第十二屆第二次理監事聯席會議紀錄

第十二屆第二次理監事聯席會議紀錄 〔檔案下載〕

時間：中華民國九十四年十二月三十一日(星期六)下午四時

地點：基隆市議會A棟五樓第一會議室

出席人員：理事長－李枝福。 副理事長－黃柏夫。

常務理事－翁金昭、李茂柱、張申泰、黃振芳、呂東寬、陳州德。

理事－陳慧龍、何新發、吳榮川、蔡基成、童介榮、黃敏男、康茂森、梁國勝、王文輝、張式中。

監事會召集人－楊吉春。

監事－偕德彰、許筑音、簡建茂、陳向榮。

列席人員：候補理事－張良鎰、鄭翠璧。

台中社徐金鳳常務監事。

主席：李枝福理事長　司儀：吳卓民秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到18位；監事應到9位，實到5位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第3~7 頁＞

五、主席致詞。略。

報告事項

1.第33屆全國大會盃高爾夫球賽收支報告－台南縣社（附件一）＜第8、9頁＞

2.第33屆全國年會收支決算報告－台南縣社（附件二）＜第10、11頁＞

3.第25期全國訓練營籌備工作報告－基隆社張申泰社長。

七、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（附件三）＜第13頁＞

討論提案

（1）審核94年度（第十一屆）工作報告。（附件四）＜第14.15頁＞

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，通過。

（2）審核94年度（第十一屆）收支決算。（附件五）＜第16頁＞

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，通過。

（3）審核94年度（第十一屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。（附件六）＜第17~19 頁＞

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，通過。

（4）訂定第十二屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會95年度活動時間表辦理；第十二屆第三次理監事聯席會議時間為九十五年五月六日（星期六），地點請協辦社彰化社說明之。

決議：時間依本屆年度工作計劃訂於九十五年五月六日（星期六）下午2:30收支審查會（監事會）、3:00~5:00理監事聯席會、5:00用餐、7:00結束，地點為彰化中華美饌餐廳（彰化縣和美鎮道周路350號）

臨時動議

（1）請討論IMC對外中文名稱，以利稱謂。

提案人：張申泰常務理事

決議：本案交于本會智庫委員會研討。

（2）請討論如何整合IMC網站。

提案人：偕德彰監事

決議：請各社推派一位代表來研討IMC網頁的設計構想及內容，由理事長召開研討會議集思廣益。

十、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：李枝福　秘書長：吳卓民

十一、散會。

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