第28屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國111年1月8日(星期六)下午2：30整

地點：苗栗-西湖渡假村

主席：葉欣芝理事長　司儀：黃教誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 31 位；監事應到11位，實到 10位）

出席人員：理事長－葉欣芝。 副理事長－何勇魏。

常務理事－林振鋒、陳素瓊、陳萬泓、宋後宜、林金順、郭建位、吳海慶、簡淑如、彭美政。

理事－翟清楠、郭千暉、賴俊達、許瑞麟、賴重佑、曾仲豪、王叔銘、陳東賢、孫蕙芬、劉長順、陳佑嘉、李柏生、張惠蓉、李松濱、李茂全、張金來、宋貴修、許振猛、詹騏睿、杜昆穆。

監事會召集人－陳潤洋。

常務監事－陳南村、王平川。

監事－林鎂雲、高明福、陳崇誠、李中進、黄炎修、林子騰、孫連忠。

列席人員：候補理事－梁群儒、蕭政偉、李勳婷。

秘書長－黃教誠

財務長－洪錫焜

輔導理事長－吳龍寶。

會務顧問(前理事長)－陳慧龍、張森烈、陳蒼海。

國際主委－陳坤陽。

工經主委－李敏妃。

創新主委－謝昌寶。

資訊主委－莊于德。

國際副主委－蔡照益。

27屆秘書長－曾繁章。

彰化社二副－何珮琳。

桃園社二副－王棟用。

請假：理事－吳承澐、宋小麗、陳杉銘、許富大。

監事－高義發。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委、秘書長、財務長聘書及第27屆、28屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、會務顧問(前理事長)致詞。

八、邀請協辦社—苗栗社林振鋒社長致詞。

報告事項

1.第49屆（2021年）全國年會收支決算報告－台南社詹騏睿社長

2.第50屆（2022年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－苗栗社林振鋒社長。

3.2022年準社長研習營報告－嘉義社郭千暉社長(參閱附件)

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核110年度（第二十七屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核110年度（第二十七屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核110年度（第二十七屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第41期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，審查案。(參閱附件)

提案人：林振鋒常務理事　附議人：翟清楠理事

說明：1.依據107年5月5日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第41期全國訓練營活動預算表，請審查。

辦法：註冊費3300元/人、住宿費1900元/人，其他如附件，敬請理監事照案通過。

決議：如辦法，照案通過。

（5）提請修正第15屆第四次理監事會議決議擴大IMC成立各地分社，由基隆社輔導宜蘭社一案；經基隆社代表同意後修正為由台北社輔導宜蘭社。

提案人：宋後宜理事　附議人：林振鋒常務理事

說明：1.依98年9月5日，第15屆第四次理監事會議通過決議：『通過擴大IMC各縣市成立，以3年為預定目標，基隆社輔導宜蘭、台北社輔導桃園、台中社輔導新竹、彰化社輔導南投、嘉義社輔導雲林、台南縣社輔導台東、台南市社輔導澎湖、高雄社輔導屏東。』

2.日前由宜蘭縣林建榮副縣長促成，IMC宜蘭社已於110年11月12日舉辦發起人登記及說明會，當日台北社多位前社長及社友幹部前往協助籌辦。

3.鑑於現階段時空背景等因素，建議經基隆社同意後修正為由台北社輔導宜蘭社成立，符合現況且最有利於宜蘭社成立契機。

4.未來期望全國各友社社友，大力推薦宜蘭縣產業界優秀人士加入宜蘭IMC，希望於2022年成立IMC全國第14個分社。

決議：修正第15屆決議，基隆社同意由台北社輔導宜蘭社。

（6）新成立各地方社，由聯合會會務基金提撥10萬元作為補助，以利新社會務運作，討論案。

提案人：林振鋒常務理事　附議人：翟清楠理事

說明：為加速各地方新社之成立，於該社成立大會當日，由聯合會會務基金項下提撥10萬元，補助該社經費，以利新社會務運作

決議：如說明，照案通過。今年起3年內如有成立新社，葉欣芝理事長個人贊助新社5萬元。

（7）成立 IMC 創新加速聯誼會，提請討論案。

提案人：李茂全理事　附議人：吳海慶常務理事

說明：創新競賽已成為ＩＭＣ主要核心活動，鑑於以往各類組獲獎選手得獎後，沒有後續跨域及延續創新的機會，甚為可惜。因此提案成立創新加速聯誼會，附屬於ＩＭＣ聯合會創新委員會下，主要工作內容為：

1.加速IMC企業創新,強化研發創新能力,創造實質經濟效益。

2.協助IMC 創新推廣，幫助全國IMC社友孵育創新能量。

3.IMC跨業交流活動,分享經驗與商機,進行資源互補。

4.IMC企業經營管理經驗之交流及觀摩。

5.引入產、官、學「數位轉型」創新資源, 推動與國際市場接軌。

6.回饋 IMC 全體社友 ; 支持 IMC 創新活動。

辦法：建請張光瑤前理事長籌組『IMC創新加速聯誼會』，聯誼會運作經費需自行籌劃。

決議：如辦法，照案通過。

（8）提議註冊ＩＭＣ聯合會團體標章商標，以達社團商標價值、避免商標權侵害，提請討論案。

提案人：林振鋒常務理事　附議人：翟清楠理事

說明：1.ＩＭＣ係一國際性社團，於資訊傳遞多元化時代，註冊商標權的確立是作為避免日後商標侵權時的積極作法。

2.有鑒於扶輪社等其他國際性社團皆有註冊商標的做法，對外更可體現社團品牌價值，贏得潛在社友的好感度，透過聯合會授權各地方社運用，可使各社標章不致發生濫用、誤用情況。

