第16屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國99年5月1日(星期六)下午3：00整

地點：高雄金典酒店77F、皇廷俱樂部

主席：梁政炎理事長　司儀：陳崇勇秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到19 位；監事應到9位，實到9 位）

出席人員：理事長-梁政炎。

常務理事－張語全、張朝、王耀鴻、吳文卿、張永賢、林保川、陳石崇。

理事－林壯成、鄭麗絨、蔡西村、張春本、翁水成、蔡銘泉、李黃婷婷、簡建茂、蘇明益、謝立林、鄭翠璧。

監事會召集人：黃枝瑞。

常務監事－陳慧龍、雲洵斌。

監事－翁金昭、陳文豪、吳龍寶、張果真、董順生、康宗信。

列席人員：候補理事－王清財、周裕敏、鄭群亮、雲有財。

秘書長－陳崇勇。

財務長－江輝雄。

顧問－陳永安、許叙銘。

雲林社－吳育仁（社長）

請假：副理事長－黃德成。

理事－葉文生、李輝雄、許叙超、宋念慈、趙權龍、黃金緣、黃尊霖。

候補理事－楊茂長、屠松揚。

候補監事－何義津、潘徽正。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第3-5頁＞

五、主席致詞：略

報告事項

1.第29期全國訓練營籌備工作報告－台中社張語全社長。（附件一）＜第6-15頁＞

2.會務報告－陳崇勇秘書長。

3.財務報告－江輝雄財務長。（附件二）＜第17頁＞

七、監事會監察報告－黃枝瑞監事會召集人。（附件三）＜第18頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。（附件四）＜第19頁＞

討論提案

（1）社務手冊討論案。（附件.請參閱增補社務手冊資料）說明1.依據第十六屆第二次理監事會，臨時動議第一案，建議社務手冊再版，增補資料，敬請各會員社於該社理監事會議中進行討論，所要增加或修改之資料，於4月15日前統一彙報至聯合會祕書處整理，5/1於高雄市召開第三次理監事會議中做初審，7月份召開智庫委員會議中委請智庫委員做最後之審查與定稿，以利社務手冊再版之印製。決議：照案通過。

提案人：秘書處

2.請各理監事審閱該社所增加之資料，是否有需要再增加或刪減之處，若沒有問題將於7月份召開智庫委員會議中委請智庫委員做最後之審查與定稿。

3.印製會議手冊再版費用，由各社視該社之需求數量印製，費用由各社自行負擔。

決議：敬請各社於6/30日前修改完成後彙報至聯合會祕書處，於7/31日第二次智庫會議中確認定稿後，請印刷廠先行以300本及1500本估價後，回報至各社秘書處再確定印製之數量，社務手冊完成後將上傳至聯合會網站，以利提供給全國社友查閱。

（2）各社社友人數差距討論案。（附件五）＜第20頁＞

提案人：秘書處

說明：1.依據第十五屆第二次理監事會議，臨時動議第三案，各社回報社友人數與實際人數有所差距，請各社應正確回報社友人數，回報之時間點，以印製全國社友名錄人數為計算標準，決議：照案通過。

2.因各社回報社友人數與印製在社友名錄人數上有所差距，請各理監事討論一套較為完善之標準辦法，以達到公平公正為原則，同時亦可讓各社在回報社友人數上有所遵循。

決議：聯合會收費標準將按照去年度各社印製在社友名錄上之人數為收費標準，如有低報之會員社，將需再補繳費用，今年度各社必須按照去年度各社印製在社友名錄上之人數繳費。

（3）秘書人員人事費用調整案。

提案人：嘉義社黃枝瑞監事會召集人附署人：台中社梁政炎理事長

說明：1.聯合會原有全職池秘書處理會務，任職至95年6月離職，每月薪資貳萬伍千元，7月至12月期間以彈性上班方式處理公務，將原薪資二萬五千元調整為二萬元。自第13屆起採用兼職秘書，聘邱系吾立身小姐擔任秘書一職，每月工作津貼12,000元，年終獎金2個月、端午中秋獎金、保險補助。

2.兹因本會因文書資料為數不少，兼職與全職工作職責及處理會務工作量其實是相等，所有工作也都及時完成未延遲，近年來，會務工作量增加，如自行車環島、智庫委員會之創新獎、又增加雲林社；提議調整邱秘書工作津貼。

辦法：擬調整秘書人員每月工作津貼為18,000元，年終獎金2個月；端午中秋獎金、保險補助與現在相同、無退職金。

決議：通過表決，秘書工作津貼調整為2萬元整，年終獎金2個月；端午中秋獎金、保險補助與現在相同（依勞保局規定支付）、無退職金。

（4）訂定第十六屆第四次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會99年度活動時間表辦理；第十六屆第四次理監事聯席會議時間為99年9月4日（星期六），地點請協辦社－台南縣社說明之。

決議：時間為99年9月4日（星期六）PM：2：30監事會、PM：3：00理監事聯席會，地點：民雄餐廳（新營市隨唐街200號）。

臨時動議

提議新成立之雲林社是否先行安排理、監事各一位席位，今年度推派，明年度繳費。

提案人：雲林社吳育仁社長附署人：台南縣社陳慧龍常務監事

決議：照案通過。

吳主席盃比賽章程規則辦法，應由主辦社將比賽章程規則辦法訂定清楚，送聯合會理監事會通過。

提案人：台中社張語全常務理事附署人：台北社簡建茂理事

決議：照案通過。

聯合會理監事聯席會議，理事、監事是否都有提案權及表決權。

提案人：台南縣社陳慧龍常務監事附署人：台中社張語全常務理事

決議：因為是理監事聯席會議，所以理事、監事都有提案權及表決權。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：梁政炎　秘書長：陳崇勇

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