第27屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國110年5月8日(星期五)下午3：00整

地點：苗栗西湖渡假村

主席：吳龍寶理事長　司儀：曾繁章秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 26 位；監事應到11位，實到7 位）

出席人員：理事長－吳龍寶。 副理事長－葉欣芝。

常務理事－王平川、陳南村、高明福、陳崇誠、李中進、黃炎修、林子騰、孫連忠、張金來。

理事－詹騏睿、林鎂雲、林振鋒、高義發、張少滕、陳東賢、張果真、宋後宜、徐泓杰、郭建位、蔡清欽、李貞緻、宋貴修、彭美政、翁嘉宏。

監事會召集人－何勇魏。

常務監事－鄭詹成、黃振裕。

監事－朱碧霞、鄭明仁、李德賜、趙皇式。

列席人員：會務顧問－陳永安

會務顧問－張森烈

國際高級顧問－謝春祥。

訓練顧問－林均燁

秘書長－曾繁章。

財務長－蔡慧貞。

候補理事－翟清楠、賴重佑、王叔銘、陳素瓊。

候補監事：孫蕙芬、李松濱。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

國際主委－劉燕飛。

工經主委－盧玉娟。

請假：理事－杜昆穆、郭千暉、鍾丰容、曾仲豪、陳萬泓、吳承澐、劉長順、林金順、吳海慶。

監事－蔡佳宏、郭文俊、龍耀宗、邱玲玲。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程：案由7，原提案人通知撤案不在討論。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、前理事長、顧問、協辦社社長致詞。

報告事項

1.第49屆（2021年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽決算報告－台南社王平川社長。

2.會務報告－曾繁章秘書長。

3.財務報告－蔡慧貞財務長。

九、監事會監察報告－何勇魏監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）第40期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，審查案。

提案人：提案人：王平川常務理事　附議人：詹騏睿理事

【附件一】

說明：1.依據107年5月5日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至1月份聯合會理監事會議中做審查。

2.請參閱第40期全國訓練營活動預算表，請審查。

決議：如附件，照案通過。

（2）敬請各社成立國際事務委員會討論案。

提案人：智庫委員會

說明：依據110年3月6日第一次智庫會議案由二討論，建議各社，如果該社沒有國際事務委員會是否可以成立， 以利往後可以與聯合會國際委員會互相協助配合，提升社友國際觀與共創社友之商機，請各社提名國際委員、副委員各一名，交由聯合會國際主委一條龍連繫。決議：由各社推派一名委員，與國際主委做對接窗口，本案送至5月份理監事會討論決議。

決議：如說明，照案通過。

（3）：擬辦理事長盃全國羽球賽,提請審議。

提案人：林子騰常務理事　附議人：郭建位理事

說明：全國IMC打羽球人數眾多，目前有7社成立羽球隊，且分別舉辦社長盃或隊長盃聯誼，為避免各社舟車勞頓，鑑請由聯合會統一辦理，增進工商界人士之友誼，落實IMC宗旨。

辦法：為了避免每年舉辦全國羽球賽造成年會主辦社的預算及人力不足，擬由桃園社、台中社、彰化社、雲林社、嘉義社五社輪值舉辦，費用由各社參加人員分攤。

決議：付委由雲林社林子騰社長研擬相關比賽辦法及規則，於下次理監事會再提出討論後決議。

（4）擬提高聯合會常年會費。

提案人：張金來常務理事　附議人：李貞緻理事

說明：1.目前各社每年繳交予聯合會的常年會費為每位社友300元。

2.鑑於聯合會四大委員會(創新、國際、工經、資訊)推動各項事務所需經費不足時，長期靠贊助非永續長久之計，建議提高常年會費，以利四大委員會推動各項事務。

辦法：建議調高200元，之後常年會費為每人500元。

決議：如辦法，照案通過。但須送交11月份會員大會討論通過後決議，亦同時須修改組織章程相關條文，於明年度開始實施。

（5）舉辦『準社長研習營』討論案。

提案人：林振鋒理事　附議人：林鎂雲理事

說明：1. 為培育各社之領袖人才,本會於廿二屆第二次理監事聯席會通過辦理『準社長研習營』，由南瀛社承辦，迄今已連續舉辦五場次，成效良好。

2.為使學員間情誼更加深化

3.為使準社長對任務的規劃提前完成

4.為使準社長對角色的認知更加深入

辦法：1.將『準社長研習營』列為本會常年工作計畫。

2.由聯合會主辦，並委由次年度之輪值社承辦『準社長研習營』，2022年『準社長研習營』委由嘉義社承辦，以此類推。

3.承辦社擬訂活動課程、時間、地點、報名方式

4.參加對象 : 將於2023年接任社長及秘書長職務者自願報名

5.經費來源 : 比照2016/2017模式，由學員自行負擔

6.承辦社於1月份理監事會做報告，於活動結束後，應做成相關活動、經費等，於聯合會理監事聯席會報告。

決議：如辦法，照案通過。

地點：嘉義新悅花園酒店

（6）訂定第二十七屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會110度活動時間表辦理；第二十七屆第四次理監事聯席會議時間為110年9月4日(星期六)，地點請協辦社－嘉義社說明之。

決議：時間為110年9月4日 (星期六) PM2:30監事會、PM3:00理監事會，

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：

何勇魏監事會召集人建議：是否將聯合會收支表給各社刊登在各社月刊上，以利各社了解聯合會之支出內容。

十五、散會。

理事長：吳龍寶　秘書長：曾繁章

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