第27屆第2次智庫會議紀錄

時間：中華民國110年7月3日（星期六）下午3：00時整

地點：因新冠狀病毒疫情影響，採用線上開會方式。

主席：吳龍寶理事長　司儀：曾繁章秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、 報告出席人數。 （應到：33位、實到：25 位）

出席人員：聯合會（當然委員）－吳龍寶理事長、陳蒼海輔導理事長、葉欣芝副理事長、何勇魏監事會召集人、吳瑞源前理事長、陳慧龍前理事長、曾繁章秘書長。

基隆社（推荐委員）－樊沛文前社長、鄭明仁輔導社長。

台北社（推荐委員）－何義津前社長、何昭賢前社長。

新竹社（推荐委員）－陳潤洋前社長。

苗栗社（推荐委員）－陳傑堯前社長、朱碧霞前社長。

台中社（推荐委員）－李吉昌前社長、唐明良前社長。

南投社（推荐委員）－陳宗億前社長、吳坤庭前社長。

彰化社（推荐委員）－馬俊雄前社長。

雲林社（推荐委員）－楊玲前社長、邱玲玲輔導社長。。

嘉義社（推荐委員）－高麗琴前社長。

南瀛社（推荐委員）－陳福祥前社長。

高雄社（推荐委員）－吳怡諒前社長、宋小麗前社長。。

請假人員：桃園社（推荐委員）－翁嘉宏前社長、黃振裕輔導社長。

新竹社（推荐委員）－陳美仁前社長。

彰化社（推荐委員）－游讚福前社長。

嘉義社（推荐委員）－鄭信億前社長。

南瀛社（推荐委員）－陳惠蕙前社長。

台南社（推荐委員）－翁水成前社長、許富大前社長。

列席人員：會務顧問-陳永安前理事長、張森烈前理事長。

前理事長-張光瑤前理事長、張金泉前理事長。

訓練顧問-林均燁。

國際主委－劉燕飛。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

台北社－李中進社長。

桃園社－彭美政社長。

新竹社－張少滕社長。

苗栗社－林鎂雲社長。

台中社－吳海慶社長。

南投社－張金來社長。

雲林社－林子騰社長。

嘉義社－高義發社長。

南瀛社－陳南村社長。

新竹社－謝昌寶前社長(創新副主委)。

苗栗社－黃教誠前社長。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、前理事長、顧問致詞。

八、常設委員會主委工作進度執行報告（國際、工經、創新、資訊）。

九、第28屆葉欣芝理事長報告：依據第十七屆第二次智庫委員會，臨時動議建議案決議，建議年度第二次智庫會議對隔年IMC方針、主題、年度規劃、有創意、創見之作法，請即將接任之理事長提出報告，並於年度第四次理監事會中提出書面資料報告，以利於各社下屆年度會務規劃與銜接。

討論提案

（一）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據104年1月3日第二次理監事會，案由五決議，婚齡修正為三代內具有婚齡超過20年即可，聯合會將於全國年會時，共同表揚各社所推派之候選人，並頒發獎品（座）以茲鼓勵。

2.請審核本次參加『幸福家庭楷模』之書面資料，通過後，於第四次理監事會議中確認。

決議：如附件及說明，照案通過。

（二）IMC創新獎及徵文活動作品評審討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.依據第十九屆第四次理監事會案由四決議，通過成立4個常設委員會，往後創新獎活動則由創新委員會主任委員及副主任委員負責。

2.創新委員會設主任委員一人，由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之。出缺時；亦由當年度聯合會理事長推荐人選，經推荐委員同意任職之，經聯合會理監事聯席會通過後聘任之，任期二年；得連任一次。

3.創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審，於9月15日確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處。

4.請審核本次創新獎及徵文活動作品，創新獎作品於8月07日前評審完成初審書面資料送交聯合會秘書處，8月14日（六）邀請參選人發表創新獎作品，9月28日前確認得獎名單後，彙整至聯合會秘書處，以利給予主辦社刊登得獎者之感言於全國年刊中。

5.請創新委員會主任委員-江德利社長做今年度創新獎活動報告。

決議：1.創新徵文作品，委請張光瑤前理事長擔任評審。

2.創新獎比賽，今年度因新冠狀病毒疫情影響，改採線上方式比賽，8月07日前評審完成初審書面資料，7/12日選手線上測試及溝通會議，7/14日評審線上測試及溝通會議，7/20日參賽者先上傳15分鐘簡報，下載給評審先進行審閱，8/14日全國創新線上Q&A發表會，8/25公告;研發製造類、服務行銷(含財金)類第三階段線上Q&A名單，9/11 或9/20 擇一日，服務行銷(含財金)類、研發製造類線上評審第三階段評審模式比照第二階段線上模式。

臨時動議

無。

十二、自由發言：不列入紀錄。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：吳龍寶　秘書長：曾繁章

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