第15屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國98年05月2日(星期六)下午4時30分

地點：台北-康華大飯店

主席：許敘銘理事長　司儀：陳榮廷秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到 19位；監事應到9位，實到 5位）

二、主席宣布開會。

出席人員：理事長-許敘銘。

常務理事－黃尊霖、蔡西村、葉文生、許敘超、張果真、董順生、陳世雷。

理事－陳煥生、林壯成、張語全、吳龍寶、周伯良、吳文卿、趙權龍、簡建茂、張永賢、蘇明益、周世平。

監事－吳秀蘭、蕭添福、陳振文、吳俊傑。

列席人員：候補理事－鄭麗絨、翁水成、蔡銘泉、謝立林（代理林保川常務監事）。

候補監事－李黃婷婷。

秘書長－陳榮廷。

代理財務長－鄭翠璧。

顧問－黃柏夫。

彰化社－曾文彬、洪崧霖。

台北社－蔡基成、王鎮平、何幸芳。

請假：副理事長－梁政炎。

監事會召集人－黃德成。

常務監事－沈國賢、林保川。

理事－陳石崇、張良鎰、張春本、張朝、李輝雄、王耀鴻、郭美琴。

監事－黃敏男、張建隆。

候補理事－李柏生、宋念慈。

候補監事－黃金緣。

財務長－紀敏琮。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞：略

報告事項

1.第28期全國訓練營籌備工作報告－彰化社黃尊霖社長。

2.會務報告－陳榮廷秘書長。

3.財務報告－鄭翠璧代理財務長。

七、監事會監察報告－黃德成監事會召集人。

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。

討論提案

（1）由本會顧問名單中推舉一名擔任本年度智庫委員。

提案人：秘書處

說明：依據本會智庫委員會組織簡則第四項組織第一點：本智庫設委員若干名，為各會員社智庫代表各2人（共16人），本會現任理事長、副理事長、秘書長、前一任理事長及本會理監事聯席會推薦本會顧問代表一名為當然委員。任期二年，第一任之智庫委員，各會員社推荐之二人其中一人任期為一年，第二點：本智庫委員得連任。

決議：由顧問代表一名，再增設一名為2名，推薦張光瑤顧問為主任委員，黃柏夫顧問為副主任委員。

（2）訂定第十五屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會98年度活動時間表辦理；第十四屆第四次理監事聯席會議時間為98年9月5日（星期六），地點請協辦社－基隆社說明之。

決議：地點：長榮桂冠酒店，PM：3：30理監事會。

臨時動議

舉辦訪問美國NMA案，提請審議。

提案人：葉文生常務理事附署人：周伯良理事

說明：1.美國NMA（即美國合併IMC團體）年會訂於9月11~12日至，地點美國紐奧良。

2.由聯合會主辦，嘉義社承辦，函請各社社友參加。

決議：照案通過。

理事長職行會務任期案。

提案人：許敘銘理事長附署人：黃尊霖常務理事

說明：聯合會理事長於每年11月份交接，同全國年會暨會員代表大會，交接後應由新任理事長職行新年度之會務工作，而非還由舊理事長職行新年度之會務工作。

決議：照案通過。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：許敘銘　秘書長：陳榮廷

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