第十二屆第二次收支審查會及第四次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國九十五年九月二日（星期六）下午三時

地點：中信大飯店

出席人員：理事長－李枝福。 副理事長－黃柏夫。

常務理事－翁金昭、張申泰、黃振芳、呂東寬、陳州德。

理事－陳慧龍、何新發、吳榮川、蔡基成、童介榮、黃敏男、梁國勝、黃枝瑞、陳坤農、曾啟能。

監事會召集人－楊吉春。 常務監事－曾文彬、郭美琴。

監事－偕德彰、許筑音、林文政、簡建茂、陳向榮。

秘書長－吳卓民。 財務長－林淑女。

列席人員：張光瑤顧問。

候補理事－張良鎰、鄭翠璧、楊坤煌。

候補監事－周伯良。

基隆社－江文奇理事。

台北社－王雪香前社長。

台中社－張宗光前社長、徐金鳳常務監事、鄭麗絨秘書長。

台南市社－劉恆宏財務長、謝宗男社友。

主席：李枝福理事長　司儀：吳卓民秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到17位；監事應到9位，實到8位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。 ＜第4~7頁＞

五、主席致詞。略。

報告事項

（一）第十二屆第一次智庫委員會議報告。【附件一】＜第8~10頁＞

（二）第25期全國訓練營檢討工作報告—基隆社。【附件二】＜第11、12頁＞

（三）第34屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告—基隆社。

【附件三】＜第13、14頁＞

（四）健行觀音山~八路會師活動報告--基隆社。【附件四】＜第15頁＞

（五）聯合會財務報告＜95/6/1至95/8/31現金收支＞—林淑女財務長。

【附件五】＜第16、17頁＞

七、監事會監察報告－－楊吉春監事會召集人。【附件六】＜第18頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。【附件七】＜第19頁＞

討論提案

（一）請討論IMC對外中文名稱，以利稱謂。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據本會第十二屆第一次智庫委員會會議討論提案第1案決議：(1)對外中文名稱仍以「國際工商經營研究社」（簡稱”工經社”）為稱謂，英文簡稱為IMC。(2)本案決議送交本會95年9月2日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：如智庫委員會會議決議通過。

（二）IMC與美國NMA之互動討論案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據本會第十二屆第一次智庫委員會會議討論提案第2案決議：(1)加強兩會之互動。(2)正式發函美國NMA(國際經營管理協會)邀請參加本年度11月份之第34屆全國年會。(3)由本會理事長邀集各社社長協調安排美國NMA(國際經營管理協會)來台參訪之代表在台一週之行程規劃，並招待其交通及餐飲之費用，除全國年會期間之註冊費外，在台期間之住宿費用則需由其自行負擔。(4)若美國NMA(國際經營管理協會)有來台參訪之代表，則請其提供相關工商經營管理資訊，以利分享全國IMC社友。(5)本案決議送交本會95年9月2日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：如智庫委員會會議決議通過。

（三）IMC創新獎項細則與規範討論案。【附件八】＜第20、21頁＞

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依據本會第十二屆第一次智庫委員會會議討論提案第2案決議：(1)修改「IMC創新獎」之獎項類別，「IMC創新獎」分為二大獎項：「社務創新獎」及「個人創新獎」。每類獎項再分為「卓越獎」、「傑出獎」及「優良獎」三等級。(2)基金組織：「IMC創新基金」委員會是聯合會所屬之常設機構，其委員由全國智庫委員會全體委員兼任之。(3)「IMC創新獎」得獎作品於各屆年會中頒于精緻榮譽獎座，其經費由「IMC創新基金」支付，各獎項提報名單、事蹟由各會員社推薦，聯合會智庫委員會為最高評審單位，並請年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。(4)IMC創新基金管理與實施辦法如附件，並送交本會95年9月2日召開之本屆第四次理監事聯席會議確認通過。

