第十六屆第一次智庫委員會議記錄

時間：中華民國99年4月10日（星期六）下午3：30時整

地點：台中中信飯店

主席：梁政炎理事長　司儀：陳崇勇秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。 （應到 24位，實到19位，列席 5 位）

聯合會（當然委員）－梁政炎理事長、黃德成副理事長、張光瑤顧問、許叙銘顧問、陳崇勇秘書長

基隆社（推荐委員）－張建隆前社長、張果真前社長

台北社（推荐委員）－簡建茂前社長

台中社（推荐委員）－翁金昭前社長、許民衛前社長

彰化社（推荐委員）－蔡明雄前社長、陳營誠前社長

雲林社（推荐委員）－吳育仁社長、吳志賢常務監事

嘉義社（推荐委員）－張克平前社長、高麗琴前社長

台南市社（推荐委員）－陳文豪前社長

台南縣社（推荐委員）－張永文前社長

高雄社（推荐委員）－楊吉春前社長

列席人員：台中社－張語全社長、林秋美理事、林辛鏜理事、林俊煌社友

嘉義社－黃枝瑞社長（監事會召集人）

請假人員：台北社（當然委員）－黃柏夫顧問

台北社（推荐委員）－張森烈前社長

台南市社（推荐委員）－吳龍寶前社長

台南縣社（推荐委員）－郭美琴前社長

高雄社（推荐委員）－黃國隆前社長

二、主席宣布開會。

三、報告上次會議決議。＜第3.4.頁＞

四、通過本次會議議程。

五、主席致詞：略

討論提案

（一）IMC創新獎項評審討論案。

說明：依據95.7.8第十二屆第一次智庫委員會議第三案案由決議：

1.修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。

2.基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。

3.「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。

4.創新獎之評審方式是否比照往年分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級，在召開智庫委員會同時評審決定。或採用去年彰化社主辦全國年會之評審辦法及方式，將創新獎分為三個領域-製造、服務行銷及財金領域邀請專家.學者及推派智庫委員評審決定。

5.依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會決議：各社創新獎作品，應先由自己本社創新組先評審後，篩選出2篇最優秀之作品，在提報至聯合會參加創新獎比賽。

決議：保留「社務創新獎」及「個人創新獎」，「個人創新獎」在分為二個領域：製造科技類及服務行銷（含財金）類，每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。每社每類別最多以2篇作品為限，由各社創新組先篩選出作品，若沒有則從缺，最慢於6月30日前將作品彙報至聯合會祕書處。

（二）研討IMC之未來發展討論案。

說明：依據97年7月19日第十四屆第一次智庫委員會議決議：將IMC之未來發展研討案列入每次智庫會議之案由討論之。

決議：以社務及社友人數成長之未來發展方向為討論主題。

（三）研討貢獻獎之相關辦法討論案。（附件一）＜第10頁＞

說明：依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會第二案決議：

除了創新獎外再增加貢獻獎，委請黃德成前社長草擬相關辦法之案由討論之。

決議：由各社帶回充分討論後，待下次會議中在彙整各社意見決定。

（四）研討宣傳IMC之相關辦法討論案。（附件二）＜第11.12頁＞

說明：依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會第二案決議：

委請張光瑤顧問成立3人小組並草擬宣傳IMC相關辦法之案由討論之。

決議：以張光瑤顧問草擬之IMC推廣資料為骨幹，委請黃德成副理事長以e-mail方式彙整各委員意見，於下次智庫會議中提出審查，，由台中社負責美編工作。

（五）訂定第十六屆第二次智庫委員會會議時間、地點。

說明：依據98年7月11日第十五屆第一次智庫委員會會議決議：智庫會議應每年召開2次，請討論第二次會議時間、地點。

決議：時間：99年7月31日（六），地點：待確認後由秘書處另行通知。

臨時動議

IMC創新基金來源討論案。

提案人：梁政炎理事長附署人：台中社翁金昭前社長

決議：由秘書處整理每年創新獎得獎獎座及徵文活動獎金所花費之金額，待下次會議中列入案由討論，包括修改IMC創新基金管理與實施辦法，而梁政炎理事長及張光瑤顧問先拋磚引玉各捐款10萬元入IMC創新基金帳戶。

八、自由發言（不列入紀錄）。

九、散會。

理事長：梁政炎　秘書長：陳崇勇

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