第十三屆第一次智庫委員會議記錄

時間：中華民國九十六年七月十四日（星期六）下午二時三十分

地點：聖島國際專利商標聯合事務所

出席人員：聯合會（當然委員）－黃柏夫理事長、陳永安副理事長、李枝福顧問、張光瑤顧問、張森烈秘書長

基隆社（推荐委員）－張申泰前社長

台北社（推荐委員）－簡建茂前社長、呂良輝前社長

台中社（推荐委員）－陳崇勇前社長、許民衛前社長

嘉義社（推荐委員）－張克平前社長

台南市社（推荐委員）－黃德成前社長

台南縣社（推荐委員）－陳慧龍前社長

高雄社（推荐委員）－呂東寬前社長

列席人員：聯合會-王雪香財務長

主席：黃柏夫理事長　司儀：張森烈秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

一、報告出席人數。（應到21位，實到14 位，列席 1 位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次討論議程。

四、主席致詞。

討論提案

（一）IMC創新獎項評審討論案。

說明：依據95.7.8第十二屆第一次智庫委員會議第三案案由決議：

1.修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。

2.基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。

3.「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。

敬請各委員評審IMC創新獎作品後，並知會96年9月1日召開之本屆第四次理監事聯席會議。

決議：1.共推：黃柏夫、陳永安、張光瑤、李枝福、黃德成組成評審團，負責評審；

2.於9月中旬前評決；

3.榮譽獎座由理事長提供。

（二）建議舉辦一次各社創新主委研討會議。（提案人：張光瑤）

說明：為凝聚各社創意擬邀請各社2名(創新主委、副主委)及相關人員約20人，研討如何提昇IMC社友之創意活動，為豐富研議內容已商請工研院創意中心主任薛文珍博士，屆時蒞臨指導並提供相關資訊。如蒙同意則舉辦日期與參與人員，請委員決議。

決議：1.今年不舉辦；

2.建議台北社於今年全國年會時，邀請薛文珍博士訓練營蒞臨開課講授；

3.建議於96年9月1日召開的聯合會理監事會議中通過決議請各社成立創新研究委員會，並由第一副社長擔任主任委員。

（三）建議以IMC智庫名義每年定期發函全國IMC社友，以調查社友參加IMC之最高期待與IMC長期之發展方向。（提案人：張光瑤）

說明：IMC智庫最主要之功能在彙集各社社友之意見，再經討論並建請全國理事會栽奪，以確定IMC之長期發展方向能提供社友最佳之成長服務，如能定期以智庫名義發函調查蒐集各方意見，對IMC之發展會有極具建設性之助益，並給予優秀提案者適當表揚獎勵。

決議：建議聯合會理事會決議授權由智庫委員會發函全國IMC社友徵詢相關意見。

（四）建議以：「相同的產品，如何以創新服務模式，來創建不同的商機」為題，向全國IMC社友做有獎徵文。（提案人：張光瑤）

說明：美國國家科學研究院掀起討論：「服務科學未來是否會成為推動下一波經濟浪潮的關鍵？」。服務科學最基本的目標是「研究服務創新」，也就是，「即使是相同的產品只要服務模式創新，也能再創商機」。百貨公司或餐廳改裝廁所讓客戶享受，加工設備提供老師傅之經驗參數值，甚至旁門走道的檳榔西施與裸體主播都是相同產品不同服務模式的範例，故建議以上述題目，讓全國IMC社友對不同行業提出各種類型之創新服務模式，因為創新的火花需靠不斷的激發，對創意較佳之作品並給予獎勵，以鼓勵社友隨時隨地思考創新，養成思考創新的習慣。

決議：1.建議聯合會理事會決議同意辦理此項徵文活動；

2.共推：陳永安、呂良輝、陳崇勇、張克平、陳慧龍組成評審團，以評審相關文章。由陳永安擔任評審團之召集人；

3.文章字數：1000至3000字；

4.由創新基金支付獎金：

第一名：5000元、第二名：3000元、第三名：2000元。

臨時動議

﹝一﹞ 案由：邀請「個人創新獎」創作人列席評審會議說明。

（無案由）

提案人：李枝福

說明：個人創新獎的提案，因牽涉各種專業領域，為讓評審委員容易瞭解創新的內容，宜請創作人列席評審會議說明。

辦法：如案由，未列席說明者，該作品不列入「卓越獎」。

決議：通過。

﹝二﹞ 案由：建議聯合會會員代表大會修改聯合會章程第二十條後段如下：

「理事、監事之任期自當選後之下一年度一月一日起至同年十二月三十一日止。」原條文為：

「理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。」

提案人：黃柏夫

說明：1.章程之修訂，必須由會員代表大會議決；

2.為配合本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止，理事及監事之任期最好與會計年度相同，以利會務之運作。

決議：同意建議聯合會理監事會決議請聯合會會員代表大會修改之。

﹝三﹞ 案由：請下次智庫委員會研議本社宗旨及是否統一各會員社宗旨。

提案人：張光瑤

說明：1.本社之性質在於：國際性、研究性、聯誼性、服務性、創新性，宜再次檢視本社宗旨是否與其符合；

2.目前各會員社宗旨不盡相同，是否宜統一。

決議：通過。

﹝四﹞ 案由：本社社務手冊及其更新部分，請刊登於聯合會網站。

提案人：李枝福

說明：為使本社資訊透明化、即時化，宜將社務手冊及其更新部分刊登於本會網站。

決議：通過。

﹝五﹞ 案由：請下次智庫委員會再次檢視智庫委員會組織簡則。

提案人：黃德成

說明：配合組織需要，及原簡則內之文字定義宜統一。

決議：通過。

﹝六﹞ 案由：建議各社社長交接典禮包括晚宴最遲應於下午七時三十分前結束，以利遠道而來的社友方便回家。

提案人：李枝福

說明：為讓參加典禮的遠途友社社友可全程參與，並配合交通之需求。

決議：建議聯合會理監事會議決。

七、自由發言（不列入紀錄）。

八、散會。

理事長：黃柏夫　秘書長：張森烈

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