第26屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國109年9月5日(星期六)下午3：00整

地點：雲悅囍宴會館

主席：陳蒼海理事長　司儀：李陳豪景秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到29 位；監事應到：11位，實到 8 位）

出席人員：理事長－陳蒼海。 副理事長－吳龍寶。

常務理事－宋貴修、鄭詹成、郭文俊、鄭明仁、李德賜、趙皇式、邱玲玲、蔡清欽。

理事－曾繁章、蔡佳宏、朱碧霞、鍾丰容、高義發、林伯忠、陳信宏、李敏妃、陳崇誠、李中進、宋後宜、黃炎修、黃新鎮、楊玲、唐明良、孫連忠、李貞緻、張金來、吳坤庭。

監事會召集人－葉欣芝。

常務監事－陳俊辰、曾煌棊。

監事－黃振裕、蔡慧貞、陳東賢、黃金龍、廖松村。

列席人員：輔導理事長－張金泉。

會務顧問(前理事長)－黃枝瑞、張森烈。

國際高級顧問－謝春祥。

秘書長－李陳豪景。

財務長－李金鳳。

候補理事－彭美政、詹騏睿、林鎂雲、郭千暉、陳南村、戴惠敏、林子騰、吳海慶。

國際主委－劉燕飛。

工經主委－盧玉娟。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

國際副主委－蔡照益。

新竹社一副－張少滕。

請假：常務理事－龍耀宗。

理事－翁嘉宏、胡碧惠、王平川、高明福、陳萬泓。

監事－陳基曜、樊沛文、宋小麗。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：今年度金川獎得獎人是台北社-張森烈前理事長(資料請參閱附件123-125頁)

六、輔導理事長致詞。

七、貴賓致詞。

八、協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞。

報告事項

1.第48屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-桃園社宋貴修社長。

2.第48屆全國年會籌備工作報告－桃園社宋貴修社長。

3.會務報告－李陳豪景秘書長。

4.財務報告－李金鳳財務長。

十、監事會監察報告－葉欣芝監事會召集人。

十一、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：依據109年7月4日第一次智庫會議案由一決議：依照各社推薦名單照案通過。

辦法：敬請理監事確認決議後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（2）審查本會第27屆會員代表名單。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（3）本會第27屆理監事名單確認案。【附件三】(第118)

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第27屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（4）審查本會110年度（第27屆）年度工作計劃書。【附件四】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）審查本會110年度（第27屆）收支預算表。【附件五】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）第27屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—桃園社說明之。

辦法：時間：109年11月07日晚上8:20—9:10，地點：住都大飯店。

決議：如辦法，照案通過。

臨時動議

無。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十六、散會。

理事長：陳蒼海　秘書長：李陳豪景

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