第十屆第四次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國九十三年九月四日（星期六）下午三時三十分

地點：基隆市議會A棟第二會議室

出席人員：理事長－劉新東。副理事長－吳榮林。

常務理事－吳思穎、陳政鴻、黃明發、林森。

理事－林慶煌、偕德彰、陳慶榮、蔡逢源、曾文彬、沈國賢、陳振文、張申泰、林水木、陳慧龍。

監事會召集人－劉哲嘉。

監事－蔡明雄。

列席人員：候補監事－梁國勝。

基隆社－李枝福前社長、林淑女前社長、趙友欽前社長、王福生秘書長、張果真財務長、陳素昭監事、呂錚偉理事、楊國明理事、張菽稻理事、翁春珠秘書。

台北社－蔡照益理事。

台南市社－李嘉勝秘書長。

主席：劉新東理事長　司儀：何勇魏秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到16位；監事應到9位，實到2位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。＜第4~6頁＞

五、主席致詞。略。

報告事項

（一）第十屆第一次智庫委員會議報告。【附件一】＜第7~11頁＞

（二）第23期全國訓練營檢討工作報告--嘉義社。【另參附件】

（三）第32屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告--嘉義社。 【另參附件】

（四）第32屆全國年會籌備工作報告--嘉義社。【另參附件】

（五）美國IMC/NMA全國年會程序報告案--何勇魏秘書長。

【附件二】＜第12~16頁＞

（六）全國IMC登玉山活動報告--台北社蔡照益專案理事。

【附件三】＜第17~19頁＞

（七）聯合會財務報告＜93/6/1至93/8/31現金收支＞--何勇魏秘書長。

【附件四】＜第20~22頁＞

七、監事會監察報告－－劉哲嘉監事會召集人。【附件五】＜第23頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。【附件六】＜第24、25頁＞

討論提案

（一）建議自民國九十四年起，聯合舉辦IMC社長盃高爾夫球賽。

提案人：邵義勝常務監事 (台北社)

說明：請參【附件七】＜第26~28頁＞

決議：暫緩，請各社社長將此案交當社理監事會議研討，待本會下屆理監事會議中，提出討論決議。

（二）聘任前高雄YMCA曾俊士總幹事為本會名譽顧問確認案。

提案人：劉新東理事長

說明：增聘前高雄YMCA曾俊士總幹事為本會名譽顧問，敬請理監事同意聘任。

決議：通過。

（三）美國IMC與NMA合併成為NMA，中華民國IMC之名稱定位與往後與美國NMA交流方式之研議案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依第十屆第一次智庫委員會會議決議交付討論。

2.本會第十屆第一次智庫委員會會議第一案決議：（1）本會名稱定位暫依現況，日後可再研討。（2）中華民國IMC繼續與NMA保持聯誼交流，並組團參加其2004年9月18~20日於紐奧良所舉行的全國年會。（3）建議聯合會成立一常設機構，負責對國外單位、代表之各項事宜聯繫。（4）請理監事會討論對NMA來訪貴賓收費標準。

3.敬請理監事針對本會智庫委員會會議決議所提，進行研議。

決議：1.依本會智庫委員會所決議，本會名稱定位暫依現況，並與美國NMA保持聯誼交流；至於成立一常設機構，負責對國外單位、代表之各項事宜聯繫，按往常交涉聯絡，本會秘書處尚能應付，故仍由本會秘書處處理對外聯絡事宜。

2.針對國外貴賓來訪之收費標準，除免收註冊費外，大會期間之食宿由全國年會主辦社負責，國外貴賓在台期間之長程旅途交通費用及住宿費用，由其自行負擔支出。

（四）建議全國IMC發行IMC聯名卡活動案。

提案人：聯合會智庫委員會

說明：1.依第十屆第一次智庫委員會會議決議交付討論。

2.本會第十屆第一次智庫委員會會議第二案決議：建議仍維持往例，但時間、對象及費用由當屆全國年會主辦社決定、負責。並將此案送本年度九月份之第十屆第四次理監事聯席會議確認。

3.敬請理監事針對本會智庫委員會會議決議進行確認。

決議：依本會智庫委員會決議，全國秘書社務協調會仍維持往例召開，但時間、對象（除各社秘書應出席參加外，其他參與會議人員）由當屆全國年會主辦社決定，目的為了解全國年會場地動線及程序運作；各社應負擔秘書參與會議之交通費，此項會議費用由全國年會籌備費用中支付。

（五）提案社：嘉義社

說明：1.落實IMC宗旨，增進工商界人士之友誼、建立互助合作之精神。

2.由各社社友經營企業或相關企業，有關食、衣、住、行、音樂或其他適合行業，建立聯名手冊。

3.聯名手冊企業以最優惠及最好服務之契約條件，提供給持聯名卡之社友消費。

4.建請聯合會主辦，各社協辦積極進行。

決議：請嘉義社提出詳細辦法，交本會下屆理監事會進行研討。

（六）審查本會第十一屆會員代表名單。【附件八】＜第30~37頁＞

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，通過。

（七）本會第十一屆理監事名單確認案。【附件九】 ＜第39頁＞

說明：各會員社推薦本會第十一屆理監事候選名單。

決議：如附件，通過。

（八）審查本會九十四年度（第十一屆）收支預算表。

【附件十】＜第40頁＞

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，通過。

（九）審查本會九十四年度（第十一屆）年度工作計劃書。

【附件十一】＜第41頁＞

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：如附件，通過。

（十）第十一屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第六屆第二次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理，地點請全國年會主辦社—嘉義社說明之。

決議：時間－本年十一月二十八日（星期日）上午七點三十分至九點。

地點－劍湖山王子飯店。

臨時動議

（一）建議全國年會增頒各社財務長獎。

提案人：黃明發常務理事附議：陳政鴻常務理事

決議：通過。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：劉新東　秘書長：何勇魏

十二、主席結論。

十三、散會

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