第十四屆第三次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國97年05月10日(星期六)下午3時整

地點：嘉義IMC社館

主席：陳永安理事長　司儀：呂東寬秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到24 位；監事應到9位，實到6位）

出席人員：理事長－陳永安。 副理事長－許敘銘。

常務理事－黃國隆、張良鎰、吳龍寶、周伯良、郭美琴、張建隆、吳俊傑。

理事－陳世雷、鄭翠璧、陳煥生、黃尊霖、黃敏男、林壯成、蔡西村、楊坤煌、葉文生、陳政鴻、曾啟能、許敘超、吳文卿、簡建茂、董順生。

監事會召集人－梁政炎。

常務監事－張春本。

監事－王瑞璋、王世凱、李茂柱、張永文。

列席人員：候補理事－李芳慧、林漢森、張語全、吳志聰。

秘書長－呂東寬。

財務長－楊吉春。

顧問－張福、劉新東。

請假：理事－李輝雄、張果真。

常務監事－蔡基成。

監事－陳淵、王文輝。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞：略。

報告事項

1.第27期全國訓練營籌備工作報告－高雄社黃國隆社長。

2.會務報告－呂東寬秘書長。

3.財務報告－楊吉春財務長。

七、監事會監察報告－梁政炎監事會召集人。

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。

討論提案

（1）聯合會網站是否繼續使用原系統維護。

提案人：呂東寬秘書長

說明：聯合會網站系統因程式老舊，所以系統不穩定及操作不易，原系統是由台北社吳資宏前社長免費設計及提供線路及空間供聯合會使用。

辦法：由電腦公司重新設計，包含網頁版面設計、空間設定、線路與頻寬、原資料建檔上傳、網頁相簿，第一年費用收取17,000元，第二年以後，每年收取費用6,000元，包含空間代管、維謢、備份費用。

決議：通過。

（2）由本會顧問名單中推舉一名擔任本年度智庫委員。

提案人：秘書處

說明：依據本會智庫委員會組織簡則第四項組織第一點：本智庫設委員若干名，為各會員社智庫代表各2人（共16人），本會現任理事長、副理事長、秘書長、前一任理事長及本會理監事聯席會推薦本會顧問代表一名為當然委員。任期二年，第一任之智庫委員，各會員社推荐之二人其中一人任期為一年，第二點：本智庫委員得連任。

決議：通過由張光瑤顧問擔任。

（3）訂定第十四屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會97年度活動時間表辦理；第十四屆第四次理監事聯席會議時間為97年9月6日（星期六），地點請協辦社－台中社說明之。

決議：：台中中信飯店。

臨時動議

各項通知單及會議紀錄等文件是否改用e-mail方式，以節省印刷費、 郵電費、紙張，以符合節能。

提案人：張永文監事

決議：依個人需求方式處理。

往後開會議程是否用 powerpoint 播放，以節省紙張、印刷費用。

提案人：陳世雷理事

決議：通過。

請張光瑤顧問擔任IMC創新獎及徵文活動主任委員。

提案人：呂東寬秘書長

決議：通過。

十、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十一、散會。

理事長：陳永安　秘書長：呂東寬

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