第18屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國101年5月5日(星期六)下午3：00整

地點：北都大飯店

主席：黃枝瑞理事長　司儀：林文政秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到17 位；監事應到9位，實到 6 位）

出席人員：理事長－黃枝瑞。 副理事長－陳慧龍。

常務理事－楊茂長、林源昌、何義津、馬俊雄、王清財、周裕敏。

理事－鄭群亮、陳福祥、莊麗英、鄭冰冰、簡建茂、唐榮宏、黃經讀、鄭麗絨、張素浴。

監事會召集人：黃明發。

常務監事－李黃婷婷。

監事－張語全、張金泉、林文政（代-蔡銘泉）、馬俊雄（代-林森）。

列席人員：候補監事－陳蒼海。

秘書長－林文政。

財務長－周伯良。

輔導理事長－黃德成。

基隆社－林淑女、張申泰、王文輝、趙權龍、吳文卿、謝陳煌、鄒政穎、張傅忠、卓佩玲。

台北社－張森烈。

南瀛社－曾啟能、陳振文、張欽郎 。

請假：常務理事－謝立林。

常務監事－張春本。

理事－許瑞麟、李輝雄、劉銀連、雲有財、曾文彬、林維濯、許富大、翁水成、徐信炫。

監事－蔡銘泉、宋念慈、陳日章、林森。

候補理事－鄭信億、張瀚元、王鎮平、劉菁萍、馬聰明、劉士榮、邱俊村。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第3-5頁＞

五、主席致詞：略

報告事項

1.第40屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告－嘉義社楊茂長社長。

（附件一）＜第6頁＞

2.第31期全國訓練營籌備工作報告－嘉義社楊茂長社長。＜第7-8頁＞

3.再創高峰登玉山籌備工作報告－嘉義社楊茂長社長。

4.會務報告－林文政秘書長。＜第9-11頁＞

5.財務報告－周伯良財務長。＜第12-14頁＞

七、監事會監察報告－黃明發監事會召集人。＜第15頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。

討論提案

（1）針對IMC 新的價值、使命、願景討論案。。（附件二）＜第17頁＞

提案人：智庫委員會

說明：依據101年第十八屆第二次理監會議，臨時動議案由二決議：針對IMC新的價值、使命、願景請各社社長帶回，於各社理監事會議中討論，3月份聯合會發函智庫提案通知時提出，於4月份智庫會議進行討論，5月份理監事會確認通過。

經4月7日第十八屆第一次智庫會議中決議，將修正後之版本寄發至各社，於5月份理監事會中確認通過。

決議：照案通過。敬請各會員社於每月月刊中固定刊登，以利社友知悉。

（2）全國年會盃暨吳主席盃球賽參加人數討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：全國年會盃暨吳主席盃球賽因新社陸續成立，社友人數增加，場地恐是問題，是否制定各社參加之責任額。

辦法1.是否將人數控制在200人，以利主辦社安排打球時間之順暢，2.是否由各社自行決定人數。

決議：通過辦法1，將人數控制在200人為原則。

（3）購買數位相機以利社務運作案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.本會數位相機於94年5月16日由歷屆結餘款購置，因時效已久，拍照功能不佳，為使本會會議及各項活動拍照後可存檔上傳網站，擬購買數位相機一台。

2.NIKON數位相機一台，詢價費用9900元，由歷屆結餘款支付，敬請理監事討論決議。

決議：由歷屆結餘款購置NIKON數位相機一台，分3年攤提。

（4）訂定第十八屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會101年度活動時間表辦理；第十八屆第四次理監事聯席會議時間為101年9月1日（星期六），地點請協辦社－高雄社說明之。

決議：時間更改為9月9日（日），AM9：30監事會議，AM10：00理監事聯席會議，開會地點：漢來巨蛋9樓。用餐地點：浙里上海湯包-左營區博愛三路1號(近巨蛋旁)。

臨時動議

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：黃枝瑞　秘書長：林文政

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