第十七屆第一次智庫委員會議記錄

時間：中華民國100年4月9日（星期六）下午1：30時整

地點：富山精機廠（股）公司

主席：黃德成理事長　司儀：陳文豪秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到27位，實到19位）

聯合會（當然委員）－黃德成理事長、黃枝瑞副理事長、陳文豪秘書長、梁政炎輔導理事長、張光瑤前理事長。

基隆社（推荐委員）－吳文卿前社長、張果真前社長

台北社（推荐委員）－張森烈前社長

台中社（推荐委員）－林壯成前社長、許民衛前社長

彰化社（推荐委員）－曾文彬前社長

南投社（推荐委員）－張金泉社長、朱翎威理事

雲林社（推荐委員）－邱俊村第二副社長

嘉義社（推荐委員）－高麗琴前社長

台南市社（推荐委員）－吳龍寶前社長

台南縣社（推荐委員）－沈祐青前社長

高雄社（推荐委員）－陳世雷前社長

列席人員：台北社－簡建茂前社長

彰化社－張福前社長、許叙銘前社長、雲有財社長。

請假人員：聯合會（當然委員）陳慧龍監事會召集人、黃柏夫前理事長。

台北社（推荐委員）－呂良輝前社長

彰化社（推荐委員）－陳營誠前社長

雲林社（推荐委員）－林育志秘書長

嘉義社（推荐委員）－何勇魏前社長

台南市社（推荐委員）－蔡西村前社長

台南縣社（推荐委員）－郭美琴前社長

高雄社（推荐委員）－黃國隆前社長

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、主席致詞。

討論提案

（一）聯合會會旗覆棺之對象及製作經費支出討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據93年11月28日第十一屆會員代表大會會議討論，案由：

承本會理事長提議頒賜最高榮譽覆蓋會旗案。說明：為IMC各社前社長、社長及特殊貢獻者，辭世後由聯合會頒賜會旗覆棺儀式以表哀悼與尊重，敬請理事會研議通過。決議：如說明，通過；執行細則待研討後另訂之。

2.敬請研議特殊貢獻者之對象，以利執行。

3.覆棺用之會旗因只剩一條，需再請廠商製作，承製10條價格為1條900元，承製5條價格為1條1000元，經費是否由歷屆結餘款支出。

決議：1.申請聯合會覆棺會旗對象為IMC前理事長、各社前社長、社長、聯合會當屆理監事及曾獲聯合會理事長頒發獎狀表揚之社友，但必須由各社社長提出申請，並把他的優良事蹟提報至聯合會，由當屆聯合會理事長、副理事長、秘書長審核通過即可。

2.覆棺會旗之製作經費，由歷屆結餘款支出。

（二）IMC貢献獎（金川獎)辦法細則審查及經費支出討論案。

提案人：聯合會秘書處

（附件一）＜11頁＞

說明：1.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會決議，通過成立金川獎，僅設社務推展貢獻獎，獎品僅提供獎盃，樣式將委請台中社林榮宗社友設計，樣式要精緻且不能更改，這樣才有保存之價值。於9月份送理監事會議決議通過後實施。

2.依據第十六屆第四次理監事聯席會會議決議：以舉手表決方式，13票對9票，通過成立金川獎，獎座樣式再重新修改，於明年度開始實施。

3.請審查貢獻獎細則辦法。

4.貢獻獎獎座經費支出，由當屆費用或由歷屆結餘款支出。

決議：1.貢獻獎之細則辦法，依附件內容修正後，照案通過。

2.獎座樣式設計委請梁政炎輔導理事長全權處理，於5/7第三次理監事會議中提出報告（獎座樣式、報價：承作5個及10個的價位）。

（三）IMC創新獎項評審討論案。（附件二）＜16.17.18頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依據95.7.8第十二屆第一次智庫委員會議第三案案由決議：

1.修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。

2.基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。

3.「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。

4.依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會決議：各社創新獎作品，應先由自己本社創新組先評審後，篩選出2篇最優秀之作品，在提報至聯合會參加創新獎比賽。

5.依據99年4月10日第十六屆第一次智庫委員會決議：保留「社務創新獎」及「個人創新獎」，「個人創新獎」在分為二個領域：

製造科技類及服務行銷（含財金）類，每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。每社每類別最多以2篇作品為限，由各社創新組先篩選出作品，若沒有則從缺，最慢於6月30日前將作品彙報至聯合會祕書處。

6.依據99年7月31日第十七屆第二次智庫委員會決議：得獎作品刊登在全國年會特刊，但是否安排得獎者在年會發表其作品由主辦社決定。

7.請討論創新獎及徵文活動作品，評審方式及評審小組如何分配，評審之截止日，以利得獎名單彙整予主辦社。

決議：1.創新獎由當屆主辦社及下屆主辦社各推派一位委員負責，本屆創新獎由台南市社吳龍寶前社長及嘉義社高麗琴前社長負責，再由他們去徵選其他委員協助。

2.IMC全國徵文啟事，依附件內容修正後實施。本屆徵文活動作品委請張光瑤前理事長全權負責，再去徵選其他委員協助。

（四）研討IMC之未來發展討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據97年7月19日第十四屆第一次智庫委員會議決議：將IMC之未來發展研討案列入每次智庫會議之案由討論之。

2.請智庫委員參加會議前先收集社內對『IMC之未來』有建設性之意見，並於會議時提出。若無意見就寫『無』，若有意見就列出，也可當日後參考，為謀IMC之百年大計而努力。

決議：1.建議各社每年對全體社員做問卷調查，請教社員參加IMC 是否增長經營知識及對IMC之期待，才能當成智庫之研議方向。

2.委請高雄社陳世雷前社長設計問卷調查格式，可請其他委員協助，於5/7第三次理監事會議中提出報告。

（五）社團法人台灣美滿婚姻促進會邀請本會加入『國際幸福家庭聯盟』團體會員討論案。（附件三）＜19.20.21.22＞

提案人：黃德成理事長附署人：陳文豪秘書長

說明：藉由『國際幸福家庭聯盟』，邀請各界投入『幸福家庭建設』成為全民運動，以促進『社區家庭化、國家家庭化、世界家庭化』願景。

決議：1.通過加入『國際幸福家庭聯盟』團體會員，將委請台北社推派14位至立法院簽署，敬請各社訂於每年8月第二週為『幸福家庭週』，盡量安排相關之活動。

2.於5/7第三次理監事會議中確認後通過。

（六）訂定第十七屆第二次智庫委員會會議時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會會議決議：智庫會議應每年召開2次，請討論第二次會議時間、地點。

決議：時間訂於7/30（六）PM2：30報到、PM3：00開會，地點：台南市，餐廳待確認後另行通知。

臨時動議

七、自由發言（不列入紀錄）。

八、散會。

理事長：黃德成　秘書長：陳文豪

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