第20屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國103年1月4日(星期六)下午3：00整

地點：基隆市-市議會（A棟五樓第一會議室）

主席：黃明發理事長　司儀：王文輝秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 29位；監事應到11位，實到8位）

出席人員：理事長－黃明發。 副理事長－張森烈。

常務理事－謝陳煌、曾國河、劉燕飛、陳宗億、陳蒼海、劉士榮、江德利、鄭信億、陳美仁。

理事－陳素昭、王丁財、塗朝陽、簡建茂、唐榮宏、劉銀連、游讚福、梁國勝、黃新鎮、李孝賢、謝啟偉、鄭進明、曾繁章、陳宗聖、陳潤洋、張瀚元、陳信宏、陳福祥。

監事會召集人：吳瑞源。

常務監事－吳秀蘭、謝文淮。

監事－莊麗英、鄭冰冰、林維濯、楊國珍、連耀宗。

列席人員：輔導理事長－陳慧龍。

前秘書長－曾啟能。

前財務長－陳振文。

秘書長－王文輝

財務長－張果真

候補理事－張欽郎、施英基、邱顯博、徐泓杰、蘇文和。

候補監事－許明鎮。

基隆社－陳凰連。

台北社－張永賢、何義津。

台中社－許民衛、翁金昭。

雲林社－林子騰。

請假：監事－高增堯、許富大、葉欣芝。

理事－陳兆雄、張良鎰、李陳豪景、周裕敏、許瑞麟、李清義。

候補理事－周慧芳、胡學貴。

候補監事－林伯忠、潘東豫。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、第19屆、20屆財務長存摺、印章交接。

五、報告上次會議決議。

六、主席致詞。

報告事項

1.第41屆（2013年）全國年會收支決算報告－南瀛社張瀚元社長

2.第42屆（2014年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－基隆社謝陳煌社長。

3.第33期全國訓練營籌備工作報告－基隆社謝陳煌社長。

八、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社、每位報告時間5分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核102年度（第十九屆）工作報告。＜附件一＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核102年度（第十九屆）收支決算。＜附件二＞＜第25頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核102年度（第十九屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。＜附件三＞＜第26-28頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）全國訓練營及全國年會主辦社赴各社宣傳及邀請方式改進討論案。

提案人：台北社王丁財理事　附議人：台北社塗朝陽理事

說明：每年全國訓練營及全國年會是IMC重要活動，而各主辦社在活動之前都會由理事長帶領幾位重要幹部到各社宣傳並邀請參加。現在全國IMC已增加到13社，如果仍維持這種文化，本席認為這是沒有效率，舟車勞頓的工作，因此本席提案，這種宣導及邀請方式應予改進。（附口頭補充說明）

辦法：提案改用DM方式，再委請各社相關委員會協助宣導即可

決議：宣導方式由主辦社安排，依慣例邀請、或自行決定、其它方式邀請。

（5）會員社舉辦年會暨交接典禮，各友社社長座位排序，暨全國年會特刊各社會務報告排序請討論案。

提案人：南瀛社

說明：1.現階段各會員社舉辦年會暨交接典禮，對各友社社長座位排序未有明確規範，通常以由北到南方式排序，常見南部友社社長座位擺在最兩旁。

2.目前全國年會特刊之各社會務報告排序，依由北到南方式排序。

3.為使上述兩項工作排序有所規範，請討論排序方式

辦法：1.年會暨交接典禮，各友社社長座位排序，建議依舉辦全國年會順序安排。以交接社為準；依接辦全國年會排序之各社，安排靠近主席位置；

左右排序之。

2.全國年會特刊之各社會務報告，亦以接辦社順序排版之。

決議：如辦法，照案通過。

（6）電腦液晶螢幕故障購新討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：電腦液晶螢幕於97年10月30日購買至今，因液晶螢幕面板故障無法維修，須重新購買，費用5000元、22吋，由歷屆結餘款支出，敬請理監事通過。

決議：如說明，照案通過。

（7）訂定第二十屆第一次智庫委員會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.第二十屆第一次智庫委員會時間為103年4月19日（星期六），地點，請協辦社－桃園社說明之。

2.敬請全國IMC各理監事及會員社，是否提建議案給智庫委員會，討論有關IMC之未來發展方向。

決議：日期：103年4月19日（星期六），地點，桃園市新光三越-甲大鴻宴會廳（桃園市大有路189號9樓、）。

（8）訂定第二十屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會103年度活動時間表辦理；第二十屆第三次理監事聯席會議時間為103年5月3日（星期六），地點，請協辦社－台中社說明之。

決議：日期：103年5月3日（星期六），地點，台中潮港城國際美食館（台中市408南屯區環中路四段2號、）

臨時動議

IMC創業管理大學設置案。

提案人：新竹社陳美任常務理事　附議人：新竹社陳潤洋理事

說明：1.依據IMC研究經營管理與進修之宗旨，創建學習性組織之競爭優勢；

2.滿足社友學習需求，增進社友理論與實務並重之平台；

3.提升IMC工商經營之專業品牌，擴大社員基礎。

決議：安排於4月份智庫會議中，正式提案討論後，送交理監事會議決議。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：黃明發　秘書長：王文輝

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