第十四屆第一次理事會會議紀錄

時間：中華民國九十六年十一月四日（星期日）上午八時三十分

地點：台北市圓山飯店

會議經過

三、出席人員：應出席人數27位，實際出席 24 位，缺席 3 位。

陳永安、許敘銘、黃國隆、張良鎰、吳龍寶、周伯良、郭美琴、張建隆、吳俊傑、陳世雷、林保川、鄭翠璧、陳煥生、黃尊霖、黃敏男、林壯成、蔡西村、楊坤煌、葉文生、曾啟能、許敘超、吳文卿、簡建茂、董順生。

四、缺席人員：陳政鴻、李飛雄、張果真。

五、列席人員：張福顧問、林漢森、張語全、吳志聰、張永賢、楊吉春、呂東寬。

六、主席：黃柏夫理事長 、 司儀：張森烈秘書長 、 記錄：邱系吾竧秘書

七、會議開始。

八、主席致詞。略。

九、選舉第十四屆常務理事、理事長、副理事長。

十、宣布選舉結果：

常務理事－陳永安24票、許敘銘24票、黃國隆24票、張良鎰24票、吳龍寶24票、周伯良24票、郭美琴24票、張建隆24票、吳俊傑24票。

理事長－陳永安24票副理事長－ 許敘銘 24票

十一、移交（理事長交接）。

十二、第十四屆理事長致詞。略。

討論提案

（1）第十三屆秘書長退聘案。

說明：依法退聘第十三屆張森烈秘書長。

決議：通過。

（2）第十三屆財務長退聘案。

說明：依法退聘第十三屆王雪香財務長。

決議：通過。

（3）聘任第十四屆秘書長案。

說明：理事長聘任高雄社呂東寬前社長為本屆秘書長，敬請理事會通過。

決議：通過。

（4）聘任第十四屆財務長案。

說明：理事長聘任高雄社楊吉春前社長為本屆財務長，敬請理事會通過。

決議：通過。

（5）名譽顧問聘任案。

說明：聘任本會本屆顧問、名譽顧問，敬請理事會提議討論。

決議：續聘原顧問及名譽顧問；增聘黃柏夫卸任理事長為本會顧問。

（6）本次理監事會決議生效日案。

說明：因為十三屆理監事任期於年底屆滿，十四屆理監事任期，從明年1月1日開始，而本次理監事會決議，應自明年1月1日生效。

決議：通過。

（7）訂定第十四屆第二次理事會時間、地點。

說明：依本會活動時間表第十四屆第二次理事會時間擬訂於九十七年一月十二日（星期六），地點請協辦社高雄社說明之。

決議：日期為九十七年一月十二日（星期六），開會時間地點如下：

2:00 pm 報到 ---高雄漢來飯店 9樓－龍鳳廳2:30~5:00 開會----高雄市前金區成功一路266號5:30 pm 晚餐 ---

臨時動議

十五、散會。

第十三屆理事長：黃柏夫第十四屆理事長：陳永安第十四屆第一次監事會會議議程

時間：中華民國九十六年十一月四日（星期日）上午八時三十分

地點：台北市圓山飯店

三、出席人員：應出席人數9位，實際出席 7 位，缺席 2 位。

梁政炎、張春本、蔡基成、王瑞璋、李茂柱、張永文、王文輝。

四、缺席人員：陳淵、王世凱。

五、主席：陳榮廷監事會召集人 、 記錄：邱系吾竧秘書

六、會議開始。

七、主席致詞。略。

八、選舉第十四屆常務監事、監事會召集人。

九、宣布選舉結果。

常務監事－ 梁政炎7票、張春本7票、蔡基成7票。

監事會召集人－梁政炎3票

十、移交（監事會召集人交接）。

十一、第十四屆監事會召集人致詞。略。

討論提案

（1）訂定第十四屆第二次監事會時間、地點討論案。

說明：依本會活動時間表第十四屆第二次理事會時間擬訂於九十七年一月十二日（星期六），地點請協辦社高雄社說明之。

決議：日期為九十七年一月十二日（星期六），開會時間地點如下：

2:00 pm 報到---高雄漢來飯店 9樓--龍鳳廳2:30~5:00 開會---高雄市前金區成功一路266號5:30 pm 晚餐---

臨時動議

十四、散會。

第十三屆理事長：黃柏夫第十四屆理事長：陳永安

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