第26屆第2次理監事會議 紀錄

時間：中華民國109年1月11日(星期六)下午3：00整

地點：桃園市-甲大鴻港式飲茶店

主席：陳蒼海理事長　司儀：李陳豪景秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 28位；監事應到11位，實到6 位）

出席人員：理事長－陳蒼海。 副理事長－吳龍寶。

常務理事－宋貴修、鄭詹成、郭文俊、鄭明仁、龍耀宗、李德賜、趙皇式、邱玲玲、蔡清欽。

理事－翁嘉宏、胡碧惠、曾繁章、蔡佳宏、王平川、朱碧霞、鍾丰容、高義發、陳信宏、高明福、李中進、宋後宜、黃炎修、楊玲、唐明良、李貞緻、張金來。

監事會召集人－葉欣芝。

常務監事－陳俊辰、曾煌棊。

監事－黃振裕、黃金龍、廖松村。

列席人員：輔導理事長－張金泉。

會務顧問(前理事長)－黃枝瑞、張森烈。

秘書長－李陳豪景。

財務長－李金鳳。

25屆秘書長－陳宗億。

25屆財務長－楊國珍。

候補理事－彭美政、詹麒睿、林鎂雲、郭千暉、賴重佑、陳南村。

國際主委－劉燕飛。

工經主委－盧玉娟。

創新主委－江德利。

資訊主委－陳健男。

國際副主委－蔡照益。

新竹社第一副社長－張少滕。

彰化社工經主委助理－吳欣宜。

請假：理事－林伯忠、李敏妃、陳崇誠、陳萬泓、黃新鎮、孫連忠、吳坤庭。

監事－蔡慧貞、陳基曜、陳東賢、 樊沛文、宋小麗。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問、主委、秘書長、財務長聘書及第25屆、26屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、前理事長、顧問致詞。

八、貴賓致詞(請協辦社—桃園社黃振裕社長致詞)。

報告事項

1.第47屆（2019年）全國年會收支決算報告－南投社曾煌棊輔導社長

2. IMC 2019南投社創意活動全國大露營決算表報告－南投社曾煌棊輔導社長

3.第48屆（2020年）全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－桃園社黃振裕社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核108年度（第二十五屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核108年度（第二十五屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核108年度（第二十五屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第39期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，審查案。【附件四】

提案人：提案人：宋貴修常務理事　附議人：翁嘉宏理事

說明：1.依據107年5月5日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第39期全國訓練營活動預算表，請審查。

決議：註冊費3000元/人、住宿費1400元/人，其他如附件，照案通過。

地點：彰化媽祖文化館

（5）訂定第二十六第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會109度活動時間表辦理；第二十六第三次理監事聯席會議時間為109年5月2日(星期六)，地點請協辦社－彰化社說明之。

決議：時間為109年5月2日 (星期六) PM2:30監事會、PM3:00理監事會，

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：陳蒼海　秘書長：李陳豪景

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