理事長。

台中社（推荐委員）－許民衛前社長

彰化社（推荐委員）－曾文彬前社長

台南縣社（推荐委員）－郭美琴前社長

列席人員：嘉義社－林文政社長

台南市社－翁水成社長、周裕敏一副、蔡慧貞秘書長、林耕宇財務長。

二、主席宣布開會。

三、報告上次會議決議。＜第3-6頁＞

四、通過本次會議議程。

五、主席致詞：略

討論提案

（一）IMC金川獎評審討論案。（附件一）＜第8-11頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據金川獎細則推選辦法: (一)「金川獎」每年最多只能推薦一名獲獎者, 若無適當人選則從缺.(二)每年六月底前由各社推薦侯選人,經智庫委員會審查評選.(三)評審原則以推薦之書面資料評審,經評審委員以無記名投票方式先推選三名,再由其中投票推選乙名,以過半數最高票者當選.否則從缺。

2.請審核被推薦者資料，並投票評審推選乙名，於第四次理監事會議中確認後通過。

決議：經無記名投票結果，恭喜鐘連在前理事長過半數當選。

（發出票數21張，文錫熞前理事長3票、鐘連在前理事長11票、陳弘毅前理事長6票、廢票1張）。

（二）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。（附件二）＜第13-27頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十七屆第三次理監事會決議，7月份智庫會議中評審後，於9月份理監事會議中推選一對。

2.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料，通過後，於第四次理監事會議中推選一對，接受表揚。

決議：請各社未推薦幸福家庭楷模於8/25日前推派一對並補齊資料至聯合會秘書處，資格 3代同堂婚齡滿30年即可，聯合會將於全國年會時 ，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

而推派至『幸福家庭聯盟』接受表揚之人選，則依『幸福家庭聯盟』頒獎地區，推派當地之IMC候選人接受表揚。

（三）IMC創新獎及徵文活動作品評審討論案。（附件：參閱創新.徵文作品手冊）

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十七屆第一次智庫委員會決議1.創新獎由當屆主辦社及下屆主辦社各推派一位委員負責，本屆創新獎由台南市社吳龍寶前社長及嘉義社高麗琴前社長負責，再由他們去徵選其他委員協助。2.IMC全國徵文啟事，依附件內容修正後實施。本屆徵文活動作品委請張光瑤前理事長全權負責，再去徵選其他委員協助。

2.請審核本次創新獎及徵文活動作品，於9月15日前確認後彙整至聯合會秘書處，以利給予主辦社刊登得獎者之感言於全國年刊中。

決議：將邀請智庫委員於8/10日前書審創新作品，9/15日前訪查完畢後彙整至秘書處，9/30日成果決定後，將於全國年刊中刊登得獎感言。

1.委請張光瑤前理事長書審徵文作品，另文稿補充說明徵文活動及創新獎之精神所在，給予社友們更清楚了解。並請各社於月刊中刊登，於明年度第一智庫會議中審核確認。

2.為了社友更清楚了解，徵文活動及創新獎之精神意涵，亦請張前理事長擬定文稿予以說明，於明年度第一次智庫會議提出確認並請各社於月刊中刊登。

（四）新社成立後，何時必須推派會員代表、理監事名單至聯合會及新社（南投社、桃園社）理監事席位名額分配討論案。

提案人：聯合會秘書處

（附件三）＜第28頁＞

說明：1.為因應新社陸續成立，何時必須推派會員代表、理監事名單至聯合會。請確認新社之資格認定，是否必須成立年滿一年、社友人數必須達到60人或其他資格。

2.南投社、桃園社理監事席位如何分配。

3.於第三次理監事會議中決議，委託智庫小組研議後，在第四次理監事會議中決議。

決議：依全國理監事分配原則修訂後實施，並行文YMCA理事盡量出席聯合會理監事會議。

（五）研討IMC之未來發展討論案。（附件四）＜第29-30頁＞

提案人：智庫委員會

說明：1.依據第17屆第一次智庫委員會會議決議：1.建議各社每年對全體社員做問卷調查，請教社員參加IMC 是否增長經營知識及對IMC之期待，才能當成智庫之研議方向。2.委請高雄社陳世雷前社長設計問卷調查格式，可請其他委員協助，於5/7第三次理監事會議中提出報告。

2.因第三次理監事會議時間關係，決議交由智庫小組討論後，在第四次理監事會議中決議。

3.請討論建議各社於每年何時發函給全體社員做問卷調查，再由各社秘書處彙整後給聯合會秘書處，於智庫會議中討論。

4.請確認陳世雷前社長設計問卷調查格式。

決議：1.問卷調查格式委請陳世雷前社長再做修正後，2星期內再彙整至聯合會秘書處，今年度請於 8月份做調查，爾後各社調查時間，於社長卸任前2個月執行，在各社理監事會議中討論。

如有需要聯合會智庫會議討論，請各社彙整後提出，隔年第一次智庫會議將安排討論。

2.鑒於IMC之使命、核心價值、願景須與時俱進，請明年智庫委員能再做修訂，並請黃理事長先擬出，以便智庫委員會討論。

臨時動議

建議案：陳文豪秘書長建議年度第二次智庫會議對隔年IMC方針、主題、年度規劃、有創意、創見之作法，請接任之新任理事長先行提出並於當年第四次理監事會中提示，以利各社隔年之會務規劃與銜接。

八、自由發言（不列入紀錄）。

九、散會。

理事長：黃德成　秘書長：陳文豪

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