第十二屆第一次收支審查會及第三次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國九十五年五月六日(星期六)下午三時三十分

地點：中華美饌餐廳

出席人員：理事長－李枝福。 副理事長－黃柏夫。

常務理事－翁金昭、張申泰、黃振芳、呂東寬、陳州德、沈祐青。

理事－陳慧龍、何新發、吳榮川、蔡基成、童介榮、黃敏男、李嘉勝、康茂森、梁國勝、陳坤農。

監事會召集人－楊吉春。 常務監事－郭美琴。

監事－偕德彰、林文政、簡建茂、陳向榮。

列席人員：候補理事－張良鎰、鄭翠璧。 候補監事－周伯良。

顧問－張福。

彰化社－王世凱前社長、吳秀蘭前社長、蔡明雄前社長、黃奇敏秘書長、詹嘉敏理事、陳明亮理事、洪崧霖理事、李翠滿秘書、李瑞霞秘書。

嘉義社－葉文生秘書長。

台南市社－吳明德理事、郭俊林社友。

主席：李枝福理事長　司儀：吳卓民秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到18位；監事應到9位，實到6位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第4、5頁＞

五、主席致詞。略。

報告事項

1.第25期全國訓練營籌備工作報告－基隆社張申泰社長。【附件一】＜第6~12頁＞

2.基隆外木山4000公尺海上長泳活動內容報告。【附件二】＜第13~18 頁＞

3.聯合會財務報告＜95/1/1至95/4/30現金收支＞—林淑女財務長。【附件三】＜第19~21 頁＞

七、監事會監察報告---楊吉春監事會召集人。【附件四】＜第22頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告【附件五】＜第23頁＞

討論提案

（一）IMC網站規劃小組會議之召開與變更IMC網站作業系統討論案。

說明：1.本屆94年12月31日召開之第二次理監事聯席會議中，偕德彰監事臨時動議提案：請討論如何整合IMC網站，決議：請各社推派一位代表來研討IMC網頁的設計構想及內容，由理事長召開研討會議集思廣益。

2.經本會秘書處惠請各社推派代表後，各社皆已完成推選IMC網站規劃小組成員，名單如【附件六】＜第24頁＞。

3.經與台北社吳資宏前社長聯繫後，獲吳資宏前社長以下回應：「IMC的網站,只要各社都保持在現有的網域名(www.imc.org.tw)之架構下,利用網際網路的最大優勢--超連結,各社都彼此連結於聯合會的大框架裡,至於要用何系統,倒是可讓各社自由發揮。百家爭鳴,不也是吾lMC精彩之一,對不對?當然,如果不嫌棄,我依然繼續提供免費的系統給各社學習網站的操作平台。」

4.若重新規劃、建立IMC網站平台及作業系統，需二十至三十萬元之經費（台北社評估），且每年尚須支付維護費用，是否要重新規劃、建立IMC網站平台及作業系統，敬請理監事研討。

決議：召集各社所推派的網站規劃小組代表召開研討會議，並推派台南市社網站代表郭俊林社友為本小組召集人。

（二）IMC創新獎各社報名日期、評鑑時間及得獎作品發表細節討論案。

說明：1.依據本會第十一屆第一次智庫委員會會議討論提案第1案決議：（1）通過「IMC創新基金」之成立，獎項名稱訂為『IMC創新獎』。（2）成立「IMC創新基金」推動辦法研擬小組，由張光瑤顧問擔任召集人，並由其選任二位組員，參與研擬工作。（3）建議將以下三點列入「IMC創新基金」實施辦法中：A.請各社成立『創新委員會』。B.請各社社刊中規劃一創新專欄，以利社友投稿發表其創新理念。C.請全國年會主辦社於年會程序中安排時間，讓創新獎得主發表其得獎作品內容及成果。D.「IMC創新基金」設一常設組織，產生三位委員，任期3年，連選得連任。（4）「IMC創新基金」之管理、評審之遴選及獎勵實施之辦法，委請張光瑤顧問及小組成員集思廣益，擬妥後送交本會九月份之第十一屆第四次理監事聯席會議研討決議。

2.本會第十一屆第四次理監事聯席會議研討決議：如智庫委員會會議決議通過。

3. 「IMC創新基金」之管理、評審之遴選及獎勵實施之辦法，如【附件七】＜第25、26頁＞

4.擬請各社於本年八月二十日前將作品寄至本會秘書處，待本屆九月二日召開第四次理監事聯席會議時，由出席會議之理監事進行評選工作。

決議：邀請張光瑤顧問為IMC創新獎之召集人，請其規劃擬定IMC創新獎項細則與規範，並擔任IMC創新獎之評審之一。

（三）由本會顧問名單中推舉一名擔任本年度智庫委員。

說明：依據本會智庫委員會組織簡則第四項組織第一點：本智庫設委員若干名，為各會員社智庫代表各2人（共16人），本會現任理事長、副理事長、秘書長、前一任理事長及本會理監事聯席會推薦本會顧問代表一名為當然委員。任期二年，第一任之智庫委員，各會員社推荐之二人其中一人任期為一年。【附件八】＜第27、28頁＞

