第十三屆第二次理監事會會議紀錄

時間：中華民國九十六年一月二十日(星期六)下午二時

地點：（聖島國際專利商標聯合事務所）

出席人員：理事長－黃柏夫。 副理事長－陳永安。

常務理事－蔡基成、黃敏男、楊坤煌、黃枝瑞、王文輝、鄭翠璧、曾啟能。

理事－黃國隆、陳世雷、沈祐青、張建隆、許敘銘、郭美琴、吳俊傑、簡建茂、張良鎰、楊吉春、周伯良、何勇魏、吳隆寶。

監事會召集人－陳榮廷。

常務監事－陳崇勇、張申泰。

監事－高麗琴。

列席人員：候補理事－莊麗英、董順生、林壯成。

顧問－張芳麗、李枝福。

基隆社－吳卓民前秘書長、李淑女前財務長。

台北社－蔡進財。

台南市社－謝宗男、楊慧容。

請假：理事－陳慶榮、黃振芳、李信福、張果真、陳州德。

監事－張春本、何新發、盧志明、李天輝、郭正宗。

主席：黃柏夫理事長　司儀：張森烈秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到 22 位；監事應到9位，實到 4 位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞。

報告事項

1.第34屆全國大會盃高爾夫球賽收支報告－基隆社（附件一）

2.第34屆全國年會收支決算報告－基隆社（附件二）

3.第35屆全國年會﹝包括第26期全國訓練營﹞籌備工作報告－台北社蔡基成社長。

4.財務報告－王雪香財務長

七、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（附件三）

討論提案

（1）審核95年度（第十二屆）工作報告。（附件四）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：通過

（2）審核95年度（第十二屆）收支決算。（附件五）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：通過

（3）審核95年度（第十二屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。（附件六）

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：通過。

（4）第35屆全國年會杯暨吳主席杯高爾夫球賽案。提案人：台北社

說明：預定於96年5月4日﹝星期五﹞，在新竹新豐球場舉行，報名費每人500元。

決議：通過。

（5）台中社張語全會員代表於第十三屆會員代表大會提議，各社高爾夫球月例賽，在同一日辦理。

說明：依據第十三屆會員代表大會決議，交由第十三屆第二次理監事聯席會研討議。

決議：不通過。

時間：九十六年五月五日（星期六）

地點：台糖嘉年華購物中心－滿粵園1樓（台南機場對面）

（6）訂定第十三屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會96年度活動時間表辦理； 第十三屆第三次理監事聯席會議時間為九十六年五月五日（星期六），地點請協辦社－台南市社說明之。

決議：依本會活動時間表第十三屆第三次理監事聯席會議地址: 717 台南縣仁德鄉仁愛村1211號

臨時動議

邱系吾竧小姐擔任本會秘書一職，無勞保、健保補助，請准予投保一年保費2千元的意外險給予保障。

提案人：黃枝瑞常務理事

決議：通過。

十、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：　秘書長：

十一、散會。

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