第25屆第4次理監事會議--紀錄

時間：中華民國108年9月7日(星期六)下午3：30整

地點：桃園市-甲大鴻港式飲茶店

主席：張金泉理事長　司儀：陳宗億秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到 26 位；監事應到：11位，實到 8位）

出席人員：理事長－張金泉。 副理事長－陳蒼海。

常務理事－曾煌棊、陳基曜、陳東賢、樊沛文、宋小麗、黃金龍、廖松村。

理事－李貞緻、黃振裕、翁嘉宏、李陳豪景、蔡慧貞、王文義、蔡佳宏、陳傑堯、鄭信億、李敏妃、鄭明仁、陳崇誠、李德賜、李中進、唐明良、蔡清欽、林壯成。

監事會召集人－吳龍寶。

常務監事－黃教誠、李吉昌。

監事－胡碧惠、林坤鴻、陳惠蕙、陳郭慎、何昭賢。

列席人員：前理事長－陳淵。

會務顧問(前理事長)－張森烈。

秘書長－陳宗億

財務長－楊國珍

候補理事－宋貴修、朱碧霞、鍾丰容、賴重佑、孫連忠。

候補監事－高義發、趙皇式、邱玲玲。

國際主委－塗朝陽。

創新主委－陳信宏。

資訊主委－陳信助。

國際副主委－蔡照益。

工經副主委－林鎂雲。

新竹社一副－鄭詹成。

請假：常務理事－陳俊辰、楊玲。

理事－何勇魏、陳莉容、鄭淑秋、龍耀宗、洪崧霖、游讚福、陳宏杰。

監事－周淑真、蔡長晃、謝瑩新。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第47屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-南投社曾煌棊社長。

2.第38期全國訓練收支決算報告－南投社曾煌棊社長。

3.第47屆全國年會籌備工作報告－南投社曾煌棊社長。

4.會務報告－陳宗億秘書長。

5.財務報告－楊國珍財務長。

九、監事會監察報告－吳龍寶監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：依據108年7月6日第二次智庫會議案由一決議：依照各社推薦名單照案通過。

辦法：敬請理監事確認決議後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（2）審查本會第26屆會員代表名單。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：台南社、新竹社、苗栗社等修改會員代表，其他如附件，照案通過。

（3）本會第26屆理監事名單確認案。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第26屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：台南社、新竹社等修改理監事名單，其他如附件，照案通過。

（4）審查本會109年度（第26屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

提案人：聯合會秘書處

【附件四】

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）審查本會109年度（第26屆）收支預算表。【附件五】

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）第二屆日本YEG青年部會員來台產業交流商談會

提案人：台中社蔡清欽理事　附議人：台中社唐明良理事

說明：1.107年台南社協辦第一屆

2.藉由展示會及商談會方式，與日本YEG交流促成IMC社友產業推展至日本

辦法：1.日期：108年11月27日

2.活動地點：台中長榮桂冠酒店

3.參加人數：YEG80名/IMC80名(自由參加)

4.承辦：台中社

5.費用：IMC報名者每名1200元，其它全由日本負擔

決議：如辦法，照案通過，報名截止日至9月15日，請各會員社全力配合辦理。

（7）AOTS第二回節能減碳活動課程日本訓練講座。

提案人：南投社曾煌棊常務理事　附議人：南投社李貞緻理事

說明：1.2018年11月在日本AOTS舉辦,IMC計22位參加。

2.經由日本節能減碳活動課程、達到台灣國內產業效率提升及人才培育、促成IMC社友產業管理績效增加國際競爭力。

辦法：1.日期：2020年3月31日開課完畢

2.活動地點：日本AOTS 東京TKC本部

3.參加人數：25名

4.承辦：南投社

決議：照案通過，細節在由南投社規劃後提出。

（8）擬建議參與聯合會主辦活動，若遇各社月例會得視同出席月例會。

提案人：台中社唐明良理事　附議人：台中社蔡清欽理事

說明：過去IMC辦理數次自行車環島活動，會有參加者中斷1-2天返回參加各社月例會之情形，鑑於2020年3月17日~3月28日聯合會主辦「2020IMC極緻風華鐵騎環島行」，為避免上述情形並讓參加者安心，建議社友參與聯合會主辦活動，若遇各社月例會得視同出席月例會。

辦法：建議自2020年度起開始實施。

決議：照案通過。

（9）第26屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—南投社說明之。

辦法：時間：108年11月02日晚上8:00—9:00，地點：鎮寶大飯店17樓會議室。

決議：照案通過。

臨時動議

無。

十三、自由發言：不列入紀錄。

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、散會。

理事長：張金泉　秘書長：陳宗億

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