第16屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國99年9月4日(星期六)下午3：00整

地點：民雄海產餐廳

主席：梁政炎理事長　司儀：陳崇勇秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到21位；監事應到9位，實到5位）

出席人員：理事長-梁政炎 、副理事長－黃德成。

常務理事－張語全、張朝、王耀鴻、吳文卿、張永賢、林保川、陳石崇。

理事－林壯成、鄭麗絨、蔡西村、張春本、翁水成、蔡銘泉、李黃婷婷、蘇明益、謝立林、鄭翠璧、宋念慈、趙權龍。

監事會召集人：黃枝瑞。

監事－陳文豪、吳龍寶、張果真、康宗信。

列席人員：候補理事－鄭群亮。

秘書長－陳崇勇。

財務長－江輝雄。

嘉義社－林文政。

台南市社－黃金蓮、許宸農。

台南縣社－田錦綉、許嘉榮、劉宗衡。

請假：常務監事－陳慧龍、雲洵斌。

監事－翁金昭、董順生。

理事－葉文生、李輝雄、許叙超、黃金緣、黃尊霖、簡建茂、。

候補理事－楊茂長、屠松揚。

候補監事－何義津、潘徽正。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞：略。

報告事項

1.第38屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告－台中社。

2.第29期全國訓練營收支決算報告－台中社。

3.第38屆全國年會籌備工作報告－台中社鄭麗絨社長。

4.會務報告－陳崇勇秘書長。

5.財務報告－江輝雄財務長。

七、監事會監察報告－黃枝瑞監事會召集人。

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。

討論提案

（1）全國訓練營舉辦日期請提前一個月舉行。

提案人：台中社張語全常務理事附署人：台中社鄭麗絨理事

說明：1.今年99年6月12.13日在台中舉辦6/12日下雨。

2.彰化98年6月12日下雨。

3.高雄97年舉辦前一天大豪雨。

4.配合年會11月舉行剛好隔6個月。

辦法：1.讓主辦社可以不憂慮下雨的備案。

2.避開台中社6月份的年會暨社長交接日子。

3.建議每年5月第三個星期六.日兩天，母親節是5月第二個星期天。

決議：通過修改。由第30期全國訓練營主辦社台南市社開始修改為5月份的第四週星期六、日。

（2）研討貢獻獎之相關辦法討論案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會第二案決議，通過成立金川獎，僅設社務推展貢獻獎，獎品僅提供獎盃，樣式將委請台中社林榮宗社友設計，樣式要精緻且不能更改，這樣才有保存之價值。本案決議送交本會99年9月4日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：以舉手表決方式，13票對9票，通過成立金川獎. 獎座樣式再重新修改，於明年度開始實施。

（3）研討宣傳IMC之相關辦法討論案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會第三案決議，以台中社已設計之DM樣本,並根據今天所討論需要更改的內容更正，請各社提供4-5張相片, 每張相片請附上說明，由聯合會製做DM樣本，日後若各會員社要印製宣傳IMC之DM內容請勿更改，但組織圖表及相片可依各社之不同而做修改。本案決議送交本會99年9月4日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：1.根據討論樣本內容再做修正。

2.寄給各社確認後，視各社需要之數量，再行印製。

3.授權給今年主辦全國年會之台中社處理。

（4）新成立之會員社，推派會員代表及理監事名額討論案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會第五案決議，授權由黃德成副理事長研擬更改細則辦法，於9月份理監事會議中討論，明年將分配一席理事名額給雲林社，監事席位則必須會員人數達60人才分配。

決議：以人數最少之基隆社，撥1席理事席位給即將成立之南投社。

（5）社務手冊重新再版定稿討論案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會第七案決議，5年印製一次，每社最少訂購50本，每本按 NT$50.-計價。本案決議送交本會99年9月4日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：由秘書處聯絡各社，校對社務手冊內該社之內容，確定印製之數量，但至少要50本，再由聯合會秘書處統一印製。

（6）舉辦IMC進修學院案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：依據99年7月31日第十六屆第二次智庫委員會第十案決議，發文各社，由各社理監事會討論，於9月份理監事會議中列入案由討論。

決議：同意舉辦。請各社社長於該社召開理監事會議或研究小組開會時，邀請許宸農顧問前往說明。

（7）審查本會第17屆會員代表名單。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：將請南投社提供會員代表名單.其他照案通過。

（8）本會第17屆理監事名單確認案。

說明：各會員社推薦本會第17屆理監事候選名單。

決議：將基隆社屠松楊理事改為後補理事.並請南投社提名一社友為理事

（9）審查本會100年度（第17屆）年度工作計劃書。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：訓練營日期更改為5月份的第四週星期六、日。其他事項照案通過。

（10）審查本會100年度（第17屆）收支預算表。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：照案通過。

（11）第17屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—台中社說明之。

決議：時間：99年11月14日（日）AM：8：00-9：30，地點；台中市全國飯店-國際會議廳。

臨時動議

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：梁政炎　秘書長：陳崇勇

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