第25屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國108年1月12日(星期六)下午3：30整

地點：南投縣世華植物工廠廚藝館

主席：張金泉理事長　司儀：陳宗億秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到33 位；監事應到9位，實到7 位）

出席人員：理事長－張金泉。 副理事長－陳蒼海。

常務理事－曾煌棊、陳俊辰、陳基曜、陳東賢、樊沛文、宋小麗、黃金龍、廖松村、楊玲。

理事－李貞緻、黃振裕、翁嘉宏、李陳豪景、蔡慧貞、王文義、蔡佳宏、陳傑堯、何勇魏、鄭信億、陳莉容、鄭淑秋、李敏妃、鄭明仁、龍耀宗、陳崇誠、李德賜、洪崧霖、游讚福、陳宏杰、唐明良、蔡清欽。

監事會召集人－吳龍寶。

常務監事－李吉昌。

監事－胡碧惠、蔡長晃、林坤鴻、陳惠蕙、陳郭慎、謝瑩新、何昭賢。

列席人員：前理事長－陳淵。

會務顧問(前理事長)－張森烈。

國際高級顧問－謝春祥。

24屆秘書長－劉燕飛。

24屆財務長－林維濯。

候補理事－張金來、宋貴修、朱碧霞、鍾丰容、賴重佑、孫連忠。 候補監事－高義發、邱玲玲。

國際主委－塗朝陽。

工經主委－陳宗聖。

創新主委－陳信宏。

資訊主委－陳信助。

國際副主委－蔡照益。

桃園社前社長－李金鳳。

請假：理事－李中進、林壯成。

常務監事－黃教誠。

監事－周淑真。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問.主委聘書及第24屆、25屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞：略。

七、前理事長致詞：略。

八、貴賓致詞(請協辦聯合會理監事會之會員社—社長致詞)。

報告事項

1.第46屆（2018年）全國年會收支決算報告－台中社唐明良社長

2.第47屆（2019年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－南投社曾煌棊社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核107年度（第二十四屆）工作報告。【附件一】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核107年度（第二十四屆）收支決算。【附件二】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核107年度（第二十四屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。【附件三】

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）第38期全國訓練營費用與住宿費用分離收取，審查案。

提案人：提案人：曾煌棊常務理事　附議人：李貞緻理事

說明：1.依據107年5月5日第二十四屆第三次理監事會議，案由二決議，通過訓練營費用與住宿費分開計算，但承辦社應把訓練營活動預算表提至聯合會1月份理監事會議中做審查。

2.請參閱第38期全國訓練營活動預算表，請審查。

決議：如附件，照案通過。

（5）為擴展延伸分享社友領導統御實務成功經驗，舉辦IMC「社友」領導統御演講比賽。

提案人：翁嘉宏理事　附議人：李陳豪景理事

說明：1.IMC領導統御演講比賽自舉辦以來，培育25歲以下，優秀具領導統御潛能之青年才俊成效卓著。

2.經彙整全國各社提議，IMC社友中富有領導統御能力，並且具實務成功經驗之人才透過演講比賽分享其他社友，應擴大IMC社友參與及關心此有意義之競賽。

3.為遵循IMC宗旨「培養健全人格及領導才能」，及IMC使命「培養工商界領導人才」，藉由此社友領導統御演講比賽，將領導統御實務成功經驗擴展延伸分享予全國IMC社友，培訓更多IMC優秀領導人才，以達IMC之核心價值。

辦法：1.請詳閱附件：IMC社友領導統御演講比賽實施辦法。

2.舉辦日期：2019年9 月 28 日(星期六)上午9:00~12:00(與IMC領導統御演講比賽同一天之上午舉辦)

3.與IMC領導統御演講比賽同一組評審。

4.主題限定於：與領導統御有關，且具實務成功經驗。

5.參賽資格：具入社滿半年之IMC社友資格，均得報名參賽。

6.由各社分別推舉一名參加決賽，取前四名頒予獎狀及獎座。

7.經費來源：參賽者及加油團每人收費500元(上下午兩場每人共繳費500元)，含午餐、晚餐、早午點心，加油團人數不限，不足經費由桃園社自籌。

8.敬請理監事會決議通過後舉辦。

決議：由桃園社試辦，但各社可以選擇自由參加，不強迫。

（6）聯合會協辦國際獅子會300A2區獎助金鐵騎環台寒冬送暖活動。

提案人：曾煌棊常務理事　附議人：李貞緻理事

說明：2019.03.20-30聯合會協辦國際獅子會300A2區獎助金鐵騎環台寒冬送暖活動，請各社配合時間點迎接環島勇士們(時間確認時再通知各社) 。

決議：照案通過。

（7）訂定第二十五第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會108度活動時間表辦理；第二十五第三次理監事聯席會議時間為108年5月4日(星期六)，地點請協辦社－基隆社說明之。

決議：時間為108年5月4日 (星期六)PM2:30監事會、PM3:00理監事會，地點：

基隆市議會-基隆市信義區壽山路5號。

臨時動議

無

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：張金泉　秘書長：陳宗億

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。