決議：由本會張光瑤顧問擔任本會本年度智庫委員會之當然委員，任期為一年。

（四）台北市國際工商經營研究社將於2007年接辦全國訓練營與全國年會，經籌備會研討，擬將二次活動合併一次舉行案，徵詢聯合會理監事同意由。

提案人：何新發理事

說明：1.計劃大綱之說明：

（1）創新：響應IMC聯合會李枝福理事長及張光瑤前理事長創新的理念及台北社黃柏夫副理事長為加強及落實經營研究的內容與成果，擬：求新求變。擬定創新活動辦法大綱。

（2）節省時間與費用：由二天一夜有二次共四天，合併為三天二夜共三天，可省一天交通時間，費用可省約20%~25%(概算)，而且上課及開會時間及內容不會減少，反而有更多時間與空間大家在一起共同研討，互動，增進友誼，培養社友間感情。

（3）減少奔波勞累：工商時代競爭激烈，各自奔忙於事業，可減少一趟南北奔波，如採行合併舉行，則於前一天可養精蓄銳，第二天正式訓練精神飽滿。因預定第一天星期五在大溪青年活動中心舉行開幕典禮、旅遊、氣功演講教學、卡拉OK晚會等較輕鬆行程，也可使周五很忙沒空請假者可於當天晚上到達參與即可。

（4）改善訓練營舒適度：本次訓練營全天訓練課程之地點已預定在功學社新落成之大樓新音樂中心舉辦，這也是由社友謝敬信董事長、陳少甫社友所提供甫落成啟用的階梯式豪華音樂廳，擁有世界級音響，大舞台隔音設備佳可直接錄音、錄影，如國家音樂廳的舒適椅子，可容納400人以上之場地。

（5）多元化：第二天訓練營A組參加訓練營上課、研討，B組行程做親子活動深度旅遊，感受一下台北的文化氣息。晚間住宿台北市中心大旅社，並可夜遊台北及看看台北夜生活。

（6）年會：第三天年會是重頭戲，內容豐富，除了傳統流程外，還計劃爬世界第一高樓比賽或坐快速電梯到達觀景台，眺望全台北市及霧中環山美景，晴空萬里時，還可觀看大海。

2.懇請IMC理監事會，共同討論，並決議台北市試辦二合一年會及訓練營之創新舉辦方式是否可行，並提供寶貴意見。

決議：如說明通過，2007年由台北社主辦之全國訓練營與全國年會合併一次舉行。

（5）本會秘書退職討論案。

說明：1.原秘書擬於6月底離職，經本會理事長強力慰留,希其協助幫忙至本年12月屆次任期截止,並協調請於7月至12月期間以彈性上班方式處理公務，將原薪資二萬五千元調整為二萬元。

2.本會秘書因事申請離職，請依本會第三屆第四次理監事聯席會議決議：以年資計算發放退職金，一年一個月(以離職當時之薪資計)，以此類推。又依第七屆第二次理監事聯席會議決議：保留前六屆已提撥之退職金，並以秘書原薪資貳萬伍仟元乘以服務年資加本屆退職金貳萬元（例：若於90年底離職，退職金為25,000*6.3個月=157,500+20,000共計177,500元），於秘書離職時發給全額退職金。

故請依第三屆及第七屆理監事聯席會議之決議，計算發給秘書應得之退職金。

決議：依說明1、2之內容通過，於池翠顰秘書離職時，發給其應得之全額退職金。

（6）本會是否聘任全職秘書處理會務討論案。

說明：因本會秘書就職至本年度12月底止，自96年度開始，是否聘任新秘書處理本會會務，敬請理監事研討。

辦法：1.因本會文書資料及辦公設備為數不少，又考慮到資料及各項設備之搬遷、接續問題，建議聘任一全職秘書處理本會各項事務，其辦公地點及薪資可再討論。

2.若不聘任一全職秘書，本會會務工作該如何繼續？敬請理監事研討之。

決議：1.請嘉義社秘書兼任，每月補助12,500元，無其他加給、年節獎金、年終獎金、退職金等獎金。

2.若嘉義社秘書不兼任，授權理事長及副理事長處理。

（7）訂定第十二屆第四次理監事聯席會時間、地點。

說明：依本會本年度活動時間表第十二屆第四次理監事聯席會議時間為九十五年九月二日（星期六），地點請協辦社台中社說明之。

決議：依本會本年度活動時間表第十二屆第四次理監事聯席會議時間為九十五年九月二日（星期六），地點為台中中信大飯店（台中市北屯區后庄路306號）。

臨時動議

（1）討論推動IMC聯名卡案。

決議：通過，請各社積極推動IMC聯名卡之申請。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：李枝福　秘書長：吳卓民

十二、散會。

第十二屆第一次收支審查會議紀錄

時間：中華民國九十五年五月六日（星期六）下午三時

地點：中華美饌餐廳

出席人員：監事會召集人－楊吉春。

常務監事－郭美琴。

監事－陳向榮、偕德彰、林文政、簡建茂。

列席人員：李枝福理事長、吳卓民秘書長、林淑女財務長。

請假人員：常務監事－曾文彬。

監事－許筑音、林水木。

主席：郭美琴常務監事　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（應出席人數9位，實際出席6位，缺席3位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、主席致詞。略。

討論提案

（1）審查九十五年一月一日至四月三十日止之收支傳票、憑證、帳簿及存款。

說明：依章程第十八條辦理，資料如附件。

決議：如附件經審查無誤，通過。

臨時動議

七、散會。

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