第26屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國109年5月1日(星期五)上午10：30整

地點：桃園市-南方莊園

主席：陳蒼海理事長　司儀：李陳豪景秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到33 位；監事應到11位，實到 8位）

出席人員：理事長－陳蒼海。 副理事長－吳龍寶。

常務理事－宋貴修、鄭詹成、郭文俊、鄭明仁、龍耀宗、李德賜、趙皇式、邱玲玲、蔡清欽。

理事－翁嘉宏、胡碧惠、曾繁章、蔡佳宏、王平川、朱碧霞、鍾丰容、高義發、林伯忠、陳信宏、李敏妃、陳崇誠、李中進、宋後宜、黃炎修、黃新鎮、楊玲、唐明良、孫連忠、李貞緻、張金來、吳坤庭。

監事會召集人－葉欣芝。

常務監事－曾煌棊。

監事－黃振裕、蔡慧貞、陳東賢、樊沛文、黃金龍、廖松村。

列席人員：輔導理事長－張金泉。

會務顧問(前理事長)－張森烈。

國際高級顧問－謝春祥。

秘書長－李陳豪景。

財務長－李金鳳。

候補理事－彭美政、詹騏睿、林鎂雲、陳南村、戴惠敏、林子騰、吳海慶。

國際主委－劉燕飛。

工經主委－盧玉娟。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

國際副主委－蔡照益。

苗栗社二副－林振鋒。

新竹社前社長－陳潤洋

請假：理事－高明福、陳萬泓。

常務監事－陳俊辰。

監事－陳基曜、宋小麗。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、貴賓致詞：前理事長、顧問、協辦社社長。

報告事項

1.會務報告－李陳豪景秘書長。

2.財務報告－李金鳳財務長。

九、監事會監察報告－葉欣芝監事會召集人

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（國際.工經.創新.資訊）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）因應疫情全國訓練營將取消舉行，於全國年會舉辦時再增加訓練課程案。

提案人：宋貴修常務理事　附議人：翁嘉宏理事

說明：因新冠肺炎疫情發展難測政府一再呼籲減少群聚，及各社為社友安全考量報名意願低落造成困擾，因此將取消5/30-31訓練營活動，並於11/7-8全國年會舉辦時增加訓練課程。

決議：通過取消訓練營活動，於全國年會舉辦時再增加訓練課程。

（2）第四屆領導統御演講比賽決賽日期及地點確認案。

提案人：蔡佳宏理事　附議人：王平川理事

說明：因為武漢肺炎因素,原訂決賽場地東東宴會式場上半年的婚宴大多延期到下半年舉辦,所以九月份場地無法租借給台南社辦理演講比賽,必須另找決賽地點。

辦法：1.比賽日期更改為：109年9月19日（星期六）

2.比賽地點：虹韻文創中心三樓音樂廳（台南市南區新忠路14號）

3.晚宴地點：虹韻文創中心一樓大廳（外燴歐式自助餐）

決議：如辦法，照案通過。

（3）建議全國社友名錄，是否可改成電子檔APP?

提案人：鄭詹成常務理事　附議人：邱玲玲常務理事

說明：每年均需花費十八萬元左右，製作紙本社友名錄，但時效不符合當屆，建議可否全面改為電子檔並製作APP在手機使用。

辦法：建請資訊主委邀集幾位資訊專才研究處理，費用則由印製名錄之費用支付。

決議：因牽涉到個資的法律面執行問題，為免疏失，將彙整更多法律可執行性及更完整操作介面，將此案送至智庫委員會做更週詳的研議討論。

地點：雲悅囍宴會館

（4）訂定第二十六屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會109度活動時間表辦理；第二十六屆第四次理監事聯席會議時間為109年9月5日(星期六)，地點請協辦社－雲林社說明之。

決議：時間為109年9月5日 (星期六) PM2:30監事會、PM3:00理監事會，

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：陳蒼海　秘書長：李陳豪景

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