第25屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國108年5月4日(星期六)下午3：00整

地點：基隆市議會A棟五樓第一會議室

主席：張金泉理事長　司儀：陳宗億秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 22 位；監事應到11位，實到 7 位）

出席人員：理事長－張金泉。 副理事長－陳蒼海。

常務理事－曾煌棊、陳俊辰、陳基曜、陳東賢、樊沛文、廖松村。

理事－黃振裕、翁嘉宏、李陳豪景、蔡慧貞、蔡佳宏、陳傑堯、鄭信億、李敏妃、鄭明仁、李德賜、洪崧霖、唐明良、蔡清欽、林壯成。

監事會召集人－吳龍寶。

常務監事－李吉昌。

監事－周淑真、胡碧惠、蔡長晃、林坤鴻、陳惠蕙。

列席人員：前理事長－陳淵。

會務顧問(前理事長)－張森烈。

國際高級顧問－謝春祥。

候補理事－宋貴修、朱碧霞、鍾丰容、孫連忠。

候補監事－高義發、趙皇式、邱玲玲。

國際主委－塗朝陽。

創新主委－陳信宏。

桃園社前社長－李金鳳。

基隆社-張芳麗前理事長、黃明發前理事長、王文輝前社長、張果真、前社長、趙權龍前社長、曹鉦前社長、陳月英前社長、謝陳、煌前社長、王逸群秘書長、邱瑞雯財務長、翁春珠秘書。

請假：常務理事－宋小麗、黃金龍、楊玲。

理事－李貞緻、王文義、何勇魏、陳莉容、鄭淑秋、龍耀宗、陳崇誠、李中進、游讚福、陳宏杰。

常務監事－黃教誠。

監事－陳郭慎、謝瑩新、何昭賢。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第38期全國訓練營活動報告－南投社曾煌棊社長。

2.會務報告－陳宗億秘書長。

3.財務報告－楊國珍財務長。

九、監事會監察報告－吳龍寶監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

1.提復議案人：翁嘉宏理事　附議人：李陳豪景理事

第二十五屆第二次理監事會議案由五決議案提請復議。

說明：該決議案，本人事後認為有窒礙難行之處，請求復議，回復至未決議狀態。

決議：復議案成立，原提案人撤回第二十五屆第二次理監事會議案由五，照案通過。

（2）擬提高聯合會常年會費。

提案人：智庫委員會

說明：：1.目前各社每年繳交予聯合會的常年會費為每位社友300元。

2.鑑於聯合會四大委員會(創新、國際、工經、資訊)推動各項事務所需經費不足時，長期靠贊助非永續長久之計，建議提高常年會費，以利四大委員會推動各項事務。

3.建議調高後之常年會費為每人400～600元。

4.辦法：提交智庫會議討論，通過後送理監事會議決議，理監事會議決議通過後，次年度開始實施。

5.決議：四委員會應先遵循由使用者付費為原則，常年會費增加200元，由原300元增加到500元，理事長職務捐上調至20萬元，副理事長8萬元，監事會召集人5萬元，送交下次理監事會議中討論。

決議：不同意。

（3）請通過IMC創意活動全國大露營活動簡章。

提案人：曾煌棊常務理事　附議人：李貞緻理事

說明：活動日期:2019/9/21-22 各社責任額:4帳/12人

辦法：請詳如附件

決議：如附件，照案通過。最多每社可以有4位候補名額，請南投社再補上預算表。

（4）訂定第二十五屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會108度活動時間表辦理；第二十五屆第四次理監事聯席會議時間為108年9月7日(星期六)，地點請協辦社－桃園社說明之。

決議：時間108年9月7日 (星期六)，地點：桃園甲大鴻港式飲茶店-桃園市桃園區大有路189號。

臨時動議

無

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言。

十五、散會。

理事長：張金泉　秘書長：陳宗億

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