2.敬請理監事討論確認通過。

決議：如智庫委員會會議決議通過。

（四）審查本會第十三屆會員代表名單。

說明：依章程第三十二條辦理。【附件九】＜第23~30頁＞

決議：如附件，通過。

（五）本會第十三屆理監事名單確認案。【附件十】 ＜第31、32頁＞

說明：各會員社推薦本會第十三屆理監事候選名單。

決議：如附件，通過。

（六）審查本會九十六年度（第十三屆）年度工作計劃書。

說明：依章程第三十二條辦理。【附件十一】＜第33頁＞

決議：如附件，通過。

（七）審查本會九十六年度（第十三屆）收支預算表。

說明：依章程第三十二條辦理。【附件十二】＜第34頁＞

決議：如附件，通過。

（八）第三十四屆全國年會各社責任額、註冊費用、活動程序及經費預算等確認案。

說明：請主辦社基隆社說明之。【附件十三】＜第35~40頁＞

決議：如附件，通過；其餘細則交全國年會主辦社—基隆社全權處理。

（九）第十三屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第六屆第二次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—基隆社說明之。

決議：如全國年會活動行程所示，本會會員代表大會時間為本年十一月十二日（星期日）上午七時五十分至八時三十分，地點為翡翠福華大飯店二樓會議室；請各社會員代表七時至會議室參加。

臨時動議

（一）健行觀音山~八路會師活動各社健行路線討論案。

說明：健行觀音山路線分為八路如下：

A.觀音坑主線—淩雲寺停車場—淩雲禪寺—硬漢路—硬漢嶺—主峰(2-3小時)。

B.觀音洞線—觀音坑站—觀音洞—鷹仔尖—北橫古道—硬漢嶺—主峰(4-5小時)。

C.占山九連峰線—占山—九連峰—硬漢嶺—主峰(5-6小時)。

D.龍形古道線—聖心女中—石壁腳—龍形古道—硬漢嶺—主峰(3-4小時)。

E.渡船頭線—渡船頭—米倉—千三階—硬漢嶺—主峰(3-4小時)。

F.八里線—廖添丁廟—荖阡坑—牛港稜—崩山—硬漢嶺—主峰(3-4小時)。

G.林口水尾線—醒吾商專—水尾山—牛港稜—崩山—硬漢嶺—主峰(4-5小時)。

H.五股坑稜線—五股御史坑山—御史坑—五股坑--硬漢嶺—主峰(5-6小時)。

決議：A路線為高雄社，B路線為彰化社，C路線為台中社，D路線為嘉義社，E路線為台南市社，F路線為台南縣社，G路線為基隆社，H路線為台北社。

（二）IMC網站規劃小組會議決議確認案。

說明：IMC網站規劃小組會議討論IMC網站作業系統案，決議：於IMC現有網頁中增加部落格功能，討論1.是否改變目前IMC網站作業平台（系統架構）？2.加強聯合會網頁之功能及可看性；3.如何解決會員登錄問題；4.各社網頁內容所應具備之基本元素，應由聯合會加以規範制定。

決議：如IMC網站規劃小組會議決議，於IMC現有網頁中增加部落格功能討論上述問題，徵詢各方意見加以彙整後，交由IMC網站規劃小組再行研討。

（三）本屆全國秘書社務協調會時間確認案。

決議：時間訂於本年10月28、29日（星期六、日），請各社負擔秘書出席會議之交通費。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：李枝福　秘書長：吳卓民

十二、散會。

第十二屆第二次收支審查會議紀錄

時間：中華民國九十五年九月二日（星期六）下午二時三十分

地點：中信大飯店

出席人員：監事會召集人－楊吉春。

常務監事－曾文彬、郭美琴。

監事－偕德彰、林文政、簡建茂、陳向榮。

列席人員：李枝福理事長、黃柏夫副理事長、吳卓民秘書長、林淑女財務長。

請假人員：許筑音監事、林水木監事。

主席：楊吉春監事會召集人　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（應出席人數9位，實際出席7位，缺席2位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、主席致詞。略。

討論提案

（1）審查九十五年六月一日至八月三十一日止之收支傳票、憑證、帳簿及存款。

說明：依章程第十八條辦理，資料如附件。

決議：如附件經審查無誤，通過。

臨時動議

（1）請本會池翠顰秘書離職時，製作財產及會務資料清單，辦理移交。

提案人：陳向榮監事

決議：請本屆與下屆財務長監交新舊秘書交接本會之各項資產及會務資料。

七、散會。

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