第十四屆第四次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國97年09月06日(星期六)下午3時

地點：台中中信飯店

主席：陳永安理事長　司儀：呂東寬秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。（理事應到：27位，實到 20 位；監事應到：9位，實到 6位）

出席人員：理事長－陳永安。

常務理事－黃國隆、張良鎰、吳龍寶、周伯良、吳俊傑。

理事－陳世雷、鄭翠璧、陳煥生、黃尊霖、黃敏男、林壯成、蔡西村、楊坤煌、葉文生、曾啟能、張果真、吳文卿、簡建茂、董順生。

監事會召集人－梁政炎。

常務監事－蔡基成。

監事－王瑞璋、王世凱、李茂柱、張永文。

列席人員：候補理事－李芳慧、林漢森、張語全、吳志聰、張朝。

候補監事－王耀鴻、莊麗英。

秘書長－呂東寬。

財務長－楊吉春。

顧問－張福、張光瑤。

彰化社－陳榮廷前社長

台中社－鄭麗絨,郭昆城,朱湘岭,林維濯,張祖蔭,廖清坤,蔡慶榮 。

請假：常務理事－郭美琴、張建隆

理事－林保川、陳政鴻、李輝雄、許敘超。

常務監事－張春本。

監事－陳淵、王文輝。

候補理事－張永賢。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞：略。

報告事項

1.第14屆第一次智庫委員會議報告。

2.第36屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽、第27期全國訓練營檢討工作報告－高雄社黃國隆社長。

3.第36屆全國年會籌備工作報告－高雄社陳世雷社長。

4.會務報告－呂東寬秘書長。

5.財務報告－楊吉春財務長。

七、監事會監察報告－梁政炎監事會召集人。

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。

討論提案

（1）聯合會每年全國吳主席杯高爾夫球賽冠軍隊杯，提議修正案。

提案人：台中社黃敏男理事附署人：陳煥生理事

說明：目前規定吳主席杯冠軍獎杯、全國各友社需連續3年第一名才能將獎盃永遠留在該社，此項規定各社要連續奪獎實際非常不簡單，在此徵求聯合會可否修改為累積3年，便能保存冠軍杯，提議討論之。

辦法：1.提議連續3年修正為累積3年就能留存冠軍獎杯，以資鼓勵，各社力爭榮譽。

2.提議變更為連續2年就能留存冠軍獎杯，聯合會頂多負擔獎盃費用，而各社也較易爭取到榮譽。

3.通過變更後，由今年起算，過去不可追認。

決議：年度冠軍累積3年，即可獲得吳主席盃高爾夫球賽冠軍盃，自明年度開始。

（2）第36屆全國年會註冊費調整討論案。

提案人：高雄社陳世雷理事附署人：楊吉春財務長

說明：因近來物價指數調升，支出費用亦增加，故擬提高36屆全國年會註冊費。

辦法：擬調整第36屆全國年會註冊費用如下：社友、眷屬3,200元，來賓3,500元，小IMC 2,000元。

決議：照案通過。

（3）「中華民國國際工商經營研究社聯合會」更名為「台灣國際工商經營研究社聯合會」。

提案人：簡建茂理事附署人：吳俊傑常務理事

說明：依97年7月19日召開之第14屆第1次智庫委員會議，決議事項辦理。

辦法：成立工作小組進行。

決議：由各社推派2位代表，資格必須曾擔任副社長以上，名單請提報聯會秘書處。

（4）審查本會第15屆會員代表名單。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：照案通過。

（5）本會第15屆理監事名單確認案。

說明：各會員社推薦本會第15屆理監事候選名單。

決議：照案通過。

（6）審查本會98年度（第15屆）年度工作計劃書。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：照案通過。

（7）審查本會98年度（第15屆）收支預算表。

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：照案通過。

（8）第15屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—高雄社說明之。

決議：時間：97年11月2日（日）AM7：20開始至AM8：50結束，地點：高雄國賓飯店20樓（樓外樓）。

臨時動議

聯合會邱系吾竧秘書表現優異，請提撥獎金予於獎勵，討論案。

提案人：張永文監事附署人：王瑞璋監事

決議：金額由理事長斟酌決定。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十二、散會。

理事長：陳永安　秘書長：呂東寬

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。