第18屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國101年9月9日(星期日)上午10：00整

地點：高雄漢來巨蛋9樓-金鶴廳

主席：黃枝瑞理事長　司儀：林文政秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到22位；監事應到9位，實到7位）

出席人員：理事長－黃枝瑞。 副理事長－陳慧龍。

常務理事－楊茂長、林源昌、何義津、謝立林、馬俊雄、王清財、周裕敏。

理事－鄭群亮、陳福祥、莊麗英、鄭冰冰、簡建茂、唐榮宏、劉銀連、黃經讀、張素浴。

監事會召集人：黃明發。

常務監事－李黃婷婷、張春本。

監事－陳日章、林森、張語全、張金泉。

列席人員：候補監事－陳蒼海。

候補理事－鄭信億、馬聰明、劉士榮

輔導理事長－黃德成。

秘書長－林文政。

財務長－周伯良。

台北社－張森烈。

南投社－李秀眺。

雲林社－高增堯。

南瀛社－曾啟能、陳振文、李敏妃 。

請假：理事－許瑞麟、李輝雄、雲有財、曾文彬、鄭麗絨。

監事－蔡銘泉、宋念慈。

候補理事－張瀚元、王鎮平、劉菁萍、邱俊村。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第5.6頁＞

五、主席致詞：略

報告事項

1.第31期全國訓練營收支決算報告－嘉義社楊茂長社長。（附件一）＜第10頁＞

2.第40屆全國年會籌備工作報告－嘉義社楊茂長社長。（附件二）＜第11-17頁＞

3.會務報告－林文政秘書長。＜第7-9頁＞

4.財務報告－周伯良財務長。＜第20頁＞

七、監事會監察報告－黃明發監事會召集人。＜第21頁 ＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。＜第22-38頁＞

討論提案

（1）2013年聯合會全國年會系列活動，吳主席盃高爾夫球賽暨全國訓練營，時間異動請同意案

提案人：南瀛社

說明：1.依聯合會慣例吳主席盃高爾夫球賽表訂於每年四月第四週之星期五辦理，全國訓練營於每年五月第四週之星期六、日辦理。

2.本社於籌辦期間，經多方考慮天候因素及場地接洽結果，時間、地點已初步確定，請同意提前一個月辦理。

辦法：1.吳主席盃高爾夫球賽於2013年3月29日假永安高爾夫球場辦理。

2.全國訓練營於2013年4月27、28日假桂田酒店辦理。

3.以上異動請惠予同意通過。

決議：明年度南瀛社時間異動，如說明、辦法，照案通過。爾後所舉辦之時間還是依照往例舉行。

（2）依據7/14日第二次智庫會議，案由二：IMC金川獎評審討論案，依據金川獎細則推選辦法: (一)「金川獎」每年最多只能推一名獲獎者,若無適當人選則從缺.(二)每年六月底前由各社推薦侯選人,經智庫委員會審查評選.(三)評審原則以推薦之書面資料評審,經評審委員以無記名投票方式先推選三名,再由其中投票推選乙名,以過半數最高票者當選.否則從缺。2.請審核被推薦者資料，並投票評審推選乙名，於第四次理監事會議中確認後通過。決議：經無記名投票結果，恭喜張光瑤前理事長過半數當選。（發出票數20張，張光瑤前理事長14票、許叙銘前理事長6票。）

提案人：智庫委員會

決議：照案通過。但是，1.如果前一年有得獎之會員社，隔年請勿再提名，

2.當屆主辦社為使立場更超然，也請禮讓一年，以利把機會讓給其他之會員社。

（3）依據7/14日第二次智庫會議，臨時動議案由一：請各社推派至聯合會擔任理監事名單之順位討論案，決議：第一順位：社長，第二順位：第一副社長，第三順位：輔導社長、第四順位：第二副社長，於第四次理監事會議中確認通過。

提案人：智庫委員會

決議：照案通過。

（4）依據7/14日第二次智庫會議，臨時動議案由二：明年度如何改變增加聯合會理監事之席位分配討論案。決議：成立5人小組研議，於明年度理監事會議中決議，5人小組名單：（黃枝瑞理事長、黃德成輔導理事長、陳慧龍副理事長、黃明發監事會召集人、張森烈前社長）。請理監事確認通過。

提案人：智庫委員會

決議：經5人小組討論決議，修改組織章程第15條一：由原理事27人改35人、原監事9人改11人，第15條二：原候補理事6人改7人，原候補監事2人改3人，第17條：原常務理事9人改11人。經第19屆會員大會確認後通過。理監事席位分配方式於第19屆第一次智庫會議中討論，理監事會確認通過。

（5）依據7/14日第二次智庫會議，臨時動議案由三：IMC全國年會輪值順序討論案。決議：委請5人小組研議。請理監事確認通過（附件三）＜第39頁＞

提案人：智庫委員會

決議：經5人小組討論決議，全國年會輪值表順序：2012年嘉義社、2013年南瀛社、2014年基隆社、2015年台北社、2016年高雄社、2017年彰化社、2018年雲林社、2019年台中社、2020年南投社、2021年台南社、2022年桃園社、2023年嘉義社、2024年苗栗社、2025年南瀛社、2026年基隆社、2027年新竹社、2028年台北社。於第19屆第二次理監事會確認通過。

（6）審查本會第19屆會員代表名單。（附件四）＜第40-50頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，照案通過。

（7）本會第19屆理監事名單確認案。

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第19屆理監事候選名單。（附件五）＜第51頁＞

決議：如附件，照案通過。

（8）審查本會102年度（第19屆）年度工作計劃書。（附件六）＜第54頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，照案通過。

（9）審查本會102年度（第19屆）收支預算表。（附件七）＜第55頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，照案通過。但是新會員社如有納入年費人數，異動之處，於11月會員大會再做報告。

（10）第19屆會員代表大會時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—嘉義社說明之。

決議：101年11月4日（日），AM：7：30耐斯王子大飯店-凱旋廳。

臨時動議

針對各社社長努力認真經營社務，如仍保留原有之社友人數或增加社友人數，請聯合會考慮獎勵各社，以利各社有努力之目標。

提案人：周裕敏常務理事附署人：楊茂長常務理事、謝立林常務理事

決議：提至第19屆第一次智庫委員會討論，經理監事會確認通過。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：黃枝瑞　秘書長：林文政

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