第18屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國101年1月14日(星期六)下午3：00整

地點：嘉義市IMC社館

主席：黃枝瑞理事長　司儀：林文政秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到19 位；監事應到9位，實到6 位）

出席人員：理事長－黃枝瑞。 副理事長－陳慧龍。

常務理事－楊茂長、林源昌、何義津、謝立林、馬俊雄、王清財、周裕敏。

理事－許瑞麟、鄭群亮、莊麗英、鄭冰冰、簡建茂、雲有財、黃經讀、張素浴、許富大、翁水成。

監事會召集人：黃明發。

常務監事－李黃婷婷。

監事－蔡銘泉、陳日章、林森、 張金泉。

列席人員：秘書長－林文政。

財務長－周伯良。

輔導理事長－黃德成。

前秘書長－陳文豪。

前財務長－吳龍寶。

候補理事－鄭信億、張瀚元、馬聰明、劉士榮。

候補監事－邱俊村。

彰化社－游讚福

高雄社－李志星。

嘉義社－張克平。

請假：常務監事－張春本。

理事－李輝雄、林維濯、鄭麗絨、徐信炫、唐榮宏、劉銀連、陳福祥、曾文彬、。

監事－張語全、宋念慈。

候補理事－王鎮平、劉菁萍。。

候補監事－陳蒼海。

二、主席宣布開會。

三、頒發當選證書及第17屆、18屆財務長存摺、印章交接。

四、通過本次議程。

五、報告上次會議決議。＜第6.7頁＞

六、主席致詞：略

報告事項

1.第39屆（2011年）全國年會收支決算報告－台南市社周裕敏社長（附件一）＜第8頁＞

2.第40屆（2012年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－嘉義社楊茂長社長。（附件二）＜第9.10頁＞

3.第31期全國訓練營籌備工作報告－嘉義社楊茂長社長。（附件三）＜第11-15頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。＜第18頁＞

討論提案

（1）審核100年度（第十七屆）工作報告。（附件四）＜第19頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核100年度（第十七屆）收支決算。（附件五）＜第21頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核100年度（第十七屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。（附件六）＜第22-24頁＞

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）訂定第十八屆第一次智庫委員會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：敬請全國IMC各會員社，是否提建議案給智庫委員會，討論有關IMC之未來發展方向。

決議：時間：101年4月7日（六）PM：3：00、地點：耐斯王子大飯店。

（5）訂定第十八屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會101年度活動時間表辦理；第十八屆第三次理監事聯席會議時間為101年5月5日（星期六），地點請協辦社－基隆社說明之。

決議：時間：101年5月5日（六）PM：2：00報到、2：30監事會、3：00理監事聯席會，地點：北都大飯店（基隆市信二路319號）

臨時動議

因高雄社於4月26.27將參加日本姐妹社年會，懇請各社能夠同意將吳主席盃原定4月27日更改為4月20日。

提案人：高雄社謝立林常務理事附署人：基隆社林源昌常務理事

決議：通過，將吳主席盃原定4月27日更改為4月20日。

針對IMC 新的價值、使命、願景請各社社長帶回，於各社理監事會中討論，3月份聯合會發函智庫提案通知時提出，於4月份智庫會議進行討論，5月份理監事會確認通過。

提案人：嘉義社楊茂長常務理事附署人：台北社何義津常務理事

決議：照案通過

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：黃枝瑞　秘書長：林文政

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