第19屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國102年9月7日（星期六）下午3時00分

地點：彰化-全國活海鮮餐廳。

主席：陳慧龍理事長　司儀：曾啟能秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到 17 位；監事應到9位，實到 7 位）

出席人員：理事長－陳慧龍。 副理事長－黃明發。

常務理事－陳福祥、鄭冰冰、唐榮宏、游讚福、林維濯、許富大、許瑞麟。

理事－莊麗英、簡建茂、馬俊雄、林森、劉燕飛、陳慶榮、楊國珍、鄭信億。

監事會召集人：張森烈。

常務監事－楊茂長。

監事－鄭群亮、林源昌、梁國勝、王清財、周裕敏。

列席人員：輔導理事長－黃枝瑞。

秘書長－曾啟能。

候補理事－康宗信、李清義。

候補監事－曾國河。

基隆社－王文輝、張果真、謝陳煌、陳素昭。

台北社－塗朝陽。

新竹社－陳美仁。

台中社－翁今昭、林壯成。

彰化社－徐泓杰、賴慶聰、黃居財、許寀楹。

雲林社－林子騰。

請假：常務監事－謝立林。

監事－徐信炫。

理事－張瀚元、何義津、陳蒼海、劉銀連、陳兆雄、高增堯、劉士榮、 翁水成、鄭進明。

候補理事－陳信宏、王鎮平、方鈺雅、黃新鎮、。

候補監事－張素浴。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、上次會議決議案執行情形報告。＜第5-8頁＞

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）：略

報告事項

1.第32期全國訓練營收支決算報告－南瀛社陳福祥社長。＜第 13 頁＞

2.第41屆全國年會籌備工作報告－南瀛社陳福祥社長。＜第14-18頁＞

3.會務報告－曾啟能秘書長。＜第9頁＞

4.財務報告－陳振文財務長。＜第21頁＞

九、監事會監察報告－張森烈監事會召集人。＜第 22頁＞

十、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（每社報告時間6分鐘，採按鈴提醒）。十一、討論提案：

1.提案人：聯合會秘書處案由：IMC金川獎推選辦法修正討論案。（附件一）＜第47頁＞說明：1.依據7/6日第二次智庫會議案由二決議：

（1） 依據金川獎細則推選辦法，因參選者票數未超過半數，所以今年度金川獎得主從缺。

（2） 另智庫委員建議，於第四次理監事會議中討論修改金川獎之票選辦法，先推選二名,再由其中投票推選乙名之方式，才不至於有IMC 優秀前輩無法獲得金川獎之殊榮。

（3） 是否增加金川獎名額，每年提報2 位。

2.請參閱原IMC金川獎推選辦法辦法：請理監事決議確認後通過。

決議：張森烈監事會召集人正式動議，正式廢除金川獎頒獎活動，不再辦理。

現場理監事有19位，舉手投票表決，贊成有10票，表決通過廢除。

若有異議，可於下次再提覆議。

2.提案人：聯合會秘書處案由：推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。（附件二）＜第48-81頁＞說明：1.依據7/6日第二次智庫會議案由三決議：通過已呈報之資料；請尚未提報之會員社（台中社、南投社、雲林社、南瀛社）儘快提報至聯合會，於第四次理監事會議中審核，以利全國年會中表揚。

辦法：請理監事決議確認後通過。

決議：照辦法通過。

3. 提案人：聯合會秘書處案由：常設委員會組織簡則請通過案。

說明：1.依據7/6日第二次智庫會議案由七辦法：請通過各常設委員會組織簡則，呈第四次理監事聯席會通過，並於第二十屆第一次社員大會提案通過；正式推動委員會工作。

2.決議：刪除辦法內附則之（並於第二十屆第一次社員大會提案通過）文字，餘照案通過。

3.委請張監事會召集人森烈；就常設委員會組織簡則內容，提出須修正組織章程之部分條文，以符組織運作，並於第二十屆第一次社員大會提案修正之。

辦法：請理監事決議確認後通過。

決議：照辦法通過。

4. 提案人：聯合會秘書處案由：建議各會員社於年會宣讀IMC宗旨時並同時宣讀、IMC使命、IMC願景、IMC核心價值。（附件三）＜第 82頁＞說明：依據7/6日第二次智庫會議臨時動議案由一決議：照案通過，並送理監事會確認通過。

辦法：請理監事決議確認後通過。

決議：照辦法通過。

5. 提案人：聯合會秘書處案由：審查本會第20屆會員代表名單。（附件四）＜第84頁＞說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照辦法通過。

6. 提案人：聯合會秘書處案由：本會第20屆理監事名單確認案。（附件五）＜第97頁＞說明：各會員社推薦本會第20屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：修改新竹社陳美仁為常務理事，陳潤洋為理事，餘照辦法通過。

7. 提案人：聯合會秘書處案由：審查本會103年度（第20屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

（附件六）＜第100-101頁＞說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照辦法通過。

8. 提案人：聯合會秘書處案由：審查本會103年度（第20屆）收支預算表。（附件七）＜第102頁＞說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照辦法通過。

9. 提案人：聯合會秘書處案由：IMC權鏈製作討論案。

說明：1.依據第15屆第4次理監事會臨時動議案由二決議，製作IMC權鏈費用由歷屆結餘款支出。由於各會員社陸續擴展新社，所以於第15屆時製作5條權鏈，費用由歷屆結餘款共支出38,000元整。

2.由於已陸續贈送新社：雲林社、南投社、桃園社、苗栗社、新竹社等5社，目前權鏈都已用完，必須製作備用，敬請理監事確認通過 。

辦法：1.擬購置IMC權鏈5條備用，費用總計38,000元整，由歷屆結餘款支出。

2.本案通過後；交付秘書處執行，並提交會員大會追認通過。

決議：照辦法通過。

10.提案人：聯合會秘書處案由：第20屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—南瀛社說明之。

辦法：時間：11月3日上午07:30—08:30，地點：蘭花會館3樓會議室。

決議：照辦法通過。

臨時動議

無

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：陳慧龍　秘書長：曾啟能

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