第19屆第3次理監事會紀錄

時間：中華民國102年5月4日(星期六)下午3：00整

地點：農村生活實驗場

主席：陳慧龍理事長　司儀：曾啟能秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到19 位；監事應到9位，實到 5 位）

出席人員：理事長－陳慧龍。 副理事長－黃明發。

常務理事－陳福祥、鄭冰冰、唐榮宏、游讚福、林維濯、許富大、許瑞麟。

理事－楊國珍、莊麗英、陳蒼海、簡建茂、馬俊雄、高增堯、林森、劉燕飛、張瀚元、鄭信億。

監事會召集人：張森烈。

常務監事－楊茂長。

監事－王清財、鄭群亮、周裕敏。

列席人員：輔導理事長－黃枝瑞。

秘書長－曾啟能。

財務長－陳振文。

候補理事－康宗信、黃新鎮、李清義。

候補監事－曾國河。

基隆社－王文輝、謝陳煌。

台北社－塗朝陽

苗栗社－葉欣芝

新竹社－陳美仁

雲林社－吳育仁、歐鎮平、郭建位、黃毅銘、張惠蓉、王有庠、吳宗嶺。

請假：常務監事－謝立林。

監事－林源昌、梁國勝、徐信炫。

理事－劉銀連、陳兆雄、何義津、陳慶榮、鄭進明、劉士榮、翁水成、李輝雄。

候補理事－王鎮平、方鈺雅。

候補監事－張素浴。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次議程。

四、上次會議決議案執行情形報告。＜第4-6頁＞

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第41屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-南瀛社陳福祥社長。

＜第7頁＞

2.會務報告－曾啟能秘書長。＜第8-15頁＞

3.財務報告－陳振文財務長。＜第16-18頁＞

九、監事會監察報告－張森烈監事會召集人。＜第19頁＞

十、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（每社報告時間5分鐘，採按鈴提醒）。

＜第20-42頁＞

討論提案

（1）聯合會理監事席位分配請討論案。＜第43頁＞（附件一）

提案人：智庫委員會

說明：1.依據101年9月9日第十八屆第四次理監事會；案由四決議修改組織章程第15條一：由原理事27人改35人、原監事9人改11人，第15條二：原候補理事6人改7人，原候補監事2人改3人，第17條：

原常務理事9人改11人。

2.本案經第19屆會員大會確認後通過，理監事席位分配方式於4/13日經第19屆第一次智庫會議中討論，決議已通過。

3.請理監事會確認通過後實施。

辦法：席位分配表請參閱附件一。

決議：如附件，照案通過。

（2）修正全國年會承辦輪值序及協辦聯合會理監事會各社排定表請討論案。

提案人：智庫委員會

＜第44-46頁＞（附件二、三）

說明：1.第十八屆第四次理監事會，案由五之決議已通過全國年會承辦輪值序，經5人小組再次研議，認定全國年會輪值表尚有不妥之處，因此提案更正。

2.為促進聯合會與各社之聯誼，並增進各會員社社友對聯合會運作之了解，請將智庫委員會議與理監事聯席會議一同納入輪值。

3.於4/13日經第19屆第一次智庫會議中討論，決議已通過。

4. 智庫委員會提案；請理監事會確認通過後實施。

辦法：輪值表請參閱附件二、三。

決議：如附件，照案通過。

（3）會員社社長會擴績優獎勵，請討論案。

提案人：智庫委員會

說明：1.依據101年9月9日第十八屆第四次理監事會，臨時動議案由：針對各社社長努力認真經營社務，如仍保留原有之社友人數或增加社友人數，請聯合會考慮獎勵各社，以利各社有努力之目標。

2.決議提至第19屆第一次智庫委員會討論，經理監事會確認通過後實施。

辦法：1.經4/13日智庫會議決議：頒獎表揚之對象，以當屆理事長5年內所成立之新社，若新社人數有達100人或150人、200人之會員社於全國年會時表揚，但舊有之會員社則不在表揚名單內（表揚名單既往不究）。今年度表揚之會員社為新竹社。

2.請理監事會確認通過後實施。。

決議：除原表揚之會員社新竹社，辦法再增加表揚桃園社，如辦法照案通過。

（4）研討IMC之未來發展討論案。＜第47-48頁＞（附件四）

提案人：智庫委員會

說明：1.依據97年7月19日第十四屆第一次智庫委員會議決議，將IMC之未來發展研討案列入每次智庫會議之案由討論之。

2.依據102年1月5日第十九屆第二次理監事會臨時動議案由：建議聯合會成立「國際事務委員會」拓展國際社團交流，如聯絡美國NMA或國外社團締盟事宜。決議由台北社何義津社長負責籌備，高雄社唐榮宏社長協助規劃。

3.智庫委員會決議：通過籌組常設委員會；先由秘書處發文請各社推派委員，再以Email方式聯絡，彙整各社委員對常設委員會成立及組織功能看法，並於5月4日第三次理監事聯席會中提案報告，決議後正式實施

辦法：1.建請籌組常設委員會，報告書請見附件四。

2.請理監事會確認通過後實施。

決議：如附件，照案通過。9月份以前執行，於第四次理監事會在做完整報告。

（5）創新獎作品之智慧財產權所屬權請討論案

提案人：智庫委員會

說明：1.創新獎旨在推廣企業創新研究精神，並鼓勵社友勇於創新，將成果與全國社友分享。

2.創新獎作品之智慧財產權是歸屬於原創作者所擁有的，如須使用，應先徵求原創作者之同意方可使用。

辦法：1.如說明文字解釋，應於創新獎徵件時；及作品公佈時，將本解釋置於條文或明顯之處。

2.提案請理監事聯席會通過，今年徵創新獎作品補發文通告。

3.決議：如說明辦法，照案通過。

4.請理監事會確認通過後實施。

決議：如辦法，照案通過。

（6）邀請全國IMC友社支持捐血活動，把愛串起來。

提案人：黃明發副理事長附署人：

說明：全國IMC友社支持公益活動由2014年IMC聯合會舉辦全國性捐血活動熱血聚合，共襄盛舉。

配合事項:聯合會提供各友社捐血活動宣導品。

1.宣導布條(12尺)3面，旗子6面

2.有機包裝米(1kg裝)參加贈品150份注意事項:全國捐血中心全省共分6處各處分別辦理捐血車(站)申請作業，故申請案由各友社依時間、地點提出申請，捐血中心申請案日期需前一年申覆同意（2013年），2014年8月16日前完成捐血日期，2014年9月6日聯合會第四次理監事會成果報告。

辦法：提案經各友社支持，理監事會通過。

本案將列入2014年聯合會5項活動之一。

聯合會將申請捐血基金會協助。

決議：如附件，照案通過。細節部分由基隆社自行規劃。

（7）訂定第十九屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會102年度活動時間表辦理；第十九屆第四次理監事聯席會議時間為102年9月7日（星期六），地點請協辦社－彰化社說明之。

決議：彰化縣花壇鄉-全國活海鮮餐廳。

（彰化縣花壇鄉花南路203號、）

臨時動議

建議吳主席盃球賽團體獎是否可以增加至第四名。

提案人：周裕敏監事附署人：許瑞麟常務理事

決議：照案通過，授權由明年度承辦社（基隆社）全權處理。

十三、自由發言

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、散會。

理事長：陳慧龍　秘書長：曾啟能

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