第27屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國110年1月9日(星期六)下午3：00整

地點：台南市-總理餐廳

主席：吳龍寶理事長　司儀：曾繁章秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 31位；監事應到11位，實到 9 位）

出席人員：理事長－吳龍寶。 副理事長－葉欣芝。

常務理事－王平川、陳南村、高明福、陳崇誠、李中進、黃炎修、林子騰、孫連忠、張金來。

理事－詹騏睿、杜昆穆、林鎂雲、高義發、郭千暉、張少滕、陳東賢、曾仲豪、張果真、陳萬泓、吳承澐、宋後宜、林金順、徐泓杰、郭建位、蔡清欽、吳海慶、李貞緻、宋貴修、彭美政。

監事會召集人－何勇魏。

常務監事－鄭詹成、黃振裕。

監事－蔡佳宏、朱碧霞、鄭明仁、龍耀宗、李德賜、邱玲玲。

列席人員：輔導理事長－陳蒼海。

會務顧問(前理事長)－黃德成。

國際高級顧問－謝春祥。

訓練顧問－林均燁

秘書長－曾繁章。

財務長－蔡慧貞。

26屆財務長－李金鳳。

候補理事－黃鴻賓、翟清楠、賴俊達、賴重佑、王叔銘、許振猛。

候補監事：李松濱。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

國際副主委－蔡照益。

台南社－陳文豪、王昱靖、陳健良、李勳婷、林姵如、羅偉裕、楊順森、魏美幸。

請假：理事－林振鋒、鍾丰容、劉長順、翁嘉宏。

監事－郭文俊、趙皇式。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委、秘書長、財務長聘書及第26屆、27屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、前理事長、顧問致詞。

八、邀請協辦社—台南社王平川社長致詞。

報告事項

1.第48屆（2020年）全國年會收支決算報告－桃園社宋貴修社長

2.第49屆（2021年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－台南社王平川社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核109年度（第二十六屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核109年度（第二十六屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核109年度（第二十六屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）購製全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽總冠軍獎盃，討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽總冠軍獎盃於109年已由台北社得冠取得永久保留資格，目前將再購製總冠軍獎盃1座。

辦法：目前詢問廠商購製質感較優質的總冠軍獎盃1座，費用預算在3000元內，將由歷屆結餘款支出，敬請理監事通過。

決議：如辦法，照案通過。

地點：苗栗西湖渡假村-苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號。

（5）訂定第二十七第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：社長權練英文名字有誤的社別有:雲林社、南投社、桃園社、苗栗社、新竹社等5社，將請廠商重新修改製作。

辦法：目前詢問廠商重新修改製作費用為1片3600元共5片合計18000元，本次費用將由歷屆結餘款支出，敬請理監事通過。

決議：如辦法，照案通過。

6.案人：聯合會秘書處

說明：聯合會在6月5日前會發文給各社秘書處，請各社秘書提供該社社友名錄資料給予廠商製作，由各社秘書直接與廠商校對資料共有三次往返的校對時間，因為只要有一社延誤到校對定稿進度，就會影響到印製完成的時間。

辦法：社友名錄最後定稿時間在當年度10月30日完成，印刷廠印製完成時間約2-3星期完成，在寄至各社秘書處應在11月30日完成，如該社無法如期時間內定稿完成，請自行負責當年度全國社友名錄沒有該社資料。

決議：如辦法，照案通過。

7提案人：聯合會秘書處

說明：依據本會110年度活動時間表辦理；第二十七第三次理監事聯席會議時間為110年5月8日(星期六)，地點請協辦社－苗栗社說明之。

決議：時間為110年5月8日 (星期六) PM2:30監事會、PM3:00理監事會，

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：吳龍寶　秘書長：曾繁章

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