第十四屆第二次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國97年01月12日(星期六)下午2時

地點：海寶國際海鮮會館－2樓、V201廳開會

主席：陳永安理事長　司儀：呂東寬秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到23位；監事應到9位，實到6位）

出席人員：理事長－陳永安。 副理事長－許敘銘。

常務理事－黃國隆、張良鎰、吳龍寶、周伯良、郭美琴、張建隆、吳俊傑。

理事－陳世雷、林保川、鄭翠璧、陳煥生、黃尊霖、黃敏男、林壯成、蔡西村、楊坤煌、陳政鴻、曾啟能、許敘超、簡建茂、董順生。

監事會召集人－梁政炎。

常務監事－張春本、蔡基成。

監事－王瑞璋、王世凱、李茂柱。

列席人員：候補理事－李芳慧、林漢森、吳志聰。

候補監事－莊麗英。

秘書長－呂東寬

財務長－楊吉春

顧問－黃柏夫。

聯合會－張森烈前秘書長、王雪香前財務長。

請假：理事－葉文生、李輝雄、張果真、吳文卿。

監事－陳淵、張永文、王文輝。

二、主席宣布開會。

三、頒發當選證書。

四、通過本次議程。

五、報告上次會議決議。

六、主席致詞：略

報告事項

1.第35屆全國年會收支決算報告－台北社（附件一）

2.第27期全國訓練營籌備工作報告－高雄社黃國隆社長。（附件二）

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（附件三）

討論提案

（1）審核96年度（第十三屆）工作報告。（附件四）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：照案通過。

（2）審核96年度（第十三屆）收支決算。（附件五）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：照案通過。

（3）審核96年度（第十三屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。（附件六）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：照案通過。

（4）建議『中華民國國際工商經營研究社聯合會』更名為『台灣國際工商經營研究社聯合會』

提案人：簡建茂理事

說明：1.現值政府積極推動台灣正名運動之際，我IMC聯合會之中文名稱宜更名為『台灣國際工商經營研究社聯合會』

2.為避免有朝一日需往國外發展友社時造成混淆不清，似應早日正名

辦法：1.建議聯合會成立一專案小組，詳細考慮本建議案之必要性，再著手進行更名之相關事宜。

2.智庫似可發揮顧問之效，先行討論可行性。

決議：委請智庫委員會討論。

（5）訂定第十四屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會97年度活動時間表辦理；第十四屆第三次理監事聯席會議時間為97年5月3日（星期六），地點請協辦社－嘉義社說明之。

決議：日期修正為：97年5月10日（星期六）。地點：嘉義耐斯王子飯店。

（6）第27屆全國訓練營收費討論案。

提案人：高雄社黃國隆常務理事

說明：因各方面物價上漲，所以希望能提高全國訓練營收費。

決議：新台幣3,200元整，含住宿。

臨時動議

建議拓展IMC 各地方社。

提案人：嘉義社李茂柱理事

決議：委請智庫委員會討論。

十、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十一、散會。

理事長：陳永安　秘書長：呂東寬

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