辦法：1.將委託專業智慧財產權申請公司申辦，審查時間約三個月公司，註冊完成可專用期限為10年，期限到後可再申請延展一次，可再延長10年。

2.經查所需費用約為23000元，將由聯合會歷屆結餘款支出。

決議：本案送智庫會議做更週詳之研議後，再至理監事會議中討論決議。

（9）提請智庫委員會協助建立各社社長交接暨理監事就職大會之流程與儀軌參考標準，討論案。

提案人：林振鋒常務理事　附議人：翟清楠理事

說明：1.各地方社於社長交接暨理監事就職大會時，針對交接流程、友社代表致詞、聯合會幹部職稱稱呼、胸花數量、名牌製作、座位安排等，各社標準不一，容易造成會議流程混亂，社友來賓觀感不佳。

2.若有統一流程與標準供給參考，則可使各社交接時有依可循，不致造成混亂與各社差異。

辦法：建議委由智庫委員會，參酌各社情況，討論訂立一套參考標準，以為各社依歸。

決議：本案送智庫會議做更週詳之研議後，再至理監事會議中討論決議。

（10）舉辦2050淨零碳排與台灣永續發展活動講座討論案。

提案人：何勇魏副理事長　附議人：陳潤洋監事會召集人

說明：2050臺灣面對淨零排碳為國際共識目標議題及國際永續發展趨勢、全球128個國家宣示2050達到淨零排碳、目前亞洲國家日本、韓國相續跟進外、世界歐美兩大市場往後將針對高排碳進口產品課徵高關稅、這些減碳措施不只涵蓋企業內部、並擴及全球供應鏈、全球供應商勢必都得致力減碳目標、始能爭取商機、面對2050排碳淨零大勢。

產業面：從個別企業延伸至供應鏈綠色轉型。

政策面：面對淨零碳排藉由數位化達到碳中和的目的與SDGs形成整體戰略。台灣企業應該如何創新因應?

本課程特別邀請日本株式会社CIMX INITIATIVE代表取締役 CEO中島高英、提供IMC社友就企業剖析國際淨零排碳趨勢與因應經營創新之道、永續經營。

■講師株式会社CIMX INITIATIVE代表取締役 CEO中島高英■課程

1. 簡介(自我介紹、公司介紹) はじめに 自己紹介、会社紹介

2. 什麼是地球温暖化地球温暖化とは

3. 什麼是碳中和 カーボンニュートラルとは

4. 作為碳中和的危機危機としてのカーボンニュートラル

5. 碳中和的契機 チャンスとしてのカーボンニュートラル

6. 寺子屋Digital實務案例1

7. 再度論述碳中和再度、カーボンニュートラルとは

8. 寺子屋Digital實務案例2從能做到開始-三個關鍵-彈性、綠色、數位-- CO2二氧化碳排放的數據-自動化的技巧-從數位化到指標-常見的“事物共通基準”-•增加指標的價值生產力-計算公式- ・五個優點-使用指標工具。

9. Q&A

10.IMC日本親善大使篠原「台日政府DX方針」說明

辦法：■課程時間(視訊上課)

1.日期:2022年3月9日(三)

2.時間:13:00-18:00(台灣時間)計五小時(含翻譯)13:00-17:00淨零排碳與永續經營活動講座17:00-17:30 Q&A17:30-18:00 IMC日本親善大使篠原「台日政府DX方針」說明デジタルトランスフォーメーション「DigitalTransformation」

3.語言:使用日語(台灣語版逐步翻譯)

4.方式:視訊

5.人數:150位/每位800元IMC全國各社目標:

基隆5人,台北20人,桃園15人,新竹5人,苗栗5人,台中20人,南投5人,彰化15人,嘉義10人,雲林5人,南瀛5人,台南20人,高雄20人

6.費用:120,000元/每人800元.(包括講師費+翻譯+台灣語版講義翻譯)■主辦:台灣IMC全國聯合會/日本AOTS海外產業人才育成協會■承辦:基隆社,台北社,桃園社,新竹社,苗栗社,台中社,南投社,彰化社,嘉義社,雲林社,南瀛社,台南社,高雄社■報名: IMC聯合會秘處/AOTS台灣同學會■參加學員頒發電子證書

