第19屆第2次理監事會紀錄

時間：中華民國102年1月5日(星期六)下午3：00整

地點：台南市新營區民雄餐廳

主席：陳慧龍理事長　司儀：曾啟能秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到17 位；監事應到9位，實到 6 位）

出席人員：理事長－陳慧龍。 副理事長－黃明發。

常務理事－陳福祥、鄭冰冰、唐榮宏、游讚福、林維濯、許富大、許瑞麟。

理事－張瀚元、莊麗英、簡建茂、何義津、高增堯、楊國珍、劉士榮、翁水成。

監事會召集人：張森烈。

常務監事－謝立林。

監事－鄭群亮、梁國勝、周裕敏、徐信炫。

列席人員：輔導理事長－黃枝瑞。

秘書長－曾啟能。

財務長－陳振文。

候補理事－陳信宏、康宗信、黃新鎮、李清義。

候補監事－曾國河。

前秘書長－林文政。

前財務長－周伯良。

苗栗社社長－葉欣芝

基隆社－王文輝、謝陳煌。

新竹社－陳潤洋

請假：常務監事－楊茂長。

理事－陳蒼海、劉銀連、陳兆雄、馬俊雄、林森、劉燕飛、陳慶榮、鄭進明、鄭信億、李輝雄。

監事－林源昌、王清財。

候補理事－王鎮平、方鈺雅。

候補監事－張素浴。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書及第18屆、19屆財務長存摺、印章交接。

五、報告上次會議決議。

六、主席致詞：略

報告事項

1.第40屆（2012年）全國年會收支決算報告－嘉義社許瑞麟社長

2.第41屆（2013年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－南瀛社陳福祥社長。

3.第32期全國訓練營籌備工作報告－南瀛社陳福祥社長。

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（每社報告時間5分鐘，採按鈴提醒）。

陳慧龍理事長：敬請各社社長於每次理監事聯席會議前10天，將社務報告內容提書面資料mail至聯合會秘書處，以利彙整於會議手冊內，供全國理監事參閱並了解各社之社務動態，並於會場簡報社務推展精進、創新做法，相互學習、共同成長。

討論提案

（1）審核101年度（第十八屆）工作報告。

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核101年度（第十八屆）收支決算。

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核101年度（第十八屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）訂定第十九屆第一次智庫委員會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：敬請全國IMC各會員社，是否提建議案給智庫委員會，討論有關IMC之未來發展方向。

決議：時間訂於：4月13日（六），同彰化社年會日期，AM：9：30報到、AM：

10：00開會。敬邀各社社長列席參加智庫會議，以利了解智庫會議討論內容。

感謝彰化社協助安排開會、用餐地點：木生小吃部（彰化縣鹿港鎮自由路46之1號）。

（5）訂定第十九屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會102年度活動時間表辦理；第十九屆第三次理監事聯席會議時間為102年5月4日（星期六），地點請協辦社－雲林社說明之。

決議：地點：農村生活實驗場（雲林縣莿桐中正路54-3號、）

臨時動議

建議聯合會成立「國際事務委員會」拓展國際社團交流，如聯絡美國NMA或國外社團締盟事宜。

提案人：何義津理事附署人：陳福祥常務理事

決議：由臺北社何義津社長負責籌備，高雄社唐榮宏社長協助規劃，於下次智庫會議正式提案討論。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。（曾啟能秘書長宣讀記錄確認無誤）

十二、散會。

理事長：陳慧龍　秘書長：曾啟能

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