決議：如辦法，照案通過。請各社國際委員會幫忙宣導。

（11）中華民國國際工商經營研究社欲提升國際關係之經營，拓展國際交流，必須在各種交流平台或管道上強化、或提出更具體的"交流與溝通"方式。

提案人：劉長順理事　附議人：宋後宜常務理事、陳佑嘉理事

【附件四】

說明：請參閱附件四

辦法：請參閱附件四

決議：通過辦法1、2，3、4、5送智庫會議做更週詳之研議後，再至理監事會議中討論決議。

（12）提請智庫研議「IMC社團價值競爭力」的推動案。

提案人：劉長順理事　附議人：宋後宜常務理事、陳佑嘉理事

說明：1.彼得.杜拉克說，非營利組織是以「服務人群」為目的的事業；又基於，人民團體成立的指導原則，人民團體: ①必須擁有服務社會大眾的使命(Mission)，②要能創社會價值，滿足、或解決社會問題。

包括:

甲、彌補政府的受限(包括資源、或價值優先順序)。

乙、引領社會革新(以人才、策略、方法)。

丙、激勵關心與參與工商社會服務活動，成為菁英領袖的培育環境。

丁、負起傳遞資訊的責任(刊物、活動、專業訓練、研討會、及諮詢)。

戊、扮演社會體系、與政府組織的監督與批評者之角色 (引發政策及法規的制定或修正)。

2.基於美國IMC的由來與價值，IMC在台灣創社的初衷，及「倡導工商共榮服務計劃，樹立美好信譽」的信念。

3.IMC與NMA有共同的價值觀。2019(108)年11月2日聯合會與美國NMA簽定雙方致力於以領導力培養組織的共同公告(proclamation)。

4.1974，NMA和IMC(國際管理委員會)共同在詹姆斯麥迪遜大學(JamesMadison University)校園內創建了經理人認證職業學院。1982~1984共同促使眾議院通過經理週立法，雷根總統簽署法案，每年6月的第一週為全國性的經理週。1988推動高中生領導力&全國性發表比賽。

5.IMC標榜是最優質的工商研究社團，卻在天下雜誌《Cheers》的一項「台灣30個最具特色最能延伸工商黃金人脈社團」票選活動中落選。

6.台北社於2021.11.24舉辦的「鼎爐論壇」IMC的社會價值與競爭力之活動中，由台北社施英基前社長建議由台北社劉長順副社長至聯合會智庫委員會說明IMC社團價值競爭力與推動的重要性。

辦法：1.提請智庫委員會將「IMC社團價值競爭力」的議題排入研議行程。

2.擇期由台北社劉長順副社長至聯合會智庫委員會說明推動IMC社團價值競爭力的重要性。

3.邀請專家、學者、相關的前社長、社友參加系列的研議活動，討論具體可行的領先指標及計畫。

4.向理事會提出計畫案，與全國十三社達成共識，共同推動「IMC社團價值競爭力」，提升品牌形象力。

決議：本案送智庫會議做更週詳之研議後，再至理監事會議中討論決議。

（13）訂定第二十八第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會111年度活動時間表辦理；第二十八第三次理監事聯席會議時間為111年5月7日(星期六)，地點請協辦社－南瀛社說明之。

決議：時間為111年5月7日(星期六)，開會地點：新營營新醫院2F護理之家會議室，用餐地點：新營-民雄餐廳。

臨時動議

建議111年起，IMC舉辦之領導統御專題演講比賽，由聯合會統一印製海報發給各社以利推廣，以提升第一階段各社參加初賽的選手人數，為鼓勵各社加強召募初賽選手，本屆承辦社嘉義社主任委員何勇魏，個人提供一萬元獎金獎勵初賽參賽人數評比分數最高的地方社，以資鼓勵。

提案人：何勇魏副理事長　附議人：許瑞麟理事

說明：1.IMC年度活動之一，領導統御專題演講比賽，是IMC向年輕世代延伸觸角的重要活動之一，朝向IMC願景，成為首選的國際性工商社團邁進。

2.過去由各社自行製作宣傳海報格式不一，如能由聯合會統一設計印製，配發各社推廣，更能顯示全國IMC對此項活動的重視。

3.此項活動的價值在於，更多青年學子踴躍報名參加比賽，以及小IMC的參加。

4.111年度由嘉義社承辦此項活動，主任委員何勇魏個人提供壹萬元獎金作為第一階段參加選手人數評比分數最佳的單位。

辦法：1.聯合會設計印製統一海報以EDM及紙本配發給各社，紙本規格建議半開，每社20張為本，視需求酌量增減之，完成時間能在111年3月31日前，以利推廣時程需求。

2.各社參加初賽選手人數評比分數辦法如下a.每一位選手為1分b.小IMC(IMC第二代.第三代或符合參賽條件之IMC社友)每位加成0.5分c.總分數最高的社獲得壹萬元獎金，如評比分數相同則共同平分之d.舉例:A社初賽選手人數共10位含小IMC4位評比分數1分*10+0.5分*4=12分

決議：如辦法，照案通過，以111年度試辦。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：

陳慧龍會務顧問(前理事長) ：請各社社長協助，提供貴社2位資訊人員，

1. 長設性的協助(資訊人員)2.當屆秘書長，給資訊委員會，往後可以透過視訊開會以利討論資訊訊息。

十五、散會。

理事長：葉欣芝　秘書長：黃教